Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
2021年度独立取締役述職報告
——徐群の各株主及び代表：
皆さん、こんにちは！
私は2021年12月3日から Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (以下「会社」と略称する)の独立取締役に就任し、職務を履行して以来、私は「会社法」、「上場会社管理準則」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規と「会社定款」、「独立取締役仕事細則」などの規定に厳格に従っている。独立取締役の職責を真剣に履行し、職責を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の利益を積極的に維持し、全体の株主、特に中小株主の利益を維持した。2021年度に本人が独立取締役の職責を履行する状況を以下に報告する。
一、会議に出席する状況
本人は積極的に会社の開催する取締役会と株主総会の会議に参加して、欠席と他の取締役に取締役会に出席することを委託する情況がなくて、真剣に会議と関連資料を審査して、積極的に各議題の討論に参加してそして合理的な提案を出して、各回の取締役会の会議の審議の関連議案に対してすべて賛成票を投じて、取締役会の正確で科学的な決定のために積極的な役割を発揮します。会社の取締役会、株主総会の招集は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連する審査・認可手続きを履行した。報告期間内に、本人が取締役会会議に出席した場合は以下の通りである。
会議時間会議の第2回会議議案の採決状況
2021年12月13日第六回取締役会第四十一回会議『＊＊＊60015への融資申請に関する議案』同意
2021年12月30日第6回取締役会第42回会議「関連協定及び関連取引の締結に関する議案」の同意
2021年12月31日第6回取締役会第四十三回会議「副総経理、財務総監の任命に関する議案」同意
二、独立意見の発表状況
日付発表独立意見事項意見タイプ
2021年12月30日独立取締役第6回取締役会第42回会議の同意について
関連事項の事前承認意見、独立意見
2021年12月31日独立取締役会社第六回取締役会第四十三回同意について
会議関連事項の独立意見
三、会社の現場事務状況
在任中、私は何度も会社の現場に行って状況を深く理解し、会社の経営状況に密接に注目し、電話と微信などの方式を通じて、会社の他の取締役、役員と関連スタッフと密接な連絡を保ち、会社の経営動態をタイムリーに把握した。同時に、自分の専門優勢と資源を利用して、会社の重大事項の決定、未来の経営と発展のために合理化の意見と提案を提出します。
四、中小株主の合法的権益を保護する面での仕事
1、本人の在任期間は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規と「会社定款」、「情報開示事務管理規定」などの制度の規定に厳格に従い、会社の日常経営状態と発生する可能性のある経営リスクをタイムリーに理解し、会社の情報開示状況などを監督し、査察する。独立取締役の職責を積極的に履行した。
2、本人は在任中、持株株主の違反保証、資金占用、上海千年暴走などの関連事項に重点を置き、持株株主の破産再整備、上海千年回復制御に関わる関連取引事項を厳格に審査し、会社全体の利益、特に中小株主の合法的権益が損害を受けないことを確保する。
3、在任期間中、本人は独立取締役の職責履行に関する法律、法規と規範性文書を学び、証券監督管理局及び会社組織の法規教育訓練に積極的に参加し、関連法規、特に会社の管理、公衆投資家の合法的権益保護などの方面に対する認識と理解を絶えず深め、自分の職責履行能力の向上に努力し、会社の科学的な意思決定、リスク防止のためにより良い意見と提案を提供する。
五、専門委員会の職務履行状況
本人が独立取締役を務めている間、取締役会傘下の監査委員会、指名委員会のメンバーとして、勤勉に責任を果たし、専門委員会の意見と提案を積極的に提供し、専門委員会の正常な運行を力強く保障した。六、その他の事項
2021年12月30日、本人は他の2人の独立取締役と一緒に会社の理事長に「取締役会の開催を提案する手紙」を提出し、主な提案内容は「寧波舜農グループ有限会社、中国東方資産管理株式会社深セン市支社またはその指定主体、寧波源真投資管理有限会社に違反資金収益権の売却および関連取引に関する議案」の取締役会の開催を提案することである。会社は独立取締役の提案を非常に重視し、積極的に受け入れた。同社は2022年1月12日に第6回取締役会第45回会議、第6回監事会第21回会議を開催して前述の議案を審議・採択し、2022年1月28日に2022年第1回臨時株主総会を開催して前述の議案を審議・採択した。上記の提案を除き、本人は取締役会、株主総会の会議を開くことを提案する場合はない。会計士事務所の任命または解任を提案しない場合。外部監査機関またはコンサルティング機関を独立して招聘する場合はありません。
後続の職責履行の中で、本人は引き続き関連専門知識と証券監督管理会、取引所の関連制度と規範性文書を真剣に学び、積極的に関連訓練に参加し、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株の株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、職責の履行と広範な投資家の利益の保護の意識を強化する。会社と投資家の利益に対する保護能力を確実に強化する。
七、連絡先
電子メール:[email protected].最後に、会社の取締役会、監事会、経営グループと関係者に対して、私が職責を履行する過程で与えた積極的で効果的な協力と支持に心から感謝します。
[以下、本文なし、署名ページ]
[このページには本文がなく、署名ページであり、各独立取締役が『 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) 2021年度独立取締役述職報告』に署名するためにのみ使用される]
独立取締役：徐群2022年4月28日
