株式略称： Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 証券コード： Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 番号：臨2022029 Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303)
第10回取締役会第5回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) (以下「会社」と略称する)は2022年4月28日に電話及び電子メール方式で全取締役、監事、高級管理職に第10回取締役会第5回会議通知を出し、会議は2022年4月29日に通信採決方式で開催された。会議には8人の取締役が採決し、実際には8人が採決しなければならない。「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議に出席した取締役は真剣に審議し、採決を経て以下の決議を採択した。
一、2021年度取締役会業務報告を審議、可決した。
採決状況:同意8票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が資産減損引当金を計上することに関する議案を審議・可決した。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立取締役の意見を発表し、具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された『 Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 独立取締役の2021年度の関連事項に関する独立意見』。
採決状況:同意8票、反対0票、棄権0票。
三、2021年度の財務決算報告を審議、可決した。
採決状況:同意8票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
四、2022年度の財務予算報告書を審議、可決した。
採決状況:同意8票、反対0票、棄権0票。
五、2021年度利益分配の議案を審議、可決した。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した2021年度監査報告書によると、同社は2021年に純利益(上場企業の株主に帰属する純利益)-458721450元を実現し、2021年12月31日現在、同社の累計未分配利益は40950618538元である。
2021年度利益分配予案を立案する:利益分配を行わず、資本積立金は株式を増額しない。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された『6 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 021年度利益分配方案公告』。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立取締役の意見を発表し、具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された『 Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 独立取締役の2021年度の関連事項に関する独立意見』。
採決状況:同意8票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
六、2021年の年度報告及びその要約を審議、可決した議案。
「6 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 021年年度報告」全文及び要約は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.）。
採決状況:同意8票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
七、会社の2021年度独立取締役の述職報告を審議して可決した。
「6 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 021年度独立取締役述職報告」の具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.）。
採決状況:同意8票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
八、2022年度に日常関連取引が発生する見込みのある議案を審議、可決した。大株主の華泰自動車グループ有限会社は会社及び傘下子会社と日常的な関連取引を発生した。採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。関連取締役の張宏亮さん、呉満平さん、徐海東さんと于永達さんは採決を避けた。
この事項は、会社の取締役会の審議に提出する前に、独立取締役の書面による事前承認を得た。会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立取締役の意見を発表し、具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された『 Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 独立取締役の2021年度の関連事項に関する独立意見』。
本議案の内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.)に開示された『6 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 022年度日常関連取引公告発生予定』。
九、2021年度内部統制評価報告書を審議、可決した。
「6 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 021年度内部統制評価報告」の具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.）。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「内部統制監査報告」の具体的な内容を上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.）。
採決状況:同意8票、反対0票、棄権0票。
十、会社の2021年度社会責任報告を審議して可決した。
「6 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 021年度社会責任報告」の具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.）。
採決状況:同意8票、反対0票、棄権0票。
十一、会計政策の変更に関する議案を審議、可決した
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された『 Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 会計政策変更に関する公告』。会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された『 Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 独立取締役の2021年度の関連事項に関する独立意見』。
採決状況:同意8票、反対0票、棄権0票。
十二、社内統制否定意見監査報告の関連事項に関する特別説明の議案を審議、可決した。
詳しくは、同社が同日「上海証券報」、「中国証券報」および上海証券取引所のウェブサイトで公開した関連文書を参照してください。
会社の独立取締役はすでにこの議案に対して独立意見を発表した。
採決状況:同意8票、反対0票、棄権0票。
十三、2022年第一四半期に報告された議案を審議し可決した。
採決状況:同意8票、反対0票、棄権0票。
十四、2021年度株主総会の開催に関する議案が審議、可決された。
本議案の内容は「2021年度株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
採決状況:同意8票、反対0票、棄権0票。
十五、会社の今後三年間の配当収益計画(2022年-2024年)の具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)が発表した「今後3年間の配当収益計画」によると、会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立取締役の意見を発表し、具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された『 Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 独立取締役の2021年度の関連事項に関する独立意見』。
採決状況:同意8票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十六、会社の2021年度財務報告の非標準監査意見に関する特別説明を審議、採択した
詳しくは、同社が同日「上海証券報」、「中国証券報」および上海証券取引所のウェブサイトで公開した関連文書を参照してください。
会社の独立取締役はすでにこの議案に対して独立意見を発表した。
採決状況:同意8票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
6 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 022年4月29日
