証券コード： Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 証券略称： Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 公告番号：2022020 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
2021年度利益分配に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
1 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) (以下「会社」と略称する)2021年度は利益分配を行わず、資本積立金の株式移転とその他の形式の分配を行わない予定である。
2、今回の利益分配案はすでに会社の第2期取締役会第30回会議と第2期監事会第19回会議の審議を通過し、会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
一、利益分配方案の内容
徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度の会社が親会社の株主に帰属する純利益は-1292463万元である。2021年12月31日現在、会社の期末配当利益は2109254万元である。会社が2021年度に実現した親会社の株主に帰属する純利益がマイナスであることを考慮して、会社の現在の発展状況を総合的に考慮して、全体の株主の長期利益をよりよく維持して、会社の持続可能な発展を保障するために、会社の2021年度の利益分配の予案は:現金の配当を配布しないで、配当を送らないで、資本積立金で株を増加しないことを予定します。
今回の利益分配予案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、2021年度に利益分配を行わない場合の説明
「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当(2022年改訂)」「会社定款」などの関連規定によると、会社が2021年度に実現した親会社の株主に帰属する純利益がマイナスであると同時に、会社の経営状況と未来の資金需要を結びつけて、2021年度に会社は利益分配を行わない予定である。三、会社が未分配利益を残す用途
会社が残した未分配利益は会社の各業務の発展に用いられ、製品の研究開発と市場の開拓を支持し、経営に必要な流動資金を補充し、会社全体のリスク抵抗能力と核心競争力を高め、会社の発展戦略の実施と持続的、安定した発展を支持する。
四、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
当社は2022年4月29日に開催された第2回取締役会第30回会議で「2021年度利益分配に関する議案」を審議・採択し、今回の利益分配案に同意し、同社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の取締役会が制定した利益分配方案は会社の実際の状況に合致し、会社と全体の株主の利益を兼ね備え、投資家の利益を損なう状況は存在せず、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利である。
当社は、会社の取締役会が作成した「2021年度の利益分配に関する議案」に同意します。
（Ⅲ）監事会意見
会社は2022年4月29日に第2回監事会第19回会議を開き、「2021年度利益分配案」を審議・採択し、監事会は会社の2021年度利益分配案が会社の利益状況、キャッシュフロー状態及び資金需要などの各種要素を十分に考慮し、中小株主の利益を損なう状況がなく、会社の経営現状に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であると考えている。今回の利益分配案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、関連リスク提示
(I)現金配当が上場企業の1株当たりの収益、キャッシュフロー状況、生産経営に与える影響分析今回の利益分配予案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常経営と長期発展に影響を与えない。
（Ⅱ）その他のリスク説明
今回の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要があります。投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 取締役会2022年4月30日
