証券コード： Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 証券略称： Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 公告番号：2022024 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月31日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年5月31日14時00分
開催場所:山西省総合改革モデル区太原学府園区佳華街8号会議室(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月31日より
2022年5月31日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1『に関する議案』√
2『に関する議案』√
3『＜2021年度報告全文及び要約＞についての議論√
事件
4『2021年度利益分配に関する議案』√
5『2021年度の資産減価償却準備に関する議案』√
6『会社及び子会社向け金融機関、非金融機について√
融資総合授信額及び担保提供を申請する議
事件
7『一部の超募集募集資金投資項目の変更について√
超募集資金で流動資金を一時的に補充する議案」
8「独立取締役2022年度報酬の審議に関する議案」√
9「非独立取締役2022年度報酬の審議に関する議√
事件
10《会社の2021年度の独立取締役の述職状況について報告する√
訴えた議案
11「会社定款の改正に関する議案」√
12『事件
13『14『会社監事会議事規則の改正に関する議案』√
15『改正制度>の議案』
16『に関する議案』√
17『監事2021年度報酬に関する議案』√
累積投票議案
18.00取締役の増補に関する議案は取締役(1)人を選出すべきである
18.01陳京南√
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
上記の議案はすでに会社の第2回取締役会第30回会議で審議され、2022年4月30日に「上海証券報」「中国証券報」「証券日報」「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイトで公開された。2、特別決議案:4、113、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:非累計投票議案4、5、6、7、8、9;累積投票議案184、関連株主の議決回避に関する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主が議決に参加する議案:なし
三、株主総会投票注意事項(I)当社の株主が上海証券取引所の株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)株主が投票した選挙票が所有する選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票とみなされる。
(III)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(IV)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。(V)累積投票制を用いて取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式であり、詳細は添付ファイル2を参照する。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 20225/24
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。（IV）その他の人員
五、会議の登録方法
(I)登録期間:2022年5月27日9:00-17:00、手紙またはファックスで登録を行う場合は、2022年5月27日1 7:00までに送付しなければならない。
(二)登録場所:北京市通州区嘉創路10号6号棟 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 。(III)登録方式:1、個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、本人の有効な身分証明書、授権委託書(授権委託書のフォーマットは添付ファイル1を参照)、株式口座カードを提示しなければならない。2、法人株主は法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明書、株式口座カードを証明しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書(授権委託書のフォーマットは添付ファイル1を参照)、株式口座カード、法定代表者の身分証明書を提示しなければならない。3、異郷の株主は以上の要求に従って手紙、ファックスの方式で登録することができて、手紙あるいはファックスは会社に到着する時間を基準にして、手紙あるいはファックスの上で株主の名前、株主の口座、連絡先、郵便番号、連絡電話を明記しなければならなくて、そして1あるいは2の必要な資料のコピーを提供します。会社は電話方式で登録を受け付けません。4、会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。六、その他の事項（I）会議連絡通信住所：北京市通州区嘉創路10号6号棟 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 郵便番号：101111電話：010651502051ファックス：010808228823連絡先：成俊敏
(II)参加株主は30分前に会議現場に到着して署名してください。(III)今回の株主総会の会期は半日で、出席者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。(IV)現在の新型コロナウイルスの予防とコントロールに関する手配に協力するため、会社は株主と株主の代表がネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案し、現場会議に参加した株主と株主の代表は有効な防護措置をとり、会場の要求に協力して体温検査などの関連防疫活動を受けるべきである。
ここに公告する。
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 取締役会2022年4月30日添付ファイル1:授権委託書添付ファイル2:累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事を選挙する投票方式説明
レポートファイル
今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議添付ファイル1:授権委託書
授権依頼書
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) ：
2022年5月31日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1『訴えの議案
2『
の議案
3『要約>の議案』
4『2021年度利益分配に関する議論
事件
5『2021年度計上資産減価償却について
用意された議案
6『会社及び子会社向け金融機について
非金融機関の融資申請総合授
手紙の限度額及び保証を提供する議案」
7『一部の超募集募集資金の変更について
資金プロジェクトと超募集資金を使用して一時的に補充する
流動資金の議案」
8「独立取締役の審議2022年度について
報酬の議案
9「非独立取締役の審議2022年について
度報酬の議案」
10『会社2021年度独立取締役について
職務状況報告の議案」
11「会社定款の改正に関する議案」
12『改正ルール>の議案』
13『改正則>の議案」
14『改正則>の議案」
15『改正往来の管理制度>の議案」
16『訴えの議案
17『監事2021年度報酬に関する議論
事件
連番累積投票議案名投票数
18.00取締役の増補に関する議案
18.01
