証券コード： Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 証券略称： Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 公告番号：2022012
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
第2回監事会第19回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) (以下「 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 」または「会社」と略す)第2回
監事会第19回会議2022年04月29日会社会議室で現場結合通信方式
開催する。本会議の通知は2022年04月19日に全体監事に送付された。会議は監事3に出席すべきである。
人、実際に会議に出席した監事は3人で、会議は監事会の主席于玲霞さんが主宰し、会社の取締役会秘書の黄志龍さん、証券事務代表の成俊敏さんが出席した。会議の招集と開催手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、会議決議は合法的で、有効である。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議は記名投票方式で以下の議案を審議・採択した。
(I)会社及び子会社が金融機関、非金融機関に融資総合授信額を申請し、担保を提供する議案について
審議の結果、監事会は、今回の会社と子会社が総合的な信用限度額を申請し、保証事項を提供するのは、会社と子会社の業務発展の需要を総合的に考慮したもので、会社の実際の経営状況と全体の発展戦略に合致していると考えている。保証された人は一人当たり会社の子会社であり、資産信用状況が良好で、保証リスクがコントロールでき、保証事項は会社と株主全体の利益に合致する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(II)一部の一時的に自己資金を遊休して現金管理を行う議案について
審議の結果、監事会は、会社が会社の正常な経営に影響を与えないことを確保し、資金の流動性、安全性を保証し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、最高50000000万元を超えないことに同意した。
元(本数を含む)の一時閑置自有資金で現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、中低リスクの財テク製品または預金類製品(協定預金、通知預金、定期預金、大額預金証書、収益証明書などを含むが、これらに限定されない)を購入する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅲ）一時遊休募集資金による現金管理に関する議案
審議の結果、監事会は会社の使用額が人民元25000万元(本数を含む)を超えない一時的なアイドル募集資金が募集資金投資プロジェクトの進度に影響しないこと、会社の正常な生産経営に影響しないこと、資金の安全を確保することに同意した場合、現金管理を行い、購入期限が12ヶ月を超えない安全性が高く、流動性が良いこと、保証本に約束された財テク製品または預金類製品(協定預金、定期預金、大額預金証書、通知預金などを含むが、これらに限定されない)があり、上記の額の範囲内で、資金はスクロールして使用することができる。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(IV)一部の超募集資金投資項目を変更し、一部のアイドル超募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案について
会社監事会は、「会社は今回、一部の超募集資金の投資項目を変更し、一部のアイドル超募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、『上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求』、『上海証券取引所科創上場会社自律監督管理規則適用ガイドライン第1号-規範運営』などの関連法律法規と『会社定款』、会社の「募集資金管理制度」などの規定は、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、会社の実際の経営発展の需要に合致し、上場会社と株主の利益を守るのに有利である。監事会は会社が今回一部の超募集資金投資プロジェクトを変更し、一部のアイドル超募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(V)「2020年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告」の議案
審議を経て、監事会は、会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況は「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理規則の適用ガイドライン第1号-規範運営」、会社「募集資金管理制度」などの関連規定に合致し、募集資金に対して専門家の保管と特定項目の使用を行った。また、関連情報開示義務を適時に履行し、募集資金の具体的な使用状況は会社が開示した状況と一致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VI)廃棄部分が付与されたが帰属していない制限株に関する議案
審査の結果、監事会は、会社の今回の一部の制限株の廃棄は「上場会社の株式激励管理弁法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」および「会社2021年制限株激励計画(草案)」の関連規定に合致し、株主の利益を損なうことはなく、監事会は会社の廃棄部分が授与されたが、まだ帰属していない制限株に同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VII)2021年度利益分配に関する議案
会社は2022年4月29日に第2回監事会第19回会議を開き、「2021年度利益分配案」を審議・採択し、監事会は会社の2021年度利益分配案が会社の利益状況、キャッシュフロー状態及び資金需要などの各種要素を十分に考慮し、中小株主の利益を損なう状況がなく、会社の経営現状に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であると考えている。今回の利益分配案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VIII)『会社監事会議事規則』の改正に関する議案
審議の結果、監事会は、会社が「監事会議事規則」を改正したのは、会社の運営を規範化し、会社のガバナンスをさらに強化する必要があるためであり、「会社法」、「会社定款」と関連法律、法規の規定に合致していると考えている。以上、会社の監事会は会社が今回「監事会議事規則」を改正する議案に同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(Ⅸ)2021年度の資産減価償却準備に関する議案
会社監事会は「企業会計準則」などの関連規定に基づき、2021年12月31日までの会社の財務状況と経営成果を真実かつ正確に反映するために、慎重性の原則に基づいて、会計士と十分なコミュニケーションを行った後、2021年12月31日までに資産減価損失が発生する可能性がある関連資産に対して減価償却準備を行った。
今回計上した資産減価償却損失は「企業会計準則」及び会社会計政策の関連規定に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないため、当社は今回計上した資産減価償却準備事項に一致して同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(X)「2021年度内部統制自己評価報告」に関する議案
会社が発行した「 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 2021年度内部制御評価報告」は客観的、真実に会社の財務報告などの関連内部制御制度の創立と運行、および内部制御の監督、検査などの状況を反映している。以上、『 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 2021年度内部統制評価報告』に同意します。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(十一)「2020年度財務決算報告」に関する議案
審議の結果、監事会は会社が作成した「2021年度財務決算報告」が会社の2021年の実際の財務状況を如実に反映していると判断した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議採決に提出する必要がある。
(十二)「2021年年度報告全文及び要約」に関する議案
審議を経て、監事会は、会社の2021年年度報告全文と要約の編成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社の内部管理制度の各規定に合致していると考えている。会社の2021年年度報告全文及び要約内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の報告期間内の経営状況、成果と財務状況を真実に反映することができる。本意見を提出する前に、2021年年度報告全文及び要約作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。監事会は会社の2021年年度報告全文及び要約開示の情報が真実、正確、完全であることを保証し、その中に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れが存在せず、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議採決に提出する必要がある。
(十三)「2022年第1四半期報告」に関する議案
審議を経て、監事会は、会社の2021年年度報告全文と要約の編成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社の内部管理制度の各規定に合致していると考えている。会社の2021年年度報告全文及び要約内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の報告期間内の経営状況、成果と財務状況を真実に反映することができる。本意見を提出する前に、2021年年度報告全文及び要約作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。監事会は会社の2021年年度報告全文及び要約開示の情報が真実、正確、完全であることを保証し、その中に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れが存在せず、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(十四)「2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議・採択
審議を経て、監事会は「会社監事会は『会社法』とその関連法律法規と『会社定款』の規定に基づき、株主全員に責任を負う精神に基づいて、関連法律法規が与えた職責を真剣に履行し、積極的に効果的に仕事を展開し、会社の法に基づく運営状況と会社の取締役、高級管理者が職責を履行する合法的、コンプライアンス性に対して監督を行い、会社と株主の合法的権益を守った」と考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議採決に提出する必要がある。
(十五)「会社2022年度監事報酬案に関する議案」の審議・採択
審議を経て、監事会は会社の監事報酬案の議案は「会社法」、「上場会社管理準則」、「会社定款」及びその他の関連法律法規の規定と要求に合致し、会社の2022年度監事報酬案の議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議採決に提出する必要がある。
ここに公告する。
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 監事会2022年4月30日
