証券コード： Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 証券略称： Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 公告番号：2022025 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会開催回数：2021年度株主総会。
2、会議の招集者:会社の第10回取締役会は、会社の第10回取締役会の第18回会議の審議を経て可決され、2021年年度株主総会を開催することを決定した。
3、会議のコンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」と「会社定款」などの規定に合致する。
4、会議の開催日と時間：
(1)現場会議の開催時間:2022年6月17日午後14:30から;
(2)インターネット投票日時:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行った時間は2022年6月17日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後1:00-3:00だった。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う時間は2022年6月17日午前9時15分から午後3時までである。
5、会議の開催と投票方式:現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。
6、会議の株式登録日:2022年6月13日。
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。株式登記日2022年6月13日午後の終値時に中国で深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は本会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士。
8、現場会議場所：青島市市南区東海西路43号凱旋ビル東塔17階。
二、会議審議事項
1、提案名称：
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
に投票
100総議案√
非累積投票の提案
1.00取締役会業務報告√
2.00監事会仕事報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年財務決算の提案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年利益分配予案√
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
2、開示状況
上記の提案はすでに会社の第10回取締役会第18回会議、第10回監事会第14回会議によって審議され、可決された。提案の具体的な内容は同日「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「第10回取締役会第18回会議決議公告」、「第10回監事会第14回会議決議公告」及びその他の関連公告。
三、現場株主総会会議の登録方法
1、现场株主総会の登录方式:法人株主が法定代表者が会议に出席する场合、株主口座カード、公印を押した営业许可证のコピー、法人代表证明书と本人身分证を持って会议の登录手続きを行い、代理人に出席を依頼する场合、法人授権委托书の原本と出席者身分证を持たなければならない。個人株主は本人の身分証明書、株主口座カードを持って会議の登録手続きを行い、出席を委託された株主代理人は公証された授権委託書の原本(詳細は添付ファイル2を参照)と出席者の身分証明書を持たなければならない。オフサイトの株主は、手紙またはファックスで登録できます。
2、登録時間:2022年6月14日(午前9:00-11:30;午後1:00-5:00)。3、登录地点:青岛市南区东海西路43号凯旋大厦东塔17阶。
4、会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。
5、会議の連絡先
担当者：呉文濤
電話番号：07552692508
ファックス：075526910599
メールアドレス:[email protected].
6、会議費用:今回の会議の会期は半日で、会議に参加した株主の交通食事と宿泊費用は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(ウェブサイトはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)インターネット投票に参加する。(インターネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットの詳細は添付ファイル1を参照)
六、書類の検査準備
1、会社の第10期取締役会第18回会議の決議；
2、会社の第十回監事会第十四回会議の決議。
ここに公告する。
Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 取締役会2022年4月29日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:360038;投票略称:大通投票。
2、採決意見を記入する。
今回の会議の提案は非累積投票の提案で、採決意見を記入し、同意、反対、棄権した。
3、株主は総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年6月17日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後1:00-3:00。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)の投票時間は2022年6月17日午前9時15分から午後3時までです。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
深セン大通実業株式会社の2021年度株主総会に代表(単位/個人)に出席し、代わりに議決権を行使するよう依頼します。
本人/会社が Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 2021年度株主総会の具体的な審議事項に対する委託投票の指示は以下の通りである。
提案コード提案名称備考同逆捨て
意対権
この列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案√
1.00取締役会業務報告√
2.00監事会仕事報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年財務決算の提案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年利益分配予案√
注:具体的な指示をしていない事項については、代理人(可/不可)が自分の意思で採決する。
委託人署名（または捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託人持株の性質と持株数：委託有効期限：
委託人株主口座：
年月日
