証券コード： Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 900924証券略称： Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 上工B株公告番号：2022009 Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (グループ)株式会社
第9回取締役会第10回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)第9回取締役会第10回会議は2022年4月18日に電子メールと電話で確認する方式で会議通知を出し、2022年4月28日9:00に通信方式で開催された。会議で意見を発表すべき取締役は8人、黄穎健取締役は防疫活動のために居委を沈めなければならず、自ら会議に出席できず、尹強代に出席と採決を依頼し、他の7人の取締役は自ら会議に出席し、意見を発表した。会議は会社の張敏会長が主宰し、会社の監事と高級管理職が出席した。会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」と「 Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (グループ)株式会社定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を採択した。
一、「会社2021年年度報告」の全文と要約を審議、採択する
「会社2021年年度報告」の全文と要約に同意し、会社の株主総会の審議に提出する。詳しくは同日、上海証券取引所のウェブサイトに掲載された全文と要約を参照してください。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
二、「会社2021年度取締役会業務報告」を審議、採択する
「会社2021年度取締役会業務報告」に同意し、会社の株主総会の審議に提出する。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
三、「会社2021年度財務業務報告及び2022年度予算指標」を審議、採択する
「会社2021年度財務業務報告及び2022年度予算指標」に同意し、会社株主総会審議に提出する。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
四、「会社2021年度利益分配予案」を審議、可決する
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度の会社の合併純利益は8306024864元で、そのうち親会社の所有者に帰属する純利益は6167708430元である。
2021年度の親会社の当期純利益は5514199488元で、2021年初頭の未分配利益を加えると-11549222元で、法定黒字積立金359914983元を差し引いた後、今年度末の実際の分配可能利益は4802776908元である。会社の2021年度利益分配予案は以下の通りである。
会社は2021年度利益分配方案実施時の株式登録日の分配すべき株数(総株本から会社買い戻し専戸の株式残高を差し引く)を基数として、全株主に10株ごとに現金配当0.50元(税込)を支給する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式は713166480株で、会社の現在の買い戻し専戸の株式残高5752878株を差し引いた後、配当すべき株式数は707413602株で、これを基数として計算し、現金配当3537068010元(税込)を合計し、会社が当年上市会社の株主に帰属した純利益の割合は57.35%で、残りの未分配利益は後年の年度分配に転換する予定である。今回の利益分配は、資本積立金の株式転換、配当金の送付を含むその他の形式の分配を実施しない。本予案の審議が可決された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、会社の総株式が変動した場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する予定である。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。
「会社2021年度利益分配予案」に同意し、会社株主総会の審議に提出する。詳しくは、同社が同日、「上海証券報」「香港商報」と上海証券取引所のウェブサイト2022011号に掲載した公告を参照してください。
会社の独立取締役は本予案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
五、「会社2022年度銀行総合授信に関する議案」を審議、可決する
会社の日常経営と戦略発展の資金需要を確保し、負債構造を最適化し、会社の実情と結びつけて、会社の2022年度(有効期間から次の年度株主年次総会)計画が20億元の銀行総合信用額を超えないことに同意する。信用業務には、流動資金貸付、プロジェクト貸付、銀行引受為替手形、商業引受為替手形、信用開証、保証書、貿易融資などの業務が含まれるが、これらに限定されない。貸付期間には短期借入金、中長期借入金が含まれている。この件に同意し、会社の株主総会の審議に提出する。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
六、「2022年度に持株子会社に担保を提供する予定の議案について」を審議、可決する
持株子会社の2022年度の生産経営及び投資計画の資金需要に基づき、持株子会社の銀行ローンに総額4億元(人民元又は等額外貨)を超えない連帯責任保証を提供し、会社株主総会の審議に提出することに同意する。詳しくは、同社が同日、「上海証券報」「香港商報」と上海証券取引所のウェブサイトに掲載した2022012号の公告を参照してください。
会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
七、「一部の一時的に遊休した募集資金と自己資金の現金管理に関する議案」を審議し、会社が一時的に遊休した募集資金が7億元を超えず、自己資金が1億元を超えない現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い製品に投資することに同意した。詳しくは、同社が同日、「上海証券報」「香港商報」と上海証券取引所のウェブサイト2022013号に掲載した公告を参照してください。
会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
八、会社の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告（2021年度）
「会社募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告(2021年度)」に同意する。
会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
詳しくは、同社が同日、「上海証券報」「香港商報」と上海証券取引所のウェブサイト2022014号に掲載した公告を参照してください。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
九、「立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘が2022年度監査機構及び監査費用を支払うことに関する議案」を審議、可決する
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として再雇用し、会社の2022年度の財務報告と内部統制を監査することに同意した。2021年度の会社監査費用は人民元145万元で、そのうち財務報告監査報酬は100万元、内部統制監査報酬は45万元であることに同意した。本議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意し、株主総会の授権会社の管理層に市場の一般状況と前年の定価原則に従って、会社の監査作業量と会社の資産規模の変化状況を総合的に考慮し、2022年度の監査費用を具体的に確定することを提案した。会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見を発表し、明確に同意した独立意見を発表した。詳しくは、同社が同日、「上海証券報」「香港商報」と上海証券取引所のウェブサイト2022015号に掲載した公告を参照してください。採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
十、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議、採択する
「会社2021年度内部統制評価報告」に同意し、同日上海証券取引所のウェブサイトで公開された関連内容を詳しく参照してください。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
十一、「会社取締役会審査委員会2021年度職務履行状況報告」を審議、採択する
「会社取締役会監査委員会2021年度職務履行状況報告」に同意し、同日上海証券取引所のウェブサイトで公開された関連内容を詳しく参照する。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
十二、「2021年度会社の役員報酬と業績考課に関する議案」を審議、採択する
「2021年度会社の役員報酬と業績考課に関する議案」に同意する。
会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
十三、「会社の株式オプションの取り消し激励計画の残りのオプションに関する議案」の審議と可決
会社の2019年株式オプションインセンティブ計画が行権条件に合致しない一部のオプションを抹消し、2019年株式オプションインセンティブ計画の実施を早期に終了することに同意した。2019年の株式オプションインセンティブ計画の早期終了は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。詳しくは、同社が同日、「上海証券報」「香港商報」と上海証券取引所のウェブサイトに掲載した2022016号の公告を参照してください。
会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、同日会社が上海証券取引所のウェブサイトで公開した関連内容を詳しく見た。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
十四、「会社2022年第一四半期報告」の全文と本文を審議、採択する
「会社2022年第1四半期報告」の全文と本文に同意する。詳しくは同日、上海証券取引所のウェブサイトに掲載された全文を参照。
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
十五、「2021年度株主総会の開催に関する別途通知に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意8票;反対0票棄権0票。
ここに公告する。
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (グループ)株式会社取締役会二〇二年四月三十日
