Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 独立取締役説明{{ Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 独立取締役:せつめい}}
第2回取締役会第22回会議関連事項の独立意見
「中華人民共和国会社法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上海証券取引所株式上場規則(2022年1月改正)」、「会社定款」などの関連法律法規及び規範性文書の規定に基づき、私たちは Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社及び株主に対する責任態度に基づき、実事求是の原則に従い、会社の第二回取締役会第二十二回会議の審議に関する事項を真剣に審査し、独立判断の立場に基づき、以下の独立意見を発表した。一、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」の独立意見
独立取締役は、会社の取締役会を経て、会社の業務発展の現段階の経営状況と資金需要を慎重に考慮し、会社の現在の資金需要と未来の発展投入をバランスさせ、株主の即時利益と長期利益を兼ね備え、年末の残りの未分配利益を注文開拓と業務コストの投入に使用したと考えている。この予案は会社の発展現状と持続的な経営能力を考慮し、会社が主な業務を大いに強化し、生産規模を拡大し、市場シェアを高めた上で、製品の品質と研究開発能力をさらに向上させ、会社の業界地位を高め、広範な投資家によりよく報告するのに有利である。この議案は必要な審議手続きを履行し、「会社法」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」、「上海証券取引所上場会社現金配当ガイドライン」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、私たちはこの議案に同意し、この議案を株主総会審議に提出することに同意した。二、「会社が2022年度監査機構を引き続き招聘し、株主総会に取締役会に報酬を決定するように授権する議案について」の独立意見
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券先物関連業務監査就職資格を備え、上場企業に財務監査と内部制御監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の2022年度財務監査と内部制御監査の仕事の要求を満たすことができる。それは会社の監査機構を担当する間、勤勉に責任を果たし、会社が委託した年報監査などの仕事をよく完成し、会社の財務管理、内部制御管理の仕事に対して指導と規範を行った。以上に鑑みて、私たちは天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務監査と内部制御監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年であり、株主総会の授権取締役会に会社の監査機構の報酬を確定するなどの具体的な事項を提出した。三、2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告の独立意見
会社の募集資金の保管と実際の使用は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場会社の募集資金管理方法」および会社の「募集資金管理方法」などの関連法律法規の規定に合致し、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトは正常に秩序正しく実施されている。株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。私たちはこの予案に同意した。四、「会社の取締役、高級管理職の報酬の確認に関する議案」の独立意見
2021年度会社は取締役と高級管理職に対する審査と報酬の発行は会社の「取締役、監事、高級管理職報酬管理方法」に厳格に従って実行することができ、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の実際の状況に合致する。以上のことから、当社は2021年度の取締役、高級管理職の報酬状況に異議がなく、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。五、「独立取締役報酬の確認に関する議案」の独立意見
取締役会は2021年の独立取締役の報酬が税前9.43万元であることを確認した。われわれは、この報酬レベルは会社が置かれている業界の報酬レベルに合致し、独立取締役の仕事の積極性と創造性を十分に発揮し、動員することができ、企業の経営効果と管理レベルを健全に向上させることができると考えている。以上を考慮して、私たちはこの議案に同意し、株主総会の審議に提出することに同意します。
六、「一部の閑置募集資金を用いて流動資金を臨時に補充する議案について」の独立意見
会社は今回、一部のアイドル募集資金を臨時に流動資金を補充し、期限は12ヶ月を超えず、主な業務に関連する生産経営に限られている。今回の使用部分の閑置募集資金の臨時補充流動資金履行の審査・認可手続きは関連法律、法規の規定に合致し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を低減するのに有利である。今回使用された一部の閑置募集資金の臨時補充流動資金は、募集資金の用途を変更することはなく、上場企業および株主全体の利益に合致し、独立取締役全員がこの手配に同意し、この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。七、「取締役会の交代選挙に関する議案」の独立意見
1、栄俊林さん、栄青さん、呂愛華さん、栄玉岩さんは会社の第3回取締役会の取締役候補です。崔光燦さん、朱安達さん、喬軍海さんを会社の第3回取締役会の独立取締役候補に指名した。その指名手続きは関連法律、法規及び会社定款の規定に合致する。
2、審査を経て、上述の関係者の中に「会社法」第147条の規定により会社の取締役を務めてはならない状況は発見されず、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、まだ解除されていない現象もなく、上述の関係者の職務資格は上場公司の取締役を務める条件に合致し、「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致している。
3、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意する。
独立取締役：崔光燦、楊賛新、朱安達2022年4月29日日本ページの本文がなくて、「 Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 独立取締役第二回取締役会第二十二回会議の関連事項に関する独立意見」の署名ページである。
崔光燦楊賛新
ジュアンダ
