Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 独立取締役
第5回取締役会第14回会議に関する独立意見
『深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)』、『上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営』、『上場会社独立取締役規則』及び『会社定款』などの関連規定に基づき、私たちは Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会の独立取締役として、会社の第5回取締役会第14回会議の審議に関する議案について真剣に審査し、独立した意見を発表した。
一、2021年度利益分配予案に関する独立意見
調査の結果、当社は2021年度の利益分配予案が会社の実際の状況と発展の需要に合致し、「会社定款」と関連法律法規の利益分配に関する要求に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。そのため、私たちは会社の2021年度利益分配予案に同意し、この事項を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
二、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
検査の結果、会社は評価範囲に組み込まれた業務と事項に対して内部統制を確立し、有効に実行できると考えています。会社の内部統制評価報告は真実で、客観的に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映し、会社の内部統制は有効であり、内部統制の重大な欠陥は発見されていない。三、退市リスク警告及びその他のリスク警告の取り消し申請に関する独立意見
検査の結果、会社の株式が退市リスク警告及びその他のリスク警告を実施された事項はすでに是正され、「深セン証券取引所株式上場規則(2022改訂)」の関連規定に基づき、会社はすでに第9.3.1条に規定された退市リスク警告を実施された状況が存在せず、第9.8.1条に規定された他のリスク警告を実施された状況も存在しない。「深セン証券取引所株式上場規則(2022改正)」の退市リスク警告の取り消し申請及びその他のリスク警告の条件に合致している。私たちは会社が深セン証券取引所に退市リスク警告とその他のリスク警告の取り消しを申請することに同意します。
四、会社の2021年度対外保証状況及び関連者の占用資金に関する事項
「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」、「上場会社監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」などの要求に基づき、会社の独立取締役として、会社の報告期間内の対外保証状況と持株株主及びその他の関連者の資金占有状況について真剣に理解し、調査した。関連説明と独立意見は以下の通りである。
（Ⅰ）対外保証状況
2021年12月31日現在、会社の実際の対外保証残高は1503047万元で、会社が2021年に監査した純資産の4.00倍を占めている。会社の保証事項はいずれも「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改正)」と「会社定款」及び「対外保証制度」などの関連規定に従って法定審査・認可手続きを履行し、株主、株主の持株子会社、株主の付属企業及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に保証を提供する状況は存在しない。
（Ⅱ）関連者の占用資金状況
当社は会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有している状況を真剣に検査し、永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「監査報告」及び「非経営性資金占有及びその他の関連資金の往来状況の特別監査説明」を真剣に読んだ。元持株株主の重慶東誠瑞業投資有限会社が2020年度に非経営的に会社の資金を占有する状況に対して、会社はすでに改善を実行し、「持株株主及び関連側の資金占有管理制度の防止」を制定し、会社が再び関連側の資金占有状況が発生することを防止したと考えている。
五、会社関連取引の査察に関する独立意見
「上場企業自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場企業規範運営」、「上場企業独立取締役規則」などの関連規則制度の規定に基づき、 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) の独立取締役として、当社は会社の関連取引の状況について検査を行い、報告期間内に会社が発生した関連取引の意思決定プログラムは関連規定に合致し、取引価格は公正である。
六、2021年度計上資産減損引当金及び消込資産に関する独立意見
検査の結果、当社は今回の資産減価償却準備及び資産消込事項は「企業会計準則」などの関連規定と会社の実情に合致し、会社の財務状況を真実に反映し、計上根拠が十分で、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えており、そのため、当社は今回の資産減価償却準備及び資産消込事項の計上に同意する。
独立取締役：張帆、GU PAN、朱星文
二〇二二年四月二十九日
