証券コード： Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 証券略称：STコリン公告番号：2022036 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
第5回取締役会第14回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第14回会議は2022年4月29日に通信方式で開催された。会議通知は2022年4月18日に電子メール、電話またはメール、微信で取締役全員に通知された。今回の会議には取締役7人、実際に7人が出席しなければならない。会議は会社の董事長の杜簡丞さんが主宰し、会社の監事と一部の高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の開催手順は「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。
二、会議の審議状況
会議に出席した取締役は記名投票採決方式で以下の議案を審議・採択した。
1、『2021年度総経理業務報告』；
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
2、『2021年度財務決算報告』；
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
3、『2021年度取締役会仕事報告』；
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
4、『2021年年度報告全文及び要約』；
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(内容は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.,会社公告:「2021年年度報告全文」及び「2021年年度報告要約」を参照)
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
5、『2021年年度監査報告』；
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(内容は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.,会社公告:「2021年年度監査報告」を参照)
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
6、『2021年度利益分配予案』；
会社が2021年度に分配できる利益はマイナスであるため、「会社定款」の利益分配政策、現金配当条項などの関連規定に基づき、2021年度に会社は現金配当を行わず、株を送らず、資本積立金の増資も行わない予定である。
独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表し、この独立意見はすでに巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に全文掲載されている。で行ないます。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(内容は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.,会社公告:『2021年度の利益分配を行わない特別説明について』)
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
7、『2021年度内部統制自己評価報告』；
会社の独立取締役は「2021年度内部統制自己評価報告」に対して意見を発表し、関連意見はすでに全文巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。で行ないます。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(内容は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.,会社公告:「2021年度内部統制自己評価報告」を参照)
8、「退市リスク警告及びその他のリスク警告の取り消し申請に関する議案」
「深セン証券取引所株式上場規則(2022改正)」の関連規定を自己調査することにより、会社は第9.3.1条に規定された退市リスク警告が実施されていない場合、第9.8.1条に規定された他のリスク警告が実施されている場合もないと考えている。これに鑑みて、会社は「深セン証券取引所株式上場規則(2022改正)」第9.3.7条と第9.8.5条の規定に基づき、深セン証券取引所に会社の株式取引に対する「退市リスク警告」と「その他のリスク警告」の特別処理の取り消しを申請する予定である。
独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表し、この独立意見はすでに巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に全文掲載されている。で行ないます。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(内容は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.,会社公告:「退市リスク警告の取り消し申請及びその他のリスク警告の公告」を参照)
9、『2022年第1四半期報告』；
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(内容は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.,会社公告:「2022年第1四半期報告」を参照)
10、『江蘇証券監督管理局改善報告に関する議案』；
会社は2022年3月29日に中国証券監督管理委員会江蘇監督管理局(以下「江蘇証券監督管理局」と略称する)が発行した「行政処罰決定書」([2002]2号)(以下「決定書」と略称する)を受け取った。会社は「決定書」が言及した問題と要求を非常に重視し、「江蘇証券監督管理局の改善に関する報告」を制定し、江蘇証券監督管理局の要求に厳格に従って積極的に改善を実行している。会社は今回の改善を契機に、改善措置を真剣に持続的に実行し、会社の取締役、監事、高級管理者及び関係者の法律法規に対する学習、理解を強化し、規範運営レベルを高め、情報開示管理を完備させ、会社及び全体の株東の合法的利益を確実に維持する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「江蘇証券監督管理局改善報告に関する公告」。
11、「会社定款」第百一十七条及び会社の「取締役会議事規則」第十四条の規定に基づき、会議に出席した取締役の一致した同意を得て、議案「2021年度の資産減価償却準備及び資産消込に関する議案」を増加する。
「企業会計準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び会社の会計政策に関する規定要求に基づき、2021年12月31日現在の会社の資産状況と財務状況をより真実かつ正確に反映するために、会社及び傘下の子会社は売掛金、その他の売掛金に対して清算、分析と評価を行い、減損損失が発生する可能性のある資産に対して減損損失額準備を行った。
同時に、債務免除に関する不良債権の準備と経営過程において長期にわたって帳簿に記入し、果実のない一部の売掛金とその他の売掛金を追跡し、整理し、消込する。
独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表し、この独立意見はすでに巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に全文掲載されている。で行ないます。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(内容は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.,会社公告:「2021年度の資産減価償却準備及び資産消込に関する公告」を参照)
12、『2021年度株主総会開催に関する議案』。
会社の取締役会は2022年5月20日(金)15:30に重慶市渝北区龍塔街道紅黄路121号紫荊商業広場1棟の会社会議室で2021年年度株主総会を開催し、株主総会の審議を提出する議案を審議することにした。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
(内容は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.,会社公告:『2021年年度株主総会開催に関する通知』)
会社の各独立取締役は取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する(内容は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.、会社公告:「独立取締役2021年度述職報告」を参照)。
三、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十四回会議決議。
2、独立取締役第5回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 取締役会二〇二年四月二十九日
