証券コード： Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 90924証券略称： Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 上工B株公告番号：2022010 Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (グループ)株式会社
第9回監事会第9回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)第9回監事会第9回会議通知は2022年4月18日に発行され、2022年4月28日に現場会議と通信形式で開催された。今回の会議は監事会の倪明主席が主宰し、会議で意見を発表すべき監事は3名、実際に意見を発表する監事は3名で、今回の会議の開催と各プログラムは「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致している。3人の監事は以下の事項を審議し、可決した。
一、「会社2021年年度報告」の全文と要約を審議、採択する
会社監事会は「会社2021年年度報告」の全文と要約を審議し、会社2021年年度報告と要約の作成と審査手順は法律、法規と「会社定款」などの関連規定に合致していると考えている。年度報告の内容は客観的に報告期間内の会社の経営状況及び会社の財務状況を真実に反映している。2021年の年報報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為と現象は発見されなかった。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
二、「会社2021年度監事会工作報告」を審議、可決する
会社監事会は「会社2021年度監事会仕事報告」を審議し、2021年会社監事会は株主全員に責任を負うという趣旨に基づき、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、積極的に、努力し、独立して仕事を展開し、監事会の職責を真剣に履行すると考えている。監事会のメンバーは普段主に取締役会、総裁事務会に列席し、関連資料を調べ、会社の主な経営状況と重大事項の意思決定過程を理解し、法に基づいて監督職責を履行している。このため、監事会は株主総会の決議を断固として貫徹し、会社と株主の利益を断固として維持し、法に基づいて監督職責を履行し、会社の発展のために責任を果たす。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
三、「会社2021年度財務業務報告及び2022年度予算指標」を審議、採択する
会社監事会は「会社2021年度財務工作報告及び2022年度予算指標」を審議し、「2021年度財務工作報告及び2022年度予算指標」は客観的に公正に会社の経営状況及び財務状況を反映していると考えている。各プログラムは関連規定に合致する。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
四、「会社2021年度利益分配予案」を審議、可決する
会社監事会は「会社2021年度利益分配予案」を審議し、会社は2021年度利益分配案の実施時の株式登録日の分配すべき株数(総株本から会社の買い戻し専戸の株式残高を差し引く)を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金0.50元(税込)を支給する予定で、今回の利益分配は資本積立金を含む増資株本、配当金を含む他の形式の分配。会社は「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づいて、法律、法規の関連規定に合致していると考えている。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
五、「会社2022年度銀行総合授信に関する議案」を審議、可決する
会社監事会は「会社2022年度銀行総合授信に関する議案」を審議し、会社が会社の日常経営と戦略発展の資金需要を確保するために、負債構造を最適化し、会社の実際の状況と結びつけて、金融機関に等価人民幣20億元を超えない銀行総合授信額を申請する予定であり、関連プログラムは法律、法規と規範性文書の規定に合致していると考えている。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票
六、「2022年度に持株子会社に担保を提供する予定の議案について」を審議、可決する
会社監事会は「2022年度に持株子会社に担保を提供する予定に関する議案」を審議し、2022年度に持株子会社に担保を提供する予定について、法律、法規と規範性文書の規定に合致する手続きを立案した。今回の担保対象は会社の全額と持株子会社であり、会社はその経営と財務をコントロールすることができ、今回の担保対象は債務を返済するのに十分な能力を持っている。リスクは会社がコントロールできる範囲内にある。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
七、審議は『一部の一時的に遊休した募集資金と自己資金に対して現金管理を行う議案について』会社監事会を通じて『一部の一時的に遊休した募集資金と自己資金に対して現金管理を行う議案について』を審議し、会社は募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響しないことを確保し、日常経営運営資金の需要を保証し、投資リスクを効果的にコントロールする前提の下で、一時的に遊休している募集資金が7億元を超えないことと自己資金が1億元を超えないことに対して現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い製品に投資し、資金の使用効率を高めることに有利であり、会社の日常経営活動に影響を与えず、「会社定款」の関連規定に合致する。採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
八、審議は『会社募集資金の預け入れと実際の使用状況に関する特別報告(2021年度)』会社監事会を通じて『会社募集資金の預け入れと実際の使用状況に関する特別報告(2021年度)』に対して審議を行い、会社が2021年度募集資金の預け入れと実際の使用状況に関する特別報告プログラムで法律、法規と関連規定の要求に合致して募集資金を使用し、そしてタイムリー、関連情報開示業務を真実、正確、完全に履行し、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
九、「立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘が2022年度監査機構及び監査費用を支払うことに関する議案」を審議、可決する
会社監事会は「会社が立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構に再雇用し、監査費用を支払うことに関する議案」を審議し、会社が立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年年度に監査機構に報告する手続きが法律、法規、「会社定款」などの関連規定に合致していると考えている。招聘した立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社に監査サービスを提供する仕事の中で、職務を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従うことができる。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
十、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議、採択する
会社監事会は「会社2021年度内部制御評価報告」に対して審議を行い、会社は「企業内部制御基本規範」とその関連ガイドラインの規定とその他の内部制御監督管理要求に基づき、評価2021年度内部制御評価報告などの各項目の手順で関連規定に合致していると考えている。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
十一、「2021年度会社高級管理職報酬と業績考課結果に関する議案」を審議、採択した会社監事会は、2021年度会社高級管理職報酬と業績考課結果は業界と地域の報酬レベルと会社「取締役会報酬と考課委員会実施細則」に基づいて実行され、会社と株主の利益を損なう状況はなく、国の関連法律、法規の規定に合致すると考えている。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
十二、「会社の株式オプションの取り消し激励計画の残りのオプションに関する議案」を審議、可決する
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」及び「 Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (グループ)株式会社株式オプションインセンティブ計画」の関連規定に基づき、監事会は会社の「会社株式オプションインセンティブ計画の残りの部分オプションの抹消に関する議案」を審査し、会社の20192021年の株式インセンティブ期間全体の業績は株式オプションの業績考課目標を満たしていない。会社が従業員に付与した株式オプションは、いずれも実行できない見通しです。今回の株式オプションの抹消は「上場企業の株式激励管理方法」などの法律法規と「激励計画」の関連規定に合致し、履行した審議手続きは合法的に有効であると考えている。監事会は会社の株式オプション激励計画事項の抹消に合意した。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票
十三、「会社2022年第一四半期報告」の全文と本文を審議、採択する
会社監事会は会社の2022年第1四半期報告に対して審査を行い、会社の2022年第1四半期報告の編成と審査手順は法律、法規、会社定款などの各規定に合致していると考えている。第1四半期の報告の内容は客観的に報告期間内の経営状況と会社の財務状況を反映している。第1四半期の報告作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為と現象は発見されなかった。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (グループ)株式会社監事会2022年4月30日
