証券コード： Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 証券略称： Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 公告番号：2022019
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
第2回取締役会第22回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、取締役会会議の開催状況
(I) Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第22回会議(以下「今回の会議」と略称する)は2022年4月29日に通信方式で開催され、会議は理事長の栄俊林さんが主宰した。
(II)本会議の通知は2022年4月17日に電話または専任者が送達する方式で全取締役に発行される。
(III)今回の会議は取締役7名の採決に参加し、実際に取締役7名の採決に参加し、会社の監事及び高級管理者が今回の会議に列席した。
(IV)今回の会議の招集、開催は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は以下の議案を審議し、可決した:(I)「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議し、可決した。
会社の取締役会の全体の取締役は2021年度の年間の仕事の情況を討論して総括して、そして取締役長から《 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 2021年度の取締役会の仕事の報告》を草稿して、取締役会に審議を提出してもらう。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。（Ⅱ）『＜会社2021年度総経理業務報告＞に関する議案』の審議・採択
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。（Ⅲ）「会社2021年度独立取締役の職務報告に関する議案」の審議・採択
会社の独立取締役の崔光燦、朱安達、楊賛新はそれぞれ2021年度の仕事状況について総括し、「 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 2021年度独立取締役述職報告」を起草し、取締役会に審議を要請した。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディアで公開した「会社2021年度独立取締役述職報告」を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は、会社の2021年度株主総会で述職報告を行う。（IV）「会社2021年度取締役会監査委員会の職務履行状況報告に関する議案」会社取締役会監査委員会は2021年度の業務状況をまとめ、「 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 取締役会監査委員会2021年度職務履行状況報告」を起草し、取締役会に審議を要請した。
具体的な内容は、会社が同日指定情報開示メディアで開示した「会社2021年度取締役会審計委員会の職務履行状況報告」を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。(V)『会社2021年度報告全文及び要約』を審議、採択
具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディアに開示した「会社2021年年度報告」とその要約を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。（VI）「＜会社2021年度財務決算報告＞に関する議案」の審議・採択
2021年12月31日現在、会社合併報告書の口径資産総額は145673997115元、純資産総額は59994653812元である。2021年度の営業業務収入は5037609477元で、前年同期比0.62%減少した。利益総額-4539745元を実現し、前年同期比116.95%増加した。会社の株主に帰属する純利益は721765579元で、前年同期比40.86%減少した。経営活動によるキャッシュフロー純額は-18042070945元である。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。(VII)「会社2021年度利益分配予案に関する議案」の審議可決
内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。及び指定メディアの「会社2021年度利益分配予案に関する公告」。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。(VIII)「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議可決
具体的な内容は「上海証券報」などの会社が指定した情報開示メディアと上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日公告の「 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 2021年度内部統制評価報告」。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票。
(8552)『会社が2022年度監査機関を再雇用し、株主総会の取締役会に報酬を決定するように請求する議案』を審議・採択する
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の監査機構を担当する間、勤勉に責任を果たし、会社が委託した年報監査などの仕事をよく完成し、会社の財務管理、内部制御管理の仕事に対して指導と規範を行い、会社の規範的な運営と内部制御制度の健全化に有利である。監査業務の連続性と安定性を保証するために、会社は2022年度の財務監査と内部制御監査機構として天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘し、1年間招聘し、株主総会の授権取締役会に監査機構の報酬を確定するなどの具体的な事項を提出する。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。(X)『中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」(証監会公告[201244号)、上海証券取引所の「上場企業の募集資金管理方法(2013年改訂)」などの関連規定に基づき、会社は「会社2021年度の募集資金の保管と使用状況の特別報告」を作成した。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディアに開示した「2021年度募集資金保管と実際の使用状況特別報告」(公告番号:2022021)を参照してください。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。(十一)「2021年度会社の取締役、高級管理職の報酬を確認する議案」を審議・採択し、会社の2021年度の取締役と高級管理職に対する報酬考課と支給は、いずれも会社の関連制度に厳格に従って執行され、詳しくは2021年度報告第8節「董監高報酬状況」を参照する。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
氏名職務年度報酬(万元)
栄俊林董事長、総経理55.09
呂愛華取締役、副総経理、取締役会秘書36.98
栄青取締役44.04
張立保取締役は会社で報酬を受け取っていない。
陳文傑副総経理67.39
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。(十二)「2021年度会社の独立取締役報酬の確認に関する議案」を審議・採択する
独立取締役は会社の規範運営において責任が重大であることを考慮し、会社の内部体系建設と会社の持続的、健全な発展を積極的に推進するために重要な貢献をした。業界、地域の経済発展レベルと会社の実情を結びつけて、会社の取締役会は独立取締役の2021年の報酬を税前9.43万元にすることを決定した。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。(十三)「会社の2022年第1四半期報告に関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディアに公開した「2022年第1四半期報告」を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。(十四)「資産減損引当金の計上に関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディアに開示した「資産減価償却準備に関する公告」(公告番号:2022025)を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。(十五)「一部の遊休募集資金を用いて流動資金を臨時に補充する議案」を審議・採択する
会社は10000万元を超えないアイドル募集資金を臨時に流動資金を補充し、期限は12ヶ月を超えず、期限が切れたら募集資金専戸に返還する予定である。同時に、授権会社の管理層はこの部分の閑置募集資金を使って臨時に流動資金を補充する関連事項を具体的に処理する。
具体的には、同社が同日、指定情報開示メディアに公開した「募集資金の返還と一部の閑置募集資金の一時補充に関する公告」(公告番号:2022023)を参照。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。(十六)「会社及び子会社が銀行に総合授信額を申請することに関する議案」を審議・採択する
会社の主な業務の生産経営、業務発展計画に基づき、会社の各業務の順調な進行と日常経営資金の需要を満たすために、会社と完全子会社は各商業銀行に総額50000万元を超えない総合信用額を申請する予定である。申請の信用限度額、信用期限は最終的に各商業銀行の実際の審査・認可を基準とする。銀行の信用用途には流動資金貸付、銀行引受為替手形額、信用状額などが含まれているが、これらに限られず、具体的な融資金額は会社の運営資金の実際の需要に応じて確定され、銀行と会社が実際に発生した融資金額を基準とする。
会社の取締役会は理事長またはその授権者に実際の経営状況の必要に応じて、上述の授信範囲内で会社を代表して関連業務を処理し、関連法律文書に署名することを授権する。前述の授権の有効期間は、上記議案が会社の株主総会の審議を経て可決された日から12ヶ月以内に有効である。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定情報開示メディアが開示した「会社及び完全子会社が銀行に総合授信額を申請することに関する公告」(公告番号:2022024)
採決結果:7名が賛成し、取締役全体の100%を占めた。0名棄権、0名反対。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(十七)「取締役会の交代選挙に関する議案」を審議・採択する
会社の第2期取締役会の任期が満了し、「会社法」、「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会は交代選挙を行う予定である。会社の第3回取締役会は7人の取締役(非独立取締役4人、独立取締役3人を含む)から構成されている。
会社の取締役会と株主の推薦によって、取締役会の指名委員会の審査を経て、指名に同意した:栄俊林さん、栄青さん、呂愛華さん、栄玉岩さんは第3回取締役会の非独立取締役候補である。崔光燦氏、朱安達氏、喬軍海氏は第3回取締役会独立取締役候補だ。
会社の3人の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、今回の指名手続きは関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、関連候補者は上場会社の取締役を担当する条件に合致し、「会社法」に規定された会社の取締役を担当してはならない状況が発見されず、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、立ち入り禁止が解除されていない状況が発見されなかった。
採決結果:7名が賛成し、取締役全体の100%を占めた。0名棄権、0名反対。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディアで公開した「取締役会、監事会の選挙交代に関する公告」(公告番号:2022027)を参照してください。（十八）「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する
取締役会は2022年5月26日14:00に会社会議室で2021年度株主総会を開催することを決定した。具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディアに開示した「2021年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022028)を参照。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 取締役会2022年4月30日
