Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
2021年度独立取締役述職報告
–唐建新の株主と代表の皆様:
皆さん、こんにちは！
2021年度、私は Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (以下「会社」と略称する)の独立取締役を担当し、在任期間中、私は「会社法」、「上場会社管理準則」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規と「会社定款」、「独立取締役仕事細則」などの規定に厳格に従った。独立取締役の職責を真剣に履行し、職責を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の利益を積極的に維持し、全体の株主、特に中小株主の利益を維持した。2021年度に本人が独立取締役の職責を履行する状況を以下に報告する。
一、会議に出席する状況
本人は積極的に会社が開催した取締役会と株主総会の会議に参加し、他の取締役に取締役会に出席することを欠席したり委託したりしない場合、会議と関連資料を真剣に審査し、各議題の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、取締役会の正確で科学的な意思決定に積極的な役割を果たす。会社の取締役会、株主総会の招集は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連する審査・認可手続きを履行した。本人が取締役会及び株主総会会議に出席した場合は以下の通りである。
取締役が取締役会及び株主総会に出席する場合
本報告期間の現場出席は通信側の委託で継続するか
取締役の名前は董取締役会の次式に参加しなければならない董取締役会の次の欠席取締役会の2回の親が株主の事会に出席していない回数の数の事会の回数の数の会の回数は董大会の回数の事会の会議に参加します
唐建新11 0 0 No 2
二、独立意見の発表状況
日付発表独立意見事項意見タイプ
2021年1独立取締役会長の辞任及び選任取締役に関する独同意
月22日日立の意見
2021年2独立取締役第六回取締役会第三十一回会の同意について
月19日に関連事項を協議する独立意見
2021年3独立取締役第六回取締役会第三十二回会の同意について
月14日に関連事項を協議する独立意見
2021年3独立取締役第六回取締役会第三十三回会については、会社が2021年3月24日に内月22日に関連事項を開示する独立意見を詳しく参照してください。
2021年5独立取締役会社第六回取締役会第三十六同意について
月21日の会議に関する事項の独立意見
報告期間内に、会社は持株株2021年8独立取締役が持株株主及びその他の関連者が東及びその他の関連者を占用して月24日会社の資金、会社の対外保証状況の特別説明と会社の資金を占用する状況が発生しなかった。独立意見の対外保証により会社の利益及び株主全体の利益を損なう場合は存在しない。
2021年8独立取締役会社第六回取締役会第三十七同意について
月24日の会議に関する事項の独立意見
2021年10独立取締役会社の第6回取締役会第38回同意について
月25日の会議に関する事項の独立意見
2021年11独立取締役第6回取締役会第39回会同意について
月15日議関連事項の事前承認意見、独立意見
2021年11独立取締役第6回取締役会第40回会議の同意について
月17日関係事項の事前承認意見、独立意見
三、会社の現場事務状況
在任中、私は何度も会社の現場に行って状況を深く理解し、会社の経営状況に密接に注目し、電話と微信などの方式を通じて、会社の他の取締役、役員と関連スタッフと密接な連絡を保ち、会社の経営動態をタイムリーに把握した。同時に、自分の法律専門の優位性と資源を利用して、会社の訴訟事件の対応処理、合法的なコンプライアンス決定経営、未来の経営と発展のために合理化の意見と提案を提出した。
四、中小株主の合法的権益を保護する面での仕事
1、本人の在任期間は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規と「会社定款」、「情報開示事務管理規定」などの制度の規定に厳格に従い、会社の日常経営状態と発生する可能性のある経営リスクをタイムリーに理解し、会社の情報開示状況などを監督し、査察する。独立取締役の職責を積極的に履行した。
2、本人は在任中、持株株主の違反保証、資金占用、上海千年暴走などの関連事項に重点を置き、持株株主の破産再整備、上海千年回復制御に関わる関連取引事項を厳格に審査し、会社全体の利益、特に中小株主の合法的権益が損害を受けないことを確保する。
3、在任期間中、本人は独立取締役の職責履行に関する法律、法規と規範性文書を学び、証券監督管理局及び会社組織の法規教育訓練に積極的に参加し、関連法規、特に会社の管理、公衆投資家の合法的権益保護などの方面に対する認識と理解を絶えず深め、自分の職責履行能力の向上に努力し、会社の科学的な意思決定、リスク防止のためにより良い意見と提案を提供する。
五、専門委員会の職務履行状況
本人が独立取締役を務めている間、取締役会傘下の監査委員会、指名委員会のメンバーとして、勤勉に責任を果たし、専門委員会の意見と提案を積極的に提供し、専門委員会の正常な運行を力強く保障した。
六、その他の事項
2021年6月1日、本人は他の2人の独立取締役と一緒に会社の取締役会、管理層に「注目督促状」を発行し、主な提案内容は以下の通りである:一、アジア太平洋会計士を入場させた後、千年設計2017年-2019年の営業収入、営業コストと利益の真実性を重点的に監査しなければならない。千年設計2017年-2019年の間に発生した売掛金の真実性と回収性、売掛金貸倒引当金の計上の合理性に特に注目し、取締役会に関連データと運用した監査手順を報告しなければならない。会社の取締役会と管理層は千年の売掛金回収を設計することについて力のある措置を取って解決し、上場会社の全株主の利益を確実に保護することを提案し、業績承諾者が「売掛金の純額が回収できなかった部分を生み出し、業績承諾者が現金で相殺する」という承諾を確実に保証するために、会社は会社の法律顧問または経験のある弁護士を招聘して特定の法律サービスを提供しなければならない。合法的かつ有効に実行できる案を提出する。二、会社が千年の設計に対して資産減損テストを行う場合、独立して資産評価会社と監査機構を招聘し、必要な選別を履行し、会社の取締役会審査委員会の審議を経て採択した後、招聘することができる。会社の管理職は評価機関と効果的なコミュニケーションを行うため、評価機関は千年設計会社の2017年から2019年までの3年間の「自由キャッシュフロー」の実際の状況を綿密に査定し、資産の減価償却があるかどうかを判断してください。三、会社は千年の設計が回復制御に達する必要条件をよく確定しなければならない。取締役会を含むが、これに限らない。法人代表、理事長を委任する。総経理、財務総監を任命する。専員を派遣して会社の営業許可証、公印法人章、財務章を管理する。千年設計配当で会社の資金面の圧力を緩和するなど要求されている。専門弁護士は千年設計が回復制御を構成するかどうかの専門法律意見書を発表し、会社の取締役会の決議によって承認しなければならない。四、会社は千年に対してコントロールを回復した後、千年に対して全面的な監査と評価を行い、監査機構と評価機構の選任は取締役会審計委員会の認可と取締役会の審議を通じて通過しなければならない。
2021年8月24日、本人は会社の取締役会、管理層に「独立取締役関心督促状」を提出し、主に上海東洲資産評価有限会社が千年設計会社の株主のすべての権益価値評価報告の初稿における関連問題について会社の取締役会、管理層に評価会社とさらにコミュニケーションを取るように依頼した。
2021年9月29日、本人は会社に「独立取締役関心督促書」を提出し、会社の取締役会、管理層に上海千年株主総会の開催後、できるだけ早く監査評価などの仕事を完成するように要求した。
上記の事項を除き、本人は取締役会、株主総会の会議を開くことを提案する場合がない。会計士事務所の任命または解任を提案しない場合。外部監査機関またはコンサルティング機関を独立して招聘する場合はありません。
七、連絡先
電子メール:whtjx1221126.com.
本人は個人的な理由で2021年11月8日に会社の取締役会に辞任報告を提出し、関連規定に従って会社の株主総会が新任の独立取締役を選出するまで職務を履行した。本人は会社の取締役会、監事会、経営グループと関係者に対して、私の在任期間中に与えた積極的で効果的な協力と支持に心から感謝します。[以下、本文なし、署名ページ]
[このページには本文がなく、署名ページであり、各独立取締役が『 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) 2021年度独立取締役述職報告』に署名するためにのみ使用される]
独立取締役：唐建新2022年4月28日
