株式略称： Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 証券コード： Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 番号：臨2022035
Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303)
第10回監事会第2回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) (以下「会社」と略称する)第10回監事会第2回会議通知は2022年4月28日に電話および電子メールで送信され、会議は2022年4月29日に通信方式で開催された。会社の「監事会議事規則」第七条の「状況が緊急で、できるだけ早く監事会臨時会議を開く必要がある場合、いつでも口頭または電話などの方法で会議通知を出すことができるが、招集者は会議で説明しなければならない」という規定に基づき、会社は2022年4月28日に電話および電子メールで会議通知を出し、招集者も今回の会議で相応の説明をした。会議は3名の監事が採決し、実際に3名を採決し、会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
会議に出席した監事の審議、採決を経て、以下の事項を通過した。
一、会社の2021年度監事会の仕事報告を審議して可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が資産減損引当金を計上することに関する議案を審議・可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
三、会社の2021年年度報告とその要約を審議して可決した議案。
「上場企業の2021年度報告の開示に関する通知」と「証券を公開発行する会社の情報開示内容とフォーマット準則第2号〈年度報告の内容とフォーマット〉（2017年改訂）」などの関連規定に基づき、取締役会が作成した会社の2021年度報告を厳格に審査し、以下の書面審査意見を提出し、会議に出席した全体の監事は一致した。
1、会社の2021年の年度報告及び要約の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社の各規定に合致する。
2、会社の2021年の年度報告及び要約の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
3、会社監事会が本意見を提出する前に、2021年の年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
四、2021年度の利益分配に関する議案を審議、可決した
監事会は取締役会が提案した利益分配予案が合法的に規則に合致し、会社の関連承諾及び会社の利益分配政策に合致し、会社の経営状況、未来の発展需要及び株主の投資収益率を十分に考慮し、会社と全体の株主の利益に合致していると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
五、2021年度内部統制評価報告書を審議、可決した。
監事会は「会社2021年度内部制御評価報告」を審査し、「会社2021年度内部制御評価報告」は内部制御評価報告基準日に、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持したと考えている。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください(http://www.sse.com.cn.)「6 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 021年度内部統制評価報告」について。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
六、会社の2021年度社会責任報告を審議して可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
七、会計政策の変更に関する議案を審議して可決した。
会社が新しい会計準則を執行するのは財政部の関連書類の規定によって行った合理的な変更であり、会社の財務状況と経営成果をより客観的かつ公正に反映することができ、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。今回の会計政策変更の審議手順は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。監事会は今回の会計政策の変更に同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
八、会社が2022年第1四半期に報告した議案を審議し可決した。
会社監事会は中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第13号-四半期報告内容とフォーマット特別規定(2016年改訂)」と「上海証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、会社が作成した2021年第1四半期報告を厳格に審査し、以下の書面審査意見を提出した。
1、会社2022年第一四半期報告書の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社の各規定に合致する。
2、会社の2022年第1四半期の報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2022年第1四半期の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
3、会社監事会が本意見を提出する前に、2022年第1四半期の報告作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
九、審議は会社の未来三年配当収益計画(2022年-2024年)監事会が会社が制定した未来三年配当収益計画は、会社が置かれている業界の特徴、会社の発展戦略、キャッシュフロー状況、プロジェクト投資資金の需要などの要素を総合的に考慮した上で、制定した安定で科学的な配当計画であり、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。利益分配の意思決定の透明性と操作性を増加させ、株主が会社の経営と利益分配を監督するのに便利であり、会社の経営業務の持続可能な発展にも有利である。会社の取締役会が制定した今後3年間の配当収益計画に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
十、「取締役会の否定意見に関する内部統制監査報告に関する特別説明」に関する意見を審議・採択した。
詳しくは、同社が同日「上海証券報」、「中国証券報」および上海証券取引所のウェブサイトで公開した関連文書を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
十一、会社の2021年度財務報告の非標準監査意見に関する特別説明を審議、採択した
詳しくは、同社が同日「上海証券報」、「中国証券報」および上海証券取引所のウェブサイトで公開した関連文書を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
6 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 022年4月29日
