Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
2021年度監事会業務報告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2021年度、 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (以下「会社」と略称する)監事会は「会社法」、「証券法」、「会社定款」、「監事会議事規則」などの規範要求に厳格に従い、株主全体に責任を負う態度に基づいて、法律法規に与えられた各職責と義務を真剣に履行し、株主権益を確実に守る。会社監事会は監事会を開き、取締役会に列席し、株主総会に出席し、財務資料を検査し、実地考察し、株主、従業員と交流するなどの多種の方式を通じて、会社の生産経営の意思決定などの状況を理解し、会社の取締役、高級管理職の職責履行状況を理解し、監事会の職能を積極的に発揮する。2021年度監事会の主な業務状況を以下に報告する。
一、報告期間内の監事会の仕事状況
2021年度、会社の監事会は全部で9回の会議を開き、具体的な状況は以下の通りである。
会議の開催日の決議状況
第6回監事会2021年3月14日審議「前期重要会計ミス訂正に関する議案」
第11回会議
「2020年度監事会業務報告」、「及び要約」、「2020年度財務決算報告」、「2021年度財務予算報告」、「2020
第6回監事会年度利益分配予案」、「会社募集資金の保管と実際の使用状況に関する第12回会議2021年3月22日項報告」、「に関する議案」、「監事会がに対する意見」、「監事会がに対する意見」、「会計政策の変更に関する議案」
第6回監事会2021年4月1日「第6回監事会株主代表監事候補指名に関する議案」を審議・採択
第13回会議
第6回監事会は2021年4月28日に「2021年第1四半期報告に関する議案」を審議・採択した。
第14回会議
第6回監事会2021年4月22日「選挙会社第6回監事会議長に関する議案」を審議・採択
第15回会議
第6回監事会2021年8月24日審議採択『及び要約』
第16回会議
第6回監事会は2021年10月25日に「2021年第3四半期報告に関する議案」、「非公開発行株式第17回会議の一部募集項目の結項について、節余募集資金を永久的に流動資金を補充する議案」を審議・採択した。
第6回監事会は2021年11月17日に「会計士事務所の交換に関する議案」を審議・採択した。
第18回会議
第6回監事会は2021年12月30日に「関連協定及び関連取引の締結に関する議案」を審議・採択した。
第19回会議
二、監事会の2021年度関連事項に対する監督査察意見
報告期間内、会社の監事会は関連法律、法規及び会社定款の規定に厳格に従い、会社の法に基づく運営状況、会社の財務状況、資金募集状況などの事項に対して真剣に監督検査を行い、関連状況は以下の通りである。会社の法に基づく運営状況を検査する
2021年度、監事会は「会社法」、「会社定款」などの関連法律法規から与えられた職権を真剣に履行し、株主総会に積極的に参加し、取締役会会議に列席し、何度も董、監事疎通会に出席し、会社の生産経営決定などの状況を理解し、法に基づく運営、財務状況、対外保証、関連取引、重要子会社の管理制御、重大訴訟事件、資金募集などの事項に重点を置いた。これらのコミュニケーション会議に出席し、意見と提案を十分に発表することによって、会社の株主総会会議に出席し、会社の取締役、社長、その他の高級管理職の職責履行状況を監督した。監事会は、会社の取締役会、株主総会の招集、開催手続きが関連規定に合致していると考えている。会社は絶えず内部制御システムを健全にし、意思決定プログラムは関連規定に合致する。会社の取締役と高級管理者は積極的に職責を履行し、取締役会、株主総会の決議を真剣に貫徹し、法律、法規及び「会社定款」などの規定に違反したり、会社と株主の利益を損害したりする行為は存在しない。
2.会社の財務状況を検査する
報告期間内、監事会は会社の財務管理、財務状況、会計政策の変更などに対して検査と審査を行い、会社の年度、四半期、半年度の財務状況と財務成果などの状況の審査を通じて、監事会は、会社の定期財務報告は真実、客観、完全に会社の財務状況と経営成果を反映し、重大な漏れと虚偽の記載は存在しないと考えている。監事会は会社が財務内部の管理制御を強化し、会社の資金が持株株主とその関連者に保証を提供し、会社の資金が持株株主とその関連者に占用され、董監督役員の借金などの違反状況を根絶しなければならないと考えている。
会社監事会は中興華が会社の2021年度監査機構に任命した事項を審査し、中興華が証券、先物関連業務の執業資格を備え、必要な素質と専門的な適任能力を十分に有し、職業道徳規範を遵守している人員を任命することに同意し、監事会は中興華が会社の2021年度監査機構に任命することに同意した。3.募集資金の使用状況を検査する
2021年度、監事会は会社の募集資金の使用と管理状況を監督し、報告期間内に、会社は関連規定に厳格に従って募集資金を管理し、使用し、募集資金の使用が不適切であることは発見されず、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはないと考えている。会社は2021年10月に株式の一部の募集項目を非公開で発行し、余剰募集資金を永久に流動資金を補充し、必要な審査・認可手続きを履行し、資金の使用効率を高め、会社の長期発展戦略に合致する。
会社も2021年3月、6月、7月、10月に自有資金を使って期限切れの補流募集資金を返還した。
4.対外保証と資金違反占用状況を検査する
監事会は会社の2021年度の対外保証と資金の違反占有状況に対して監督・査察を行い、会社の各保証事項は関連法律法規の規定に合致し、意思決定手続きは合法的で、有効であると考えている。関連保証事項は会社の日常経営と長期的な発展に有利である。報告期間内に、会社は違反のない対外保証と資金占有状況がある。同時に、会社は持株株主の破産再整備を推進し、戦略投資家を導入することに協力することによって、前年度に発生した持株株主の違反保証と資金占有事項を積極的に解消し、広範な投資家、特に中小投資家の利益を確実に維持している。5.関連取引状況の検査
監事会は会社と上海千年工事投資管理有限公司、仲成栄、湯雷、王永春、羅翔が「コントロール権回復に関する協議」及び関連取引事項を審査し、監事会は、この事項が会社の2021年年度の「監査報告」の意見タイプに積極的な影響を及ぼしていると考えている。会社の株主総会、取締役会は関連取引事項を審議する時、関連規定に厳格に従って相応の意思決定プログラムを履行し、関連取締役、関連株主は関連事項を審議する時、厳格に回避制度を執行した。関連取引過程は公平で透明であり、会社及びその他の非関連株主、特に中、小株主の利益を損なうことはない。
6.内部制御システムの運行状況を検査する
監事会は取締役会が発行した「2021年度内部統制自己評価報告」及び報告期間内の会社内部統制制度の建設と運行状況を審査し、取締役会が発行した「2021年度内部統制自己評価報告」は全面的、真実、客観的に会社内部統制の実際状況を反映し、虚偽記載、誤導性陳述及び重大な漏れは存在しないと考えた。会社はこれまでの年度に現れた内部統制の欠陥問題に対して、責任を実行し、項目ごとに改善し、内部統制制度体系の建設を絶えず強化し、完備している。会社の監事会は監督管理層が経験と教訓を吸収し、国家の関連法規と証券監督管理部門の要求に厳格に従い、発展の需要と実際の状況に基づき、内部制御制度を持続的に改正し、完備させ、制度実施の流れを細分化し、内部制御システムを完全に健全にせず、各内部制御が会社の生産経営の各段階で有効かつ持続的に実行されたことを確保する。
7.内幕情報をチェックする人の状況
監事会は、会社はすでに「インサイダー情報関係者登録管理制度」を確立し、要求に厳格に従ってインサイダー情報管理及びインサイダー情報関係者登録をしっかりと行い、インサイダー情報の公開公開前の報告、伝達、編制、審査、開示などの各段階のすべてのインサイダー情報関係者のリストを完全に記録することができると考えている。要求に応じて直ちに監督管理部門に提出し、比較的完全な内幕情報の知る人のファイルを確立し、保存した。会社の内幕情報管理には警鐘が鳴り、たゆまぬ努力が必要だ。
三、監事会2022年工作計画
2022年、会社の監事会全体の監事は法律、法規及び会社の「定款」の関連規定に従い、学習を強化し、各法律法規及び規範性文書の要求を厳格に実行し、監督職能を実行する。勤勉に職責を果たし、法律に基づいて会社の取締役と高級人員が勤勉に職責を果たす状況を監督し、検査する。会社の重大な意思決定事項と各意思決定プログラムの合法性、コンプライアンスを理解し、監督する。重点を際立たせ、会社のリスク管理、内部統制、財務管理などの面に対する監督検査を強化し、会社の規範運営レベルをさらに向上させ、会社の持続的かつ健全な発展を推進し、会社と株主全体の合法的権益を確実に維持する。
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) 監事会
二〇二二年四月二十八日
