証券コード： Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 証券略称： Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 公告番号：臨2022034
Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年6月28日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年6月28日9時30分
開催場所：北京市朝陽区東三環南路甲52-2号順迈金钻国際ビジネスセンター21階会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年6月28日
2022年6月28日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の買い戻しの約束及び上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」などの関連規定に従って執行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1 2021年度取締役会業務報告√
2 2021年度監査役会業務報告√
3 2021年度財務決算報告√
4 2021年度利益分配の議案√
5 2021年度報告及びその要約を審議する議案について√
6 2021年度独立取締役述職報告√
7未来三年配当収益計画（2022年-2024年）√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社が2022年4月29日に開催した10期5回取締役会、10期2回
次監事会の審議が可決された。関連内容の詳細は2022年4月30日会社が指定した公開メディア「中国証券報」、「上海証券報」と上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.)に開示された公告及び後続会社が上海証券取引所のウェブサイトに開示した株主総会資料。2、特別決議案:無3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:全議案4、関連株主の採決回避に関する議案:無
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決参加に関する議案:なし三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株6 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 0226/21
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
1、登記手続き：現場会議に出席した個人株主は本人の身分証明書、株主口座カードを持って登記を行う。受託代理人は本人の身分証明書、授権委託書、委託人の身分証明書のコピー、株主口座カードを持って登録を行う。法人株主は法人営業許可証のコピーに公印、法人代表授権委託書、株主口座カード、出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。
異郷の株主は手紙あるいはファックスで登録することができて、手紙あるいはファックスの上で株主の名前、株主の口座、連絡先、郵便番号、連絡電話を明記しなければならなくて、そして身分証明書と株主の口座カードのコピーを添付して、封筒の上で“株主総会”の字を明記して、手紙の登録は受け取ったスタンプを基準にします。
2、登録時間:2022年6月27日9:00-11:00、13:00-16:00。
3、登録場所:北京市朝陽区東三環南路甲52-2号順迈金钻国際ビジネスセンター21階会議室。
電話番号：010583212877
ファックス：04154142821
メールアドレス:[email protected].六、その他の事項
1、参加株主の宿泊及び交通費は自弁する。
2、参加株主は30分前に会議現場に到着してください。
ここに公告する。
6 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 022年4月29日添付ファイル1：授権依頼書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) ：
2022年6月28日にご出席をお願いいたします
貴社は2021年度株主総会を開催し、代わりに議決権を行使します。
委託人持分普通株式数：
委託人持分優先株式数：
委託者株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1 2021年度取締役会業務報告
2 2021年度監事会業務報告
3 2021年度財務決算報告
4 2021年度利益分配の議案
5 2021年度報告及びその要約を審議する議案について
6 2021年度独立取締役述職報告
7今後3年間の配当収益率計画(2022年-2024年)
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から1つを選んで「√」を打つべきである。
委託人が本授権委託書に具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思に従って表を行う権利がある。
決する。
