Founder Technology Group Co.Ltd(600601)
第12回取締役会2022年第2回会議独立取締役意見
「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所株式上場規則」「会社定款」の関連規定に基づき、 Founder Technology Group Co.Ltd(600601) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社が提供した関連資料を真剣に読み、個人の独立判断に基づき、会社の第12回取締役会2022年第2回会議の関連事項に対して独立意見を発表した。
1、対外保証に関する特別説明及び独立意見
「上場企業監督管理ガイドライン第8号-上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」の関連規定に基づき、当社は会社の管理層が提供した状況と上会会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告書に基づき、報告期間内の会社の対外保証状況を真剣に審査した:会社は持株株主、実際のコントロール者及び関連者に保証を提供する状況が存在しない;2021年12月31日現在、会社の対外保証はいずれも持株子会社に対する保証であり、違反のない保証状況であり、保証総額は11.36億元である。
われわれは会社の対外保証状況が規範化され、意思決定手続きが関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、情報開示が完全で、対外保証のリスクが十分に明らかにされ、会社とその株主を損害する状況は存在しないと考えている。
2.2021年度の資産減損引当金の計上に関する独立取締役の意見
会社が2021年度に資産減価償却を計上する準備は「企業会計準則」と会社の会計政策の関連規定に合致し、相応の意思決定プログラムを履行した。今回の資産減価償却準備後、会社の財務諸表は会社の財務状況と経営成果をより公正に反映することができ、投資家により真実で信頼性が高く、正確な会計情報を提供するのに役立ち、会社と株主全体の利益を損なうことはない。私たちは今回の資産減価償却準備に合意し、2021年年度株主総会の審議に提出します。
3、会計政策の変更に関する独立取締役の意見
今回の会計政策の変更に対して、会社の経営状況をより正確に反応するために、会社は遡及調整法を採用して処理し、会社の実際の状況と「企業会計準則」などの関連規定に合致する予定である。意思決定手順は関連規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。
4、会社の2021年度利益分配予案に関する独立取締役の意見
われわれは会社の2021年度利益分配予案が「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」と「会社定款」の規定に合致していると考えている。2021年度の会社の業績損失に鑑み、同時に会社の資金状況と結びつけて、会社の長期的な発展を促進するために、私たちは今回の取締役会が提出した2021年度の利益分配予案に同意します。これらの議案を株主総会に提出して審議する。
5.継続雇用会社2022年度監査機構の独立取締役に関する意見
上会会計士事務所(特殊普通パートナー)は長年上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を持っている。会社の2021年度監査期間中に勤勉に責任を果たし、中国の登録会計独立監査準則の規定を厳格に遵守し、職責を真剣に履行し、職業道徳を厳守し、発行した監査報告書は会社の財務状況と経営成果を正確、真実、客観的に反映することができ、監査結論は会社の実際の状況に合致する。私たちは引き続き上会会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して会社に年報財務監査サービスと内部制御監査サービスを提供し、上述の議案を株主総会の審議に提出することに同意します。
6.2021年度会社の持株子会社に対する保証額の予測に関する独立取締役の意見
この種の保証は、会社の財務状況及び既存の保証状況に基づき、持株子会社の生産経営需要、キャッシュフロー状況及び投資需要の合理的な予測に基づいて確定される。この議案に関連する保証はいずれも関連法律法規の規定に合致し、必要な意思決定手続きを履行し、今回の保証事項に一致して同意し、2021年年度株主総会の審議に提出した。
7.会社の2021年度日常関連取引状況及び2022年度日常関連取引の授権予定に関する独立取締役の意見
会社及び傘下子会社と Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社及びその関連人間、北大方正グループ有限会社と新方正ホールディングス発展有限責任会社及びその傘下企業との間で発生した関連取引は会社の日常経営活動の中で発生したものであり、会社の管理コストを減らし、製品の販売を拡大するのに有利である。当社は2021年度の日常経営活動による関連取引状況を確認し、2022年度の日常経営活動による関連取引状況の予想授権に同意し、上記事項を併せて2021年度株主総会審議に提出した。
今回の日常関連取引事項の採決手続きは合法的で、「会社法」「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、採決時に関連取締役は採決を回避した。今回の日常関連取引事項は会社及び全体の株主に対して公平で合理的であり、会社及びその他の非関連側の株主の利益を損なう状況は存在しない。
8、会社と北大方正グループ財務有限会社の関連預金貸付などの金融業務リスク評価報告に関する独立取締役の意見
上会会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「北京大方正グループ財務有限会社における預金貸付業務状況に関する特別審査報告」及び会社が発行した「北京大方正グループ財務有限会社との関連預金貸付などの金融業務リスク評価報告」によると、2021年12月31日現在、会社の北大方正グループ財務有限会社(以下「財務会社」と略称する)の預金残高は10.40万元で、預金金額は極めて小さく、会社の正常な生産経営に影響しない。財務会社はグループ会社の再整備のため、資産は大きな損失に直面し、監督管理指標の一部は「企業グループ財務会社管理方法」第三十四条の規定要求に合致できない。当社は、会社と財務会社の関連預金貸付などの金融業務に一定のリスクがあると考えており、財務会社の各監督管理指標が監督管理の要求に合致しない前に、財務会社との関連預金貸付業務を追加しない。
(以下、本文なし)
(本ページには本文がなく、方正科学技術第12期取締役会2022年第2回会議独立取締役意見署名ページ)
Founder Technology Group Co.Ltd(600601)
独立取締役
王雪莉劉堅呉武清
2022年4月28日
