証券コード： Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) 証券略称：ST囲海公告番号：2022095 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (以下「会社」または「囲海株式」と略称する)は2022年5月23日に2021年年度株主総会を開催し、関連事項を以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の第六回取締役会
3、会議の開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
オンサイトミーティング開催時間:2022年5月23日(月)午後2:00
インターネット投票時間:
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月23日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月23日9:15から2022年5月23日15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。(1)現場投票:本人の出席及び授権依頼書の記入により他人の出席を授権する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供する。http://wltp.cn.info.com.cn.)、会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。
会社の株主は上記の投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できない。同一議決権に重複投票が現れる
6、会議の株式登録日：2022年5月17日
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する株主。今回の株主総会の株式登録日:2022年5月17日午後の終値時に中国で深セン支社に登録されている会社全体の株主が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加することを委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない(授権委託書の詳細は添付ファイル2を参照)。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)証人弁護士及び当社が招請した他の者等。
8、現場会議場所：寧波市Yin州区広賢路1009号囲海ビル12階会議室。二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名
この列のフック欄は投票できる
100総議案：すべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告」を審議する√
2.00審議『及び要約』√
3.00審議『2021年度財務決算報告』√
4.00審議《2022年度財務予算報告》√
5.00審議《2021年度利益分配予案》√
6.00審議『会社2022年度持株子会社について√
担保に供する議案
7.00審議『会社及び持株子会社2022年度について√
銀行が総合授信額を申請する議案」
8.00審議『未補填損失が実収株式総額3√に達したことについて
1分の1の議案
9.00審議『2022年度監査機関の再雇用に関する議論√
事件
「上場企業株主総会規則(2016年改正)」の要求に基づき、株主総会が中小投資家の利益に影響する重大事項を審議する際、中小投資家(中小投資家とは以下の株主以外の株主を指す:1、上場企業の取締役、監事、高級管理職;2、単独または合計で中小投資家の採決単独計票を保有し、単独計票結果は速やかに公開される。
上記議案のうち第6項は、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上が可決しなければならない。
三、会議の登録方法
1、登録方法：現場登録；手紙またはファックスで登録します。
(1)法人株主登録:法人株主の法定代表者が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書を持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が出席する場合、委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カード、委託人公印を押した営業許可証のコピーで登録手続きを行う。
(2)自然人株主登録:自然人株主が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が出席する場合、委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カードに基づいて登録手続きを行う。
(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができ、電話登録を受けない。手紙方式で登録した場合、手紙は浙江省寧波市yin州区広賢路1009号7階証券部に送り、郵便番号:315103、手紙は「株主総会」と明記してください。
(4)インターネット投票に参加するには登録する必要はありません。
2、登録時間：2022年5月18日、午前9：00～11：30、午後14：00～17：00
3、登録場所及び連絡先：
浙江省寧波市鄞州区広賢路1009号7階証券部
担当者：夏商寧
連絡先：05748791788
ファックス：05748387800
郵便番号：31513
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深交所取引システムとインターネットシステムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会期は半日で、今回の会議の現場会議に出席した株主または株主は交通費と食事と宿泊費用を自弁する。
2、ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の臨時株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
3、会議の連絡先：
連絡先：浙江省寧波市Yin州区広賢路1009号7階証券部
会務常設連絡先：夏商寧
連絡先：05748791788
ファックス：05748387800
郵便番号：31513
六、書類の検査準備
第6回取締役会第50回会議決議
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) 取締役会
二〇二年四月三十日
添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:「362586」、投票略称:「囲海投票」。
2、提案の設置及び意見の採決:株主総会で審議された提案は非累積投票提案であり、採決意見を「同意」、「反対」または「棄権」と記入する。株主総会は複数の提案に対して「総議案」を設定し、対応する提案は100に符号化される。株主が総議案に投票することは、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月23日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月23日午前9:15、終了時間は2022年5月23日午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
株主代理人授権委託書
ご本人（当社）を代表して、2021年度株主総会にご出席いただき、ご本人（当社）を代表して、本授権委任状の指示に従って議決権を行使し、本会議に署名するために署名する必要がある関連文書に代わって、ご出席をお願いします。
(説明:相応の採決意見項目に「√」をつけてください。明確な指示がなければ、代理人は自分で投票することができます。)
コメント採決意見
提案コード当該列にチェックを入れた
提案の名称
欄は棄権反対票を投じることができる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案する
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告」を審議する√
2.00審議『及び要約』√
3.00審議『2021年度財務決算報告』√
4.00審議《2022年度財務予算報告》√
5.00審議《2021年度利益分配予案》√
6.00審議『会社2022年度持株子公√について
司が担保を提供する議案」
7.00審議『会社及び持株子会社について2022年度√
銀行に総合信用限度額を申請する議案」
8.00審議『未補填損失が実収株式総√に達したことについて
3分の1の議案
9.00審議『2022年度監査機関の再雇用に関する√
議案
委託株主の氏名及び署名:身分証明書又は営業
