証券コード： Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 証券略称： Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 公告番号：2022028
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月26日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年5月26日14時00分
開催場所:上海市嘉定区外岡鎮匯賢路500号会社会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月26日より
2022年5月26日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1に関する議案√
2＜会社2021年度監事会業務報告＞に関する議案√
3会社2021年度報告全文及び要約√
4＜会社2021年度財務決算報告＞に関する議案√
5会社の2021年度利益分配予案に関する議案√
6会社が2022年度監査機関を再雇用し、株主を請求することについて
大会は取締役会に報酬を決定する議案を授権する。
7 2021年度会社役員、上級管理職の確認について√
報酬の議案
8 2021年度会社の独立取締役報酬の確認に関する議案√
9 2021年度会社監査報酬の確認に関する議案√
10会社及び完全子会社が銀行に総合授信を申請することについて√
限度額の議案
累積投票議案
11.00取締役選挙に関する議案は取締役(4)人を選出すべきである
11.01栄俊林氏を第3回取締役会非独立取締役に選出
11.02栄青氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する
11.03呂愛華氏は会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出された。
11.04栄玉岩氏は会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出された。
12.00独立取締役の選出に関する議案独立取締役(3)人
12.01崔光燦氏を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する
12.02朱安達氏を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する
12.03ジョー軍海氏を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する
13.00選挙監事に関する議案応選監事(2)人
13.01選挙王良龍氏は会社の第3回監事会監事√
13.02喩宗華氏を会社の第3回監事会監事に選出する√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社の第2回取締役会第22回会議、第2回監事会第18回会議の審議で可決され、詳しくは2022年4月30日の「上海証券報」と上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。に表示されます。2、特別決議案:無3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:5、6、7、8、11、12、134、関連株主が採決を回避する議案:無
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決参加に関する議案:なし三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。
具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使する。
複数の株主口座を有し、会社の株式を保有するいずれかの株主口座を使用してネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(3)株主が投票した選挙票が所有している選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
(四)同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
(五)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
(六)累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事の投票方式を選挙し、詳細は添付ファイル2を参照する。
四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 20225/18
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他の人員
五、会議の登録方法1.会議に参加する株主(株主代理人を含む)が登録または報道する時、以下の書類を提供する必要がある:(1)法人株主:法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明を証明しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書(詳細は添付ファイル一を参照)(2)個人株主:個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は委託人身分証明書のコピー、本人有効身分証明書、株主授権委託書(詳細は添付ファイル1を参照)を提示しなければならない。(3)融資融券投資家が会議に出席する場合、融資融券関連証券会社の営業許可証、証券口座証明書及び投資家に発行した授権委託書を保有しなければならない。投資家が個人である場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書を保有しなければならない。投資家が単位である場合、本単位の営業許可証、参加者の身分証明書、単位の法定代表者が発行した授権委託書(詳細は添付ファイル1を参照)を保有しなければならない。2.参会登録方式:(1)現場登録方式。登録には関連証明書のコピーが必要で、登録場所は上海市嘉定区外岡鎮匯賢路500号会社の会議室である。(2)電子メール登録方式。登録には証明書に関する電子スキャンが必要です。メールには連絡先を明記してください。メールアドレス:[email protected].または[email protected].登録時間：
（1）現場登録：2022年5月19日から2022年5月20日午前：9：30-11：30午後：13：00-16：00
（2）電子メール登録：2022年5月19日9：302022年5月23日16：00
六、その他の事項1、今回の会議に出席した者の交通及び食事と宿泊費用は自分で処理する。2、連絡先：儀峰電話：02150675528699208
ここに公告する。
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 取締役会2022年4月30日添付ファイル1:授権委託書添付ファイル2:累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事を選挙する投票方式説明
レポートファイル
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 第2回取締役会第22回会議決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) ：
2022年5月26日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1仕事報告>の議案
2仕事報告>の議案
3会社2021年度報告全文及び
サマリ
4議案を採る
5会社の2021年度利益分配について
予案案の議案
6会社再雇用2022年度監査について
機構は株主総会に董を授権することを提案した。
報酬が決まる議案
7 2021年度会社董の確認について
事、高級管理職報酬の議案
8 2021年度会社独立確認について
取締役報酬の議案
9 2021年度会社監査の確認について
報酬の議案
10会社及び完全子会社について
行が総合授信額を申請する議案
連番累積投票議案名投票数
11.00取締役選挙に関する議案
11.01栄俊林氏を会社第3回に選出
取締役会非独立取締役
11.02栄青さんを会社の第3回董に選出する
事会非独立取締役
11.03
