2021年度取締役会業務報告
2021年、 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「会社定款」と「取締役会議事規則」などの関連法律法規、規範性文書及び会社制度の規定に従い、株主総会から与えられた取締役会の職責を履行し、株主総会の各決議を厳格に執行し、勤勉に各仕事を展開し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進し、会社の持続的、安定した発展を推進するよう努力する。取締役会の2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年の主な経営状況
マクロ経済、金融政策、太陽光発電政策及び流動性の緊張などの多種の要素が重なった影響を受けて、会社は2018年、2019年に2年連続で損失を出し、2020年度には自持発電所だけで自己造血を維持し、主に債務違約及び流動性の緊張による訴訟及び持続経営問題の処理に集中し、EPC工事業務及び新業務を暫定的に展開していない。近年の業績の持続的な下落に対して、会社の取締役会は内部経営管理問題を深く分析し、会社の業務運営モデルと策略を全面的に再整理し、会社の戦略転換の改革構想を固めた。
会社は2020年12月に戦略投資家杭州明函投資管理有限会社を導入し、2021年1月に持ち株株主、実際のコントロール者を変更した。新しい取締役会の戦略指導と資源の賦能の下で、戦略の転換を固め、損益転換を利益とすることを目標とし、同時に新しい業務を配置し、転換発展に着目した内外部能力と資源体系を確立する。会社は次第に新しい業務の実施活動をスタートさせ、相次いで上海卓利合文化メディア有限会社、易有楽ネットワーク科学技術(北京)有限会社、有楽好ましい(海南)商業貿易有限会社を設立し、そして続々と関連業務を展開した。
2021年会社の新業務は主に易有楽を実施主体とし、2021年上半期からチーム建設、IT技術研究開発、サプライチェーンシステム資源ドッキングなどの仕事をスタートし、初歩的に完成し、研究開発に力を入れると同時に、会社も特許配置を引き続き完備し、核心技術を十分に保護し、業務展開と未来の新業務の開拓のために堅固な基礎を築いた。新しい業務展開の基礎を徐々に固め、会社全体の戦略配置を緊密にめぐって、下半期に関連業務の商談と実施を展開しやすく、核心業務は技術研究開発、情報技術サービス、サプライチェーンサービスと電子商取引のプレートをめぐって展開されている。
報告期間中、会社の営業収入は人民元1700123万元で、前年同期より331.69%上昇した。上場企業の株主に帰属する純利益は人民元-296482万元で、前年同期より403.19%減少した。
二、取締役会の日常業務状況
(I)報告期間内の取締役会の開催状況
報告期間内、会社は13回の取締役会会議を開き、会議の招集と開催手順、会議に出席する人員の資格、会議の採決手順、採決結果と決議内容はいずれも法律法規、「会社定款」と会社の「取締役会議事規則」の規定に合致している。会社の取締役会は監査、指名、戦略、報酬と審査の4つの専門委員会を設立し、各委員会は分業が明確で、取締役会の意思決定に科学と専門の意見を提供し、取締役会の経営層に対する有効な監督を確保した。
会議回開催日開示日会議決議
第4回取締役審議は「会社の第5回取締役会の非独立取締役の選出に関する議を可決した。
会第二十六2021年022021年02月案」;「会社の第5回取締役会の独立取締役の選挙に関する議案」。「次会議月09日10日にを改正する議案について」;「の改正に関する議案」;「2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」。
「会社の第5回取締役会専門委員会委員を選出する第5回取締役2021年022021年03月議案について」を審議・採択した。「会社の理事長選挙に関する議案」。『選挙会社副董会第1回会月27日02日事長に関する議案』;「会社の高級管理職の任命に関する議案」。「会社の証券事務代表の任命に関する議案」。「社内審査部長の任命に関する議案」。
第5回取締役2021年042021年04月「会社が合弁会社の設立及び関連取引に投資する予定の議会第2回会月21日22日案」を審議・採択した。
議
「2020年度総経理業務報告」を審議・採択した。『2020年度財務
決算報告書「2020年度取締役会業務報告」『2020年度報
全文と要約を告げる。「2020年度利益分配予案」『2020年度内
第5回取締役部自己評価報告書「独立取締役手当の調整に関する議案」。
会第三回会2021年042021年04月「会計士事務所に発行された非標準監査意見に関する事項
議月27日29日特別説明の議案」;「2021年第1四半期報告全文及び本文」。『監査説明>の議案」;「会計士事務所に提出された強調事項について
項目に意見の内部統制鑑証報告を保留していない特別説明の議案」;「2020年度株主総会開催に関する議案」。
第5回取締役2021年062021年06月に「会社の対外投資に関する議案」を審議・採択した。「独立董会第4回会月17日18日の増補に関する議案」。「2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」。議
第5回取締役審議は「2021年半年度報告全文及び要約」を可決した。「続聘会第五回会2021年082021年08月計師事務所に関する議案」;「会社定款の改正に関する議案」「議月13日16日会計見積変更に関する議案」「2021年第4回臨時株主の開催について
大会の議案
第5回取締役2021年08年2021年08月に「Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2021年株式会第6回会月19日20日付権激励計画(草案)>及びその要約に関する議案」を審議、採択した。『議装備株式会社2021年株式オプション激励計画実施考課管理方法>の議案』;「株主総会が取締役会に会社の株式激励計画を授権することに関する議案」。「2021年第5回臨時株主総会の開催に関する議案」。
第5期取締役2021年082021年08月
会第7回会は27日28日、「投資による完全子会社設立に関する議案」を審議、可決した。
議
第5期取締役2021年092021年09月
会第8回会は14日16日、「激励対象者への株式オプションの初付与に関する議案」を審議、可決した。第5期取締役2021年10
会第9回会月29日に「2021年第3四半期報告」が審議・採択された。
議
「山東菏沢発電所の販売を引き続き推進すること及びその生産第5期取締役2021年112021年11月の権利者の一部債務免除に関する議案」を審議・採択した。「チベット山南発電所の第10回会月08日10日の販売を引き続き推進し、財産権側の債務の一部を免除する議案について」。「会社の証券事務代表の任命に関する議案」。「会社2021年第6回臨時株主総会の開催を要請する議案について」。
第5回取締役2021年112021年11月「2021年株式オプション激励計画激励対象授会第11回月17日18日株式オプションの予約に関する議案」が審議・採択された。
ミーティング
第5期取締役は2021年122021年12月に「会計士事務所の変更に関する議案」を審議・採択した。「第12回月13日14日に2021年第7回臨時株主総会を開く議案について」。
ミーティング
(II)取締役会が株主総会を招集し、株主総会決議を執行する場合
2021年度、会社は全部で8回の株主総会を開き、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に従い、株主総会の授権範囲内で厳格に意思決定を行い、取締役会の職責を真剣に履行し、株主総会の各決議をタイムリーに貫徹・実行し、株主総会の授権取締役会が展開した各仕事を実施・完成した。
会議回会議タイプ開催日開示日会議決議
2021年度第1回臨時株主2021年01月2021年01審議は「非独立取締役の増補に関する臨時株主総会19日月20日案」を可決した。「会社定款の改正に関する議案」。
「会社の第5回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案」を審議・採択した。「選挙会社第五2021年度第二次臨時株主2021年02月2021年02期取締役会独立取締役に関する議案」。「選挙公臨時株主総会25日月26日司第5回監事会非従業員監事に関する議案」。「会社定款の改正に関する議案」「取締役会議事規則の改正に関する議案」。
