証券コード： Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 証券略称： Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 公告番号：2022027 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895)
取締役会、監事会の選挙交代に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会、監事会の任期が満了した。「会社法」、「会社定款」、「上海取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、会社は取締役会、監事会に対して交代選挙を行い、具体的な状況は以下の通りである。
一、取締役会の選挙交代
「会社定款」の規定によると、会社の取締役会は7人の取締役で構成され、そのうち独立取締役は3人である。会社の取締役会指名委員会の候補者の職務資格審査を経て、同時に会社が2022年4月29日に開催した第2回取締役会第22回会議の審議を経て、会社の取締役会が現在取締役候補者を指名した状況は以下の通りである。
1.栄俊林さん、栄青さん、呂愛華さん、栄玉岩さんを会社の第3回取締役会の取締役候補に指名した(独立取締役ではなく、履歴書添付)。
2.崔光燦さん、朱安達さん、喬軍海さんを会社の第3回取締役会の独立取締役候補に指名した(履歴書添付)。
会社はすでに規定に従って上海証券取引所に独立取締役候補の関連資料を報告し、独立取締役候補の職務資格と独立性はすでに上海証券取引所の異議なく審査を通過した。
会社の独立取締役は上述の事項に対して独立意見を発表した。
1、栄俊林さん、栄青さん、呂愛華さん、栄玉岩さんは会社の第3回取締役会の取締役候補です。崔光燦さん、朱安達さん、喬軍海さんを会社の第3回取締役会の独立取締役候補に指名した。その指名手続きは関連法律、法規及び会社定款の規定に合致する。
会社の取締役の場合、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない現象もなく、上述の関係者の職務資格は上場会社の取締役を担当する条件に合致し、「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致している。
3、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意する。
二、監事会の選挙交代
「会社定款」の関連規定によると、会社の監事会は3人の監事から構成され、そのうち株主は監事を代表して2人、従業員は監事を代表して1人である。
同社は2022年4月29日に第2回監事会第18回会議を開き、「監事会の選挙交代に関する議案」を審議・採択し、監事会は王良龍氏、喩宗華氏を第3回監事会株主代表監事候補に指名することに同意した(履歴書添付)。従業員代表監事は会社の従業員代表大会が推挙して発生する。
上記の取締役、監事交代選挙の議案は2021年年度株主総会審議に提出し、累積投票制で採決する必要がある。
三、その他の状況説明
上述の取締役、監事候補者は「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役、監事を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会の行政処罰と証券取引所の懲戒を受けず、上海証券取引所が上場公司の取締役、監事を担当するのに適していないと認定したその他の状況は存在しない。
会社の取締役会、監事会の正常な運営を保証するために、会社の2021年年度株主総会が新しい取締役会、監事会の人選を選出する前に、会社の第2回取締役会、監事会は引き続き職責を履行する。ここに公告する。
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 取締役会
2022年4月30日添付ファイル：
1、栄俊林さん
1960年生まれ、男性、中国国籍、シンガポールの永住権がある。大学の本科の学歴。栄俊林さんは1978年から1982年まで上海海事大学船舶自動化学科に通い、学士号を取得した。1982年から1991年まで煙台港務局で働いて、科員の職務を担当した。1991年から1996年までシンガポールの天永で働いていました。1996年から2016年まで天永有限に勤務し、執行役員、総経理、理事長などを歴任した。現在、株式会社の会長兼社長を務め、天安金執行役員、上海天科執行役員、天安基取締役、岳陽天安執行役員、威宇航空執行役員、太倉天永執行役員兼社長、天鋭テスト会長、TIGグループ取締役と茗嘉投資執行役員などを兼任している。
2、栄青さん
1989年生まれ、男性、中国国籍、海外永住権がない。修士課程の大学院生の学歴。栄青さんは2008年から2012年までアメリカの普渡大学に通い、学士号を取得した。2012年から2014年までアメリカのウィスコンシン大学に通い、修士号を取得した。2015年から2016年までアメリカのカトピラー会社で働いて、品質エンジニアを務めています。2016年から現在まで天永有限で働き、研究開発エンジニアを務め、現在株式会社の取締役を務めている。
3、呂愛華さん
1972年生まれ、女性、中国国籍、海外永住権がない。大学の本科の学歴。呂愛華さんは1992年から1996年まで西安工業学院精密機器学部に通い、学士号を取得した。1996年から1998年まで天津市大港区第一職業学校に就職し、教師を務めた。1998年から現在まで天永有限に勤め、技術部部長を務め、現在株式会社の取締役、副社長、取締役会秘書を務めている。4、栄玉岩さん
1985年生まれ、女性、中国国籍、海外永住権なし、大学本科学歴。上海汎宇国際貨物輸送代理有限会社の取引先主管、航路主管、上海迅輝貨物輸送代理有限会社の輸出部主管を務めたことがある。20132020天安基(上海)工程技術有限会社で投資建設部のマネージャーを務めた。2020年から現在まで Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 総経理部門に勤めています。
5、崔光燦さん
1970年生まれ、中国国籍で、海外永住権がない。博士課程の大学院生の学歴。中国公認会計士非執業会員。2000年から2003年まで華東師範大学経済学専攻に通い、修士号を取得した。2003年から2006年まで上海財経大学金融学専攻で博士号を取得した。2006年から2008年まで上海市不動産科学研究院に勤務し、経済所の副所長を務めた。2009年から現在まで、上海師範大学で働き、商学院の教授を務めている。
2019年11月20日より、 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 独立取締役を務める。2020年8月、上海貯融検査技術株式会社の独立取締役を務めた。
6、ジュアンダさん
1952年生まれ、中国国籍、海外永住権、大学学歴がない。1975年から1978年まで上海海運学院のタービン管理専門に通っていた。1987年から1988年まで上海機械学院システム工学修士課程で勉強した。1978年から1984年まで上海海運学院のタービン学部で、指導員、事務室の主任を務めた。1985年から1994年まで上海海運学院校長事務室で副主任を務めた。1995年から1996年まで上海海運学院産業処、資産管理処で、処長を務めた。1997年から2000年まで上海育海航運会社で、総経理(法人代表)を務めた。2001年から2007年まで上海市教育企業管理センターで、党総支書記、副主任を務めた。2008年から2014年まで、上海大学技術仲介有限会社で、理事長(法人代表)を務めた。2014年から現在まで上海張江大学協同革新研究院で理事長(法人代表)を務めている。2019年3月12日より、 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 独立取締役に就任。
7、喬軍海さん
1957年生まれ、中国国籍、海外永住権、大学学歴がない。1976年12月から2005年4月まで海軍上陸艦部隊に服役し、兵士、列長、観通長(連)、艦長(営)、大隊長(団)、師団参謀長(司令部党委員会書記、直属部隊党委員会書記)、支隊副支長(師)、南京軍区第一集団軍第一歩兵師副師長を歴任した。上海市南匯区体育局党組書記、局長、上海市南匯区委員会政法委員、副書記、秘書長、区総合管理弁公室主任、上海市浦東新区区区委員会政法機関党委員会書記、社会治安総合管理委員会弁公室副主任、上海市浦東新区規律委員会委員、区委員会政法委員会(総合管理弁公室)党委員会書記、副主任を務めたことがある。2014年4月から2019年5月まで、 Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 監事会の議長を務めた。
8、王良龍さん
1962年生まれ、男性、中国国籍、海外永住権がない。大学の専門学歴。王良龍は先年から1998年まで鉄道部銅陵車両動力職場に就職し、電工技師、技術員を務めた。1998年から、天永有限の仕事に入って、現在株式会社のプロジェクトマネージャー、監事会の議長を務めています。
9、喩宗華さん
1973年生まれ、男性、中国国籍、海外永住権がない。大学の本科の学歴。喩宗華氏は1992年から1996年まで武漢理工大学溶接技術及び設備専門に学び、学士号を取得し、1996年から2003年まで Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) 専用設備工場に勤め、エンジニアの職務を担当し、2003年から、天永有限の仕事に入り、現在株式会社技術部方案計画マネージャー、監事を務めている。
