証券コード： Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 証券略称： Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 公告番号：2022020
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
第2回監事会第18回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、監事会会議の開催状況(I)上海 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 株式会社(以下「会社」と略称する)第2回監事会第18回会議(以下「今回の会議」と略称する)は2022年4月29日に通信方式で開催され、会議は監事会主席王良龍が主宰した。(II)本会議の通知は2022年4月17日に電話または専任者が送達する方式で全監事に発行される。(III)今回の会議は採決監事3名に参加し、実際に採決監事3名に参加しなければならない。(IV)今回の会議は「会社法」及び「会社定款」に合致する関連規定を招集、開催し、会議決議は合法的に有効である。二、監事会会議の審議状況
本会議は以下の議案を審議し、可決した:(I)「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議し、可決した。
会社の監事会全体の監事は2021年度の年間の仕事の情況を討論して総括して、そして監事会の主席の王良龍先生が《 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 2021年度の監事会の仕事の報告》を起草して、監事会に審議を提出してもらう。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)『会社2021年度報告全文及び要約』を審議・採択する
監事会は次のように考えています。
1、会社の2021年の年度報告及び要約の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社の内部管理制度などの各規定に合致する。
2、会社の2021年の年度報告及び要約の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は会社の報告期間内の財務状況と経営成果を公正に反映し、含まれた情報は各方面から会社の報告期間内の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
3、会社の年度報告書の作成と審議に参加した人員が報告情報を漏洩する行為は発見されなかった。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディアに開示した「会社2021年年度報告」とその要約を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。（Ⅲ）「会社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議可決
2021年12月31日現在、会社合併報告書の口径資産総額は145673997115元、純資産総額は59994653812元である。2021年度の営業業務収入は5037609477元で、前年同期比0.62%減少した。利益総額-4539745元を実現し、前年同期比116.95%増加した。会社の株主に帰属する純利益は721765579元で、前年同期比40.86%減少した。経営活動によるキャッシュフロー純額は-18042070945元である。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)『会社2021年度利益分配予案に関する議案』の審議・採択
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)による会社の2021年度財務報告の監査を行い、2021年に親会社の株主に帰属する純利益は721765579元で、会社は10%の法定黒字積立金157114888元を抽出し、その年に利益348490771元を分配することができ、報告期末に利益9478092254元を分配することができる。以上の状況に基づき、「会社法」と「会社定款」などの規定に基づき、会社が制定した利益分配予案は以下の通りである:配当配当配当株式登録日の総株式を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金0.10元(税込)、合計配当金1080800元(税込)を配布する。本年度は資本積立金の株式移転を行わない。残りの未処分利益は後年度に繰り越す。監事会は、予案は利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で株主の利益をよく維持したと考えている。会社が置かれている業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び未来の資金支出の手配などの要素の情況の下で、そして会社の現在の資金需要と未来の発展投入、株主の短期現金配当のリターンと中長期のリターンをバランスさせる角度などの総合的な考慮から、この利益分配方案は会社が主な業務を大いに強化することに有利で、生産規模を拡大し、市場シェアを高める基礎の上で、製品の品質と研究開発能力をさらに向上させ、会社の業界地位を高め、多くの投資家によりよく報いる。この議案は必要な審議手続きを履行し、「会社法」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」、「上海証券取引所上場会社現金配当ガイドライン」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、私たちはこの議案に同意し、この議案を株主総会審議に提出することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。(V)『会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案』の審議可決
会社は「企業内部制御基本規範」、「企業内部制御評価ガイドライン」などの関連法律法規の要求に基づき、会社内部制御システムの建設状況を自己評価し、その上で会社2021年度内部制御評価報告書を作成した。われわれは会社の内部制御システムの建設は関連要求と会社の実際に合致し、会社の2021年度の内部制御評価報告は真実で、全面的に会社の内部制御システムの創立、健全な状況を反映していると考えている。
具体的な内容は「上海証券報」などの会社が指定した情報開示メディアと上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日公告の「 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 2021年度内部統制評価報告」。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
(VI)「会社の継続雇用2022年度監査機構について、株主総会の取締役会に報酬を決定するように請求する議案」を可決する。
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の監査機構を担当する間、勤勉に責任を果たし、会社が委託した年報監査などの仕事をよく完成し、会社の財務管理、内部制御管理の仕事に対して指導と規範を行い、会社の規範的な運営と内部制御制度の健全化に有利である。監査業務の連続性と安定性を保証するために、私たちは天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務監査と内部制御監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年であり、取締役会に授権して会社の監査機構の報酬を確定するなどの具体的な事項を提出した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。（VII）「2021年度募集資金保管と実際使用状況特別報告」を審議、採択
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディアに開示した「 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」(公告番号:2022020)を参照してください。
監事会は、会社が募集資金の保管及び実際の使用状況について関連法律及び行政法規の規定に違反した状況はないと判断した。
(VIII)「2021年度の会社監事報酬の確認に関する議案」の審議・採択
会社の2021年度の監事に対する報酬考課と発行は、いずれも会社の関連制度に厳格に従って実行され、報酬の発行状況を以下のように確認した。
氏名職務年度報酬(万元)
王良龍監事21.13
喩宗華監事28.57
陳維監事20.80
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。（Ⅸ）「会社2022年第1四半期報告に関する議案」を審議、可決する
監事会は次のように考えています。
1、会社2022年第一四半期報告書の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社内部管理制度などの各規定に合致する。
2、会社2022年第一四半期の報告の内容と形式は中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は会社の報告期間内の財務状況と経営成果を公正に反映し、含まれた情報は各方面から会社の報告期間内の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
3、会社の2022年第1四半期の報告作成と審議に参加した人員が報告情報を漏らす行為は発見されなかった。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディアに公開した「2022年第1四半期報告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。（X）「資産減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディアに開示した「資産減価償却準備に関する公告」(公告番号:2022024)を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。(十一)「一部の遊休募集資金を用いて流動資金を臨時に補充する議案」を審議・採択する
具体的には、会社が指定した情報開示メディアに開示した「募集資金の返還と一部の閑置募集資金の一時的な流動資金の補充に関する公告」(公告番号:2021022)を参照してください。
監事会は、会社が今回一部の閑置募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することは、会社の財務費用を下げ、募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、募集資金の用途を変えたり株主の利益を損なったりすることはないと考えている。監事会は会社が今回の募集資金の正常な使用に影響を与えない前提の下で、10000万元を超えないアイドル募集資金を臨時に流動資金を補充することに同意し、監事会は会社のこの部分の募集資金の使用状況と返還状況を引き続き監督する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。(十二)「監事会の選挙交代に関する議案」を審議・可決する
王良龍さん、喩宗華さんを会社の第3回監事会株主代表監事候補に指名することに同意した。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 監事会2022年4月30日
