Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
独立取締役2021年度述職報告(GU PAN)
本人は Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) (以下「会社」と略称する)の第5回取締役会の独立取締役として、「会社法」、「証券法」、「上場会社の独立取締役規則」などの法律、法規、部門規則、規範性文書の規定及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」、会社取締役会専門委員会議事規則などの内部制御制度の要求に基づき、2021年度の仕事の中で、独立、客観と公正の原則、職責を忠実に履行し、会社の経営情報をタイムリーに理解し、会社の発展状況に全面的に注目し、積極的に会社の会議に出席し、取締役会と専門委員会の各議案を真剣に審議し、会社の関連事項に対して独立した意見を発表する。本人の2021年度の職務履行状況について以下のように報告する。
一、取締役会及び株主総会への出席状況
報告期間内、本人は会社の12回の取締役会に参加し、3回の株主総会に出席した。出席した取締役会が審議したすべての議案に対して、本人は賛成票を投じ、反対、棄権の状況はなかった。報告期間内に本人は会社のいかなる事項に対して異議を提出しなかった。会社の取締役会、株主総会の招集は法定の手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連する審査・認可手続きを履行し、合法的に有効である。報告期間内に取締役会会議に出席すべき回数:12回
独立取締役の姓の現場出席次通信方式は、出席回数を2回連続して名数と回数数を加えて自ら出席しなかったかどうかを依頼する。
GU PAN 0 12 0 0回No
報告期間内に株主総会に出席すべき回数:6回
二、取締役会専門委員会に就任する状況
会社の第5回取締役会指名委員会委員として、本人は会社の「取締役会指名委員会工作細則」の規定に厳格に従い、実際の仕事の必要に応じて、時間通りに取締役会指名委員会会議に参加し、会社の高級管理職の交代選挙過程における候補者の選択と選挙手続きに対して提案を提出し、会社法人のガバナンス構造建設を促進するために良い役割を果たした。
会社の第5回取締役会報酬と審査委員会主任委員として、本人は会社の高級管理職の報酬制定、業績審査制定、業績審査などの事項について積極的に討論し、合理的な意見を提出した。三、独立意見の発表状況
報告期間内、本人は会社の独立取締役として、職務を厳守し、関連法律、法規と規則制度の規定に厳格に従い、会社の関連事項に対して独立意見を発表する。
時間次事項意見タイプ
202102.27第5回取締役会は会社の高級管理職の任命に関する独立意見の同意を発表する
第1回会議
202104.21第五回取締役会は会社が投資して合弁会社を設立すること及び関連取引の同意を発表する。
第2回会議の独立意見
2020年度利益分配予案に関する独立意見を発表する
2020年度内部統制自己評価報告に関する独
立意見
独立取締役手当の調整に関する独立意見を発表する
「取締役会が会計士事務所に発行した非
202104.27第5回取締役会標準監査意見関連事項の特別説明」の独立意見同意
第3回会議は「取締役会が会計士事務所に発行したベルトについて
強調事項セグメントに意見を保留しない内部制御鑑証報告の専
項説明』の独立意見
会社の2020年度対外保証状況及び関連先について発表する
占用資金事項
会社関連取引の査察に関する独立意見を発表する
202106.17第5回取締役会は独立取締役の増補に関する独立意見の同意を発表する
第4回会議
会社の対外保証事項に関する独立意見を発表する
202108.13第5回取締役会は会社の関連者の資金占有事項に関する独立意見の同意を発表する
第5回会議は会計士事務所の再雇用に関する独立意見を発表した。
会計見積変更に関する独立意見を発表する
『 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2021年について発表
株式オプションインセンティブ計画(草案)』とその要約の独立意
202108.19第5回取締役会見同意
第六回会議の発表について
株式オプション激励計画実施考課管理方法』の独立意
に会う
202109.14第5回取締役会は、インセンティブ対象に株式オプションを初めて付与することに関する独立同意を発表した。
第8回会議の意見
第5回取締役会は山東菏沢発電所の販売を引き続き推進することについて発表した。
202111.08第10回会議その財産権側の一部債務免除事項の同意
チベット山南発電所の販売継続推進について
その財産権側の一部債務免除事項
202111.17第5回取締役会は2021年株式オプションインセンティブ計画インセンティブ対象者への同意を発表
第11回会議で株式予約権を付与する独立意見
202112.13第5回取締役会は会計士事務所の変更に関する独立意見の同意を発表する
第12回会議
四、会社で現場調査を行う
報告期間内、本人は現場で会議に参加する機会を利用して特に早めに会社に行って現場調査と理解を行い、会社の他の取締役、監事、高級管理者と内、外部監査機構と積極的にコミュニケーションを行い、多角度、多方面で会社の経営状況、内部コントロールと財務状況を理解する。そして、会社の取締役、取締役会秘書、財務責任者及びその他の関連スタッフと連絡を保ち、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の運行動態を把握する。同時に、常に外部環境と市場の変化が会社に与える影響に注目し、積極的に会社の経営管理に対して提案を提出する。
五、投資家の権益保護の面
本人は積極的に会社の経営状況、財務状況及び内部制御制度の実行状況に注目し、会社が発生する可能性のある経営リスクをタイムリーに理解する。取締役会及び株主総会の審議を提出する議案ごとに、関連部門と人員に問い合わせ、会社の関連帳簿、会議記録を調べるなどの方式を通じて、自身の専門知識と結びつけて、独立、客観、公正に採決権を行使し、仕事の中で十分な独立性を維持する。同時に、私は会社の情報開示の仕事に引き続き関心を持って、会社に「上場会社の情報開示管理方法」、「深セン証券取引所の株式上場規則」などの関連規定に厳格に従って会社の情報開示管理制度を完備させ、効果的に実行するように促し、会社の情報開示の真実、正確、タイムリー、完全を保証し、会社全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持する。
六、研修及び学習状況
2021年度、私は絶えず自分の学習を強化して、職責を履行する能力を高めます。最新の法律法規と規則制度を学ぶことを通じて、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株の株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、会社と投資家の利益に対する保護能力を確実に強化し、社会公衆株の株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成し、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供する。会社の運営をさらに規範化することを促進する。
七、その他の事項
報告期間内に、会社の取締役会、株主総会の招集、開催は法定の要求に合致し、重大な経営決定はいずれも関連手続きを履行した。本人が独立取締役の職責を履行する過程で、会社は積極的に協力して、人員、資料、現場事務場所などの有利な条件を提供して、本人が関連事項について提出した提案と意見を非常に重視して合理的に採択した。そのため、本人は取締役会、臨時株主総会の開催を提案せず、会計士事務所の解任を提案せず、外部監査機関やコンサルティング機関の独立招聘などを提案しなかった。
八、連絡先
メールアドレス:[email protected].。
独立取締役：GU PAN二〇二年四月二十九日
