証券コード： Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 証券略称： Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 公告番号：2022022 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
第10回取締役会第18回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年4月2日、 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) (以下「会社」と略称する)取締役会は電子メールの形式で会社全体の取締役に第10回取締役会第18回会議の通知を出した。2022年4月29日午前9時30分に第10回取締役会第18回会議が現場と通信採決を組み合わせて会社の会議室で開催された。会議は理事長の史利軍さんが主宰し、今回の会議は取締役7人、実際に7人、会社の監事と役員が会議に出席しなければならない。会議の開催は「会社法」、「会社定款」及び「取締役会議事規則」などの関連規定に合致する。会議の審議は以下の議案を可決した:議案一、審議は「取締役会仕事報告」を可決した。
具体的な内容は、同社が同日発表した「2021年年度報告」の「管理職討論と分析」を参照してください。採決結果:7票が賛成した。0票反対0票棄権。
この議案は会社の株主総会に審議を要請する必要がある。
議案二、審議は「2021年年度報告及びその要約」を可決した。
採決結果:7票が賛成した。0票反対0票棄権。
この議案は会社の株主総会に審議を要請する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日発表した「2021年度報告」及び「2021年度報告要約」を参照してください。議案三、審議は「2021年財務決算の議案」を可決した
具体的な内容は、同社が同日発表した「2021年年度報告」の「管理職討論と分析」を参照してください。採決結果:7票が賛成した。0票反対0票棄権。
この議案は会社の株主総会に審議を要請する必要がある。
議案四、審議は「2021年利益分配予案」を可決した。
ヒグマ会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査結果によると、会社は2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益-6302706602元を合併し、合併期末に未分配利益-26955358873元を分配した。親会社は純利益-54222987944元を実現し、期末未分配利益-2493877229284元である。会社がその年に累計して株主に分配できる利益がマイナスであることを考慮して、「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社は監査結果に基づいて2021年度に現金利益分配を実施せず、資本積立金の増資を行わないことを提出した。
採決結果:7票が賛成した。0票反対0票棄権。
この議案は会社の株主総会に審議を要請する必要がある。
会社の独立取締役が上記の事項について発表した独立意見は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
議案五、審議は「2021年度内部統制評価報告」を可決した。
採決結果:7票が賛成した。0票反対0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日発表した「 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) ::2021年度内部統制評価報告」を参照してください。会社の独立取締役が上記の事項について発表した独立意見は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
議案六、審議は「2021年年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の採決結果を可決した。0票反対0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日発表した「 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) ::2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を参照してください。
会社の独立取締役が上記の事項について発表した独立意見は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
議案七、審議は「取締役会が会計士事務所に対して非標準意見監査報告と非標準意見内部制御監査報告を発行した特別説明」を可決した。
採決結果:7票が賛成した。0票反対0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日発表した「 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) ::取締役会が会計士事務所に対して非標準意見監査報告書と非標準意見内部制御監査報告書の特別説明」を参照してください。
議案八、審議は「会社前期会計ミス訂正に関する議案」を可決した。
採決結果:7票が賛成した。0票反対0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日発表した「 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) ::会社前期会計ミス訂正に関する公告」を参照してください。
議案九、審議は「2022年第1四半期報告」を可決した。
採決結果:7票が賛成した。0票反対0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日発表した「2022年第1四半期報告」を参照してください。
議案十、審議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を可決した。
採決結果:7票が賛成した。0票反対0票棄権。
具体的な内容は、同社が同日発表した「 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) ::2021年度株主総会開催に関する通知」を参照。
ここに公告する。
Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 取締役会2022年4月29日
