証券コード： Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 証券略称： Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 公告番号：2022045 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
第3回取締役会第5回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) (以下「会社」または「 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 」)は2022年4月23日に全取締役にメールで会議通知を出し、2022年4月29日に広州支社会議室で第3回取締役会第5回会議を開催した。会議は取締役9名に達し、取締役9名に達しなければならない。会議の開催は「中華人民共和国会社法」「会社定款」及び「取締役会議事規則」の関連規定に合致する。
今回の会議は会長の鄭穆さんが主宰した。
二、取締役会会議の審議状況
一、『2021年度総経理業務報告に関する議案』を審議、可決する
1、議案内容：
2021年、会社の総経理は関連法律法規、「会社定款」、取締役会と株主総会の決議に厳格に基づいて総経理の職権を履行することができる。「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、会社の2021年の経営状況と結びつけて、「 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 2021年度総経理業務報告」を作成した。詳しくは会議の資料を参照してください。
2、議案採決結果：
同意9票、反対0票、棄権0票。
3、採決回避状況：
本議案のすべての取締役は採決を回避する必要はない。
4、株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
二、「2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議、採択
会社の取締役会の2021年度の仕事状況と会社の年度経営状況に基づいて、会社の取締役会は『 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 2021年度の取締役会の仕事報告』を編成した。詳しくは会議の資料を参照してください。
2、議案採決結果：
同意9票、反対0票、棄権0票。
3、採決回避状況：
本議案のすべての取締役は採決を回避する必要はない。
4、株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「取締役会審計委員会2021年度の職務履行報告に関する議案」の審議・採択
1、議案内容：
取締役会監査委員会は2021年の各業務の展開状況に基づき、「 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) 取締役会監査委員会2021年度職責履行報告」を作成した。詳しくは会議の資料を参照してください。本議案のすべての取締役は採決を回避する必要はない。
2、議案採決結果：
同意9票、反対0票、棄権0票。
3、採決回避状況：
本議案のすべての取締役は採決を回避する必要はない。
四、「前期会計ミス訂正に関する議案」を審議、可決する
1、議案内容：
会社は2020年度の財務状況を自己調査整理し、前期の財務データに対して誤り訂正を行う。詳しくは会議の資料を参照してください。
2、議案採決結果：
同意5票、反対2票、棄権2票。
取締役会の審議後、今回の会計ミス訂正は「企業会計準則第28号-会計政策、会計推定変更及びミス訂正」と中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号-財務情報の訂正及び関連開示」などの関連文書の規定に合致していると判断した。
独立取締役の王煌は反対票を投じた。理由は、中喜会計士事務所が発行した意見を表明できない財務諸表監査報告書と否定意見の内部統制監査報告書に基づき、本人は2021年度の財務諸表に関連する主な議案について内容の完全と真実を確認できないからだ。会計士事務所や財務関係者と十分なコミュニケーションを取った後も、疑惑を効果的に排除し、確認可能な結果を得ることができず、反対投票を行った。独立取締役の王鉄林氏が反対票を投じた理由は、(1)管理職が前期会計ミスの原因、背景についての解釈が納得できないこと。(2)年度監査機関の上記議案対応事項に関する監査意見は、意見を表明できない。本人は年度監査機構の専門判断を認めた。(3)管理職は違反保証事項の原因、背景の解釈に対して説得力が足りない。(4)年度監査機関によると、一部の監査プログラム(銀行への手紙、顧客へのインタビューなど)は満足のいく効果を達成していない。(5)監督管理部門は会社の立件調査に対して、まだ結論がなく、この事件が会社の財務情報に与える影響を確定できない。(6)会社の財務会計の基礎業務が弱く、会計情報のタイムリー性が足りない。
独立取締役の潘龍法氏が棄権票を投じた理由は、会計ミスの理由が理解できず、正確かどうかを判断できないため、棄権票を投じたからだ。
取締役の温華生氏が棄権票を投じた理由は、会計士の意見に基づき、調整の正確性と完全性について同意判断を下すことは難しいが、会社の管理職が自己調査に基づく訂正措置を認め、これに反対しないため、中立的な意見の採決を行ったからだ。
3、採決回避状況：
本議案のすべての取締役は採決を回避する必要はない。
4、株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
五、「資産減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決する
1、議案内容：
「企業会計準則」及び会社の会計政策、会計推定に関する規定に基づき、2021年12月31日までの会社の財務状況を真実かつ正確に反映するために、慎重性の原則に基づいて、会社は2021年12月31日までに会社及び傘下子会社の資産に対して減価テストを行い、資産減価損失が発生する可能性がある関連資産に対して減価償却準備を行った。詳しくは会議の資料を参照してください。
2、議案採決結果：
同意6票、反対2票、棄権1票。
取締役会の審議後、今回の資産減価償却準備は慎重性の原則に基づいて、「企業会計準則」と会社の会計政策などの関連規定に合致していると判断した。
独立取締役の王煌は反対票を投じた。理由は、中喜会計士事務所が発行した意見を表明できない財務諸表監査報告書と否定意見の内部統制監査報告書に基づき、本人は2021年度の財務諸表に関連する主な議案について内容の完全と真実を確認できないからだ。会計士事務所や財務関係者と十分なコミュニケーションを取った後も、疑惑を効果的に排除し、確認可能な結果を得ることができず、反対投票を行った。独立取締役の王鉄林氏が反対票を投じた理由は、(1)管理職が前期会計ミスの原因、背景についての解釈が納得できないこと。(2)年度監査機関の上記議案対応事項に関する監査意見は、意見を表明できない。
本人は年度監査機構の専門判断を認めた。(3)管理職は違反保証事項の原因、背景の解釈に対して説得力が足りない。(4)年度監査機関によると、一部の監査プログラム(銀行への手紙、顧客へのインタビューなど)は満足のいく効果を達成していない。(5)監督管理部門は会社の立件調査に対して、まだ結論がなく、この事件が会社の財務情報に与える影響を確定できない。(6)会社の財務会計の基礎業務が弱く、会計情報のタイムリー性が足りない。
取締役の温華生氏が棄権票を投じた理由は、会計士の意見に基づき、調整の正確性と完全性について同意判断を下すことは難しいが、会社の管理職が自己調査に基づく訂正措置を認め、これに反対しないため、中立的な意見の採決を行ったからだ。
3、採決回避状況：
本議案のすべての取締役は採決を回避する必要はない。
4、株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
六、「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
1、議案内容：
2021年度の会社運営状況に基づき、会社は「2021年度財務決算報告」を作成した。詳しくは会議の資料を参照してください。
2、議案採決結果：
同意6票、反対2票、棄権1票。
独立取締役の王煌は反対票を投じた。理由は、中喜会計士事務所が発行した意見を表明できない財務諸表監査報告書と否定意見の内部統制監査報告書に基づき、本人は2021年度の財務諸表に関連する主な議案について内容の完全と真実を確認できないからだ。会計士事務所や財務関係者と十分なコミュニケーションを取った後も、疑惑を効果的に排除し、確認可能な結果を得ることができず、反対投票を行った。独立取締役の王鉄林氏が反対票を投じた理由は、(1)管理職が前期会計ミスの原因、背景についての解釈が納得できないこと。(2)年度監査機関の上記議案対応事項に関する監査意見は、意見を表明できない。本人は年度監査機構の専門判断を認めた。(3)管理職は違反保証事項の原因、背景の解釈に対して説得力が足りない。(4)年度監査機関によると、一部の監査プログラム(銀行への手紙、顧客へのインタビューなど)は満足のいく効果を達成していない。(5)監督管理部門は会社の立件調査に対して、まだ結論がなく、この事件が会社の財務情報に与える影響を確定できない。(6)会社の財務会計の基礎業務が弱く、会計情報のタイムリー性が足りない。
取締役の温華生氏が棄権票を投じた理由は、会計士の意見に基づき、調整の正確性と完全性について同意判断を下すことは難しいが、会社の管理職が自己調査に基づく訂正措置を認め、これに反対しないため、中立的な意見の採決を行ったからだ。
3、採決回避状況：
本議案のすべての取締役は採決を回避する必要はない。
4、株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
七、「2022年度財務予算報告に関する議案」の審議、採択
1、議案内容：
会社の2022年の全体的な発展と生産経営目標に基づき、会社は「2022年度財務予算報告」を編成した。詳しくは会議の資料を参照してください。
2、議案採決結果：
同意9票、反対0票、棄権0票。
3、採決回避状況：
本議案のすべての取締役は採決を回避する必要はない。
4、株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
八、「2021年度財務諸表、付注及び監査報告に関する議案」の審議、採択
1、議案内容：
会社は2021年度の経営状況に基づいて、2021年度の財務諸表と付注を作成し、中喜会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年の監査報告書を発行した。詳しくは会議の資料を参照してください。
2、議案採決結果：
同意6票、反対2票、棄権1票。
独立取締役の王煌は反対票を投じた。理由は、中喜会計士事務所が発行した意見を表明できない財務諸表監査報告書と否定意見の内部統制監査報告書に基づき、本人は2021年度の財務諸表に関連する主な議案について内容の完全と真実を確認できないからだ。会計士事務所や財務関係者と十分なコミュニケーションを取った後も、疑惑を効果的に排除し、確認可能な結果を得ることができず、反対投票を行った。独立取締役の王鉄林氏が反対票を投じた理由は、(1)管理職が前期会計ミスの原因、背景についての解釈が納得できないこと。(2)年度監査機関の上記議案対応事項に関する監査意見は、意見を表明できない。本人は年度監査機構の専門判断を認めた。(3)管理職は違反保証事項の原因、背景の解釈に対して説得力が足りない。(4)年度監査機関によると、一部の監査プログラム(銀行への手紙、顧客へのインタビューなど)は満足のいく効果を達成していない。(5)監督管理部門は会社の立件調査に対して、まだ結論がなく、この事件が会社の財務情報に与える影響を確定できない。(6)会社の財務会計の基礎業務が弱く、会計情報のタイムリー性が足りない。
取締役の温華生氏が棄権票を投じた理由は、会計士の意見に基づき、調整の正確性と完全性について同意判断を下すことは難しいが、会社の管理職が自己調査に基づく訂正措置を認め、これに反対しないため、中立的な意見の採決を行ったからだ。
3、採決回避状況：
本議案のすべての取締役は採決を回避する必要はない。
4、株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
九、「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を審議、可決する
1、議案内容：
中喜会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益を-228998938975元に実現した。会社の2021年度の経営状況と2022年の会社の発展資金の需要の状況を結びつけて、会社の発展、経営計画と株主の利益を兼ねる前提の下で、会社の2021年度の利益分配の予案は:現金の配当を配らないで、配当金を送らないで、積立金で株を増加しません。2、議案採決結果：
同意9票、反対0票、棄権0票。
3、採決回避状況：
本議案のすべての取締役は採決を回避する必要はない。
4、株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十、「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書」を審議、採択する
1、議案内容：
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」、「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、広東紫晶情報記憶株式会社は2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告を作成した。詳しくは会議の資料を参照してください。
2、議案採決結果：
同意9票、反対0票、棄権0票。
3、採決回避状況：
本議案のすべての取締役は採決を回避する必要はない。
4、株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
十一、「2021年度内部統制評価報告に関する議案の審議、採択
