証券コード： Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 証券略称： Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 公告番号：2022022
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
会社定款及び株主総会議事規則の改正、取締役会議事について
規則、監事会議事規則の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述がないことを保証する
あるいは重大な漏れがあり、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) (以下「会社」と略す)2022年4月29日
日に第2回取締役会第30回会議と第2回監事会第19回会議が開かれ、審議が可決された。
「会社定款の改正に関する議案」「会社株主総会の議事規則の改正に関する議案」「
会社の取締役会の議事規則を改正する議案
この議案は会社の株主総会の審議を提出する必要があり、取締役会は同時に株主総会の授権会社の管理層に提出する。
その後の工商変更、定款届出などの関連事項を処理する。以下に関連状況を公告する。
一、定款の改正は以下の通りである。
条項改訂前改訂後
会社は経営と発展の需要によって、法律、会社は経営と発展の需要に基づいて、法法規の規定に基づいて、株主総会を経て決議を行い、律、法規の規定を採用することができ、株主総会を経てそれぞれ以下の方式で資本を増加することを決定する:議、以下の方式で資本を増加することができる:
(I)株式を公開発行する。(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;(II)非公開発行株式;
第二十二条(III)既存株主に配当金を支給する。(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規規定及び中国証券(V)法律、行政法規規定及び中国監督管理委員会(以下「中国証監会」と略称する)証券監督管理委員会(以下「中国証承認のその他の方式。監会」と略称する)の承認のその他の方式。
第二十五条会社が当社の株式を買収する場合、以下の会社を選択して当社の株式を買収することができ、公開を通じて
式の1つは、集中取引方式、または法律、行政法規と(I)証券取引所の集中競売取引方式を行う。中国証券監督管理委員会が認めた他の方法で行う。
(II)要約方式;会社は本定款第24条第1項第(III)法律、行政法規と中国証券監督管理委員会認可(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定するその他の方式により。の場合、会社の株式を買収する場合、公開された会社が本定款第24条第1項第(III)集中取引方式により行わなければならない。
項、第(V)項、第(VI)項に規定する場合の買収
会社の株式については，公开の集中取引を通じて取得しなければならない。
いいですよ。
会社が本定款第24条第1項第(I)会社が本定款第24条第1項第(I)項、第(II)項に規定する状況により本項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収した場合、
株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款第24会社の株式のため、株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款第二十四条第一項(III)項、条第一項(III)項、第(V)項、第(VI)
第26条
第(V)項、第(VI)項に規定する場合買収項に規定する場合当社株式を買収する場合、3分の2
以上の取締役が出席した取締役会会議の決議が採択された。当社の株式の場合、本規約の規定又は株主総会の授権に従い、取締役の3分の2以上が出席する取締役会会議の決議を経てもよい。
会社の以下の対外保証行為は、株主総会を経て会社の以下の対外保証行為を審査し、株主の大議を経て通過しなければならない。
(I)当社及び当社の持株子会社の対外(I)当社及び当社の持株子会社の保証総額は、会社の最近の一期監査純資産の対外保証総額を超え、会社の最近の一期監査50%以降に提供されたいかなる保証を超えている。純資産の50%以降に提供されるいかなる保証。
…… ……
第四十二条(VI)保証金額連続12ヶ月累計計(VI)保証金額連続12ヶ月累積計算原則に従い、会社の最近の一期監査総資産30%計算原則を超え、会社は1年以内に保証金額が公の保証を超えた。司の最近の一期は総資産の30%の保証を監査した。
(VII)証券取引所または本定款に規定されたその他の責任(VII)中国証券監督会、証券取引所または本保。
定款に規定されたその他の保証。
…… ……
会社が持株株主、実際の制御者及びその関連者会社のために持株株主、実際の制御者及びその関連者に担保を提供する場合、持株株主、実際の制御者及びその関連者に担保を提供する場合、持株株主、実際の制御者は反担保を提供しなければならない。その関連者は反保証を提供しなければならない。
取締役会、株主総会が対外保証審査・認可権限と審議手続に違反した場合、審査・認可権限と審議手続に違反した関連取締役、株主が連帯責任を負う。審査許可権限と審議手続きに違反して担保を提供する場合、会社は損失、リスクの大きさ、情状の軽重決定に基づいて当事者の責任を追及する権利がある。
当社が株主総会を開催する場所は
地又は株主総会通知において明確なその他の場所。
株主総会は会場を設け、現場会議の形式で招集される。
開く。会社はまた、ネットワークまたは証券監督管理機関の認可を提供することができます。
或いは要求されたその他の方式は株主が株主総会に参加するために提供する。
便利です。株主が上記の方式で株主総会に参加する場合、当社が株主総会を開く場所は、会社が出席する。住所地または株主総会通知において明確なその他の会社が株主総会を開いてネット形式で投票する場合、ポイント。
株主に安全で、経済的で、便利な株主総会を提供する株主総会は会場を設置し、現場会議形のネット投票システムで、株主総会のネット投票システムを通じて体式で開催しなければならない。会社はまた、ネット投票方式を第45条に提供する。
検証された投資家は、合法的で有効な株主が株主総会に参加することが便利であることを確認することができる。株主は上記の身分を通じて、合法的で有効な議決権を持っている。会社が株主方式で株主総会に参加する場合、出席と見なす。
大会は証券監督管理機構が認可または要求した他の者を採用する。
式投票の場合、関連業務規則に従って株主の身元を確認する
分です。
会社株主総会審議法律、行政法規、部門
規則と監督管理機構の関連規定はネット投票を採用することを要求している。
形式で採決を行う事項については、監督管理機構の承認を提供しなければならない。
可のネット投票システムで投票採決を行う。
取締役は株主総会によって選出または変更され、任期は3年である。取締役は株主総会によって選出または変更され、取締役の任期が満了した場合、再選することができる。取締役は任期が満了する前に株主総会によってその職務を解除する。取締役第九十六条以前、株主総会は理由もなくその職務を解除することはできない。任期3年の任期が満了すると再選して再選することができる。
…… ……
会社は従業員代表が担当する取締役を設けない。会社は従業員代表が担当する取締役を設けない。
取締役は法律、行政法規と本章の取締役は法律、行政法規と本定款を遵守しなければならない。程、会社に対して以下の忠実な義務を負う。
会社に対して以下の忠実な義務を負う:(I)職権を利用して賄賂を受け取ってはならないあるいはその(I)職権を利用して賄賂を受け取ってはならないあるいはその他の彼の不法収入を受け取ってはならず、会社の財産を横領してはならない;
不法収入は、会社の財産を横領してはならない。
…… (VIII)無断で会社の秘密を開示してはならず、保守(VIII)無断で会社の秘密を開示してはならない。商業秘密は、まだ開示されていない重大な情報を漏らしてはならない。会社と約束した競業禁止義務を履行する。
第九十七条(X)法律、行政法規、部門規則、監督管理
