証券コード： Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 証券略称： Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 公告番号：2022023 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
第10回監事会第14回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年4月2日、 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) (以下「会社」と略称する)監事会は電子メールの形式で第10回監事会第14回会議の通知を出して、会社の第10回監事会第14回会議は2022年4月29日午後会社の会議室で開催して、監事3人に着いて、実際に3人に着くべきです。会議は監事長の孫海山さんが主宰し、「会社法」と「会社定款」の規定に合致した。会議の審議は以下の議案を可決した。
議案一、審議は「会社2021年度監事会工作報告」を可決した。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
議案二、審議は「会社2021年年度報告及び要約」を可決した。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
この議案は会社の株主総会に審議を要請する必要がある。
議案三、審議は「会社2021年度財務決算報告」を可決した
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
この議案は会社の株主総会に審議を要請する必要がある。
議案四、審議は「会社2021年度利益分配予案」を可決した。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
この議案は会社の株主総会に審議を要請する必要がある。
議案五、審議は「会社2021年度内部統制評価報告」を可決した。
私達は真剣に《会社の2021年度の内部制御評価報告》を審査して、報告期間内に会社の財務の方面の内部制御に重大な欠陥が存在して、会社の監事会は全力を尽くして取締役会と管理層が有効な措置を取って問題を解決することを支持してそして積極的に《2021年度の内部制御の自己評価報告》の中の各改善措置を実行することを督促して、引き続き会社の内部制御の効果に関心を持って、会社及び全株主の合法的権益を確実に守る。監事会は「会社2021年度内部統制評価報告」に異議がない。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
議案六、審議は『の意見』を可決した。
监事会はヒグマ会计士事务所(特殊普通パートナー)の「 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) に対して非标准意见监督报告と非标准意见内部制御监査报告を発行することについて」と会社の「取缔役会が会计士事务所に対して非标准意见监督报告と非标准意见内部制御监査报告を発行することについての特别な说明」を审査し、会计士の独立した判断を尊重した。「取締役会が会計士事務所に対して非標準意見監査報告書と非標準意見内部制御監査報告書を発行する特別説明」に同意する。監事会は取締役会と管理層が関連する事項について、確実に実行可能な方法と措置をとり、関連事項を高度に重視し、できるだけ早く関連内部のコントロールの欠陥と影響を解消し、会社を発展させることを目的とし、広範な株主の利益を確実に維持することを望んでいる。監事会は関連事項の推進に引き続き注目し、会社と株主全体の利益を確実に維持する。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
議案七、審議は「会社前期会計ミス訂正に関する議案」を可決した。
監事会は、会社の今回の会計ミス訂正は「企業会計準則第28号——会計政策、会計見積り変更或いはミス訂正」及び「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号——財務情報の訂正及び関連開示」の関連規定に合致し、取締役会の今回の会計ミス訂正事項に関する審議と採決手順は法律に合致し、法規及び「会社定款」等の関連規定は、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。そのため、監事会は今回の会計ミス訂正事項に同意する。採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
議案八、審議は「会社2022年第1四半期報告」を可決した。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2022年第1四半期報告のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
ここに公告する。
Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 監事会
2022年4月29日
