証券コード： Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) 証券略称：ST囲海公告番号：2022084 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
第6回監事会第22回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (以下「会社」と略称する)第6回監事会第22回会議通知は2022年4月18日にファックス、メールまたは専任者送達形式で発行され、会議は2022年4月28日に通信と現場方式で開催され、会議は監事5人に出席し、実際に監事5人に出席し、そのうち監事張楽鳴、金彭年は通信方式で会議に出席し、「会社法」、会社の「定款」などの関連規定。会議は金彭年氏が主宰し、会議は投票の採決を経て以下の決議を形成した。
1、会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度監事会工作報告」を審議・採択した。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
「2021年度監事会仕事報告」は監事会2021年度の仕事状況を全面的かつ客観的に総括し、監事会はこの報告を通過することに同意し、この報告を会社2021年度株主総会の審議に提出した。具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の「2021年度監事会工作報告」を参照してください。
2、会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権、審議は『及び要約』を可決した。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
監査を経て、監事会は取締役会が Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) 2021年年度報告のプログラムを編成し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
3、会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度財務決算報告」を審議、採択した。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
4、会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度財務予算報告」を審議・採択した。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
5、会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度利益分配予案」を審議・採択した。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
監事会は、今回の利益分配案は会社の長期発展の需要と株主権益を総合的に考慮し、関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
6、会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議、採択した。
監事会は報告期間内の会社募集資金の使用と管理状況を検査し、会社募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告が会社募集資金の保管と実際の使用状況を真実、客観的に反映していると考えている。報告期間内に会社が募集資金を違反して使用する行為はなく、会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。
7、会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議・採択した。
監事会は、社内統制自己評価報告が社内統制の存在の真実を真実、客観的に反映していると考えている。監事会は取締役会が発行した内部統制自己評価報告に異議がない。
8、会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「監事会がに対する意見」を審議、採択した。
会社の取締役会の関連事項に対する説明は客観的にこの事項の実際の状況を反映し、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所が公布した関連規範性文書と条例の規定に合致している。監事会は「取締役会の2018年度、2019年度、2020年度監査報告の非標準意見に関する重大な影響の解消状況に関する特別説明」と中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した特別審査報告に異議はない。
9、会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議・採択した。
本議案は、会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要がある。
監事会は、中興華が会社に監査サービスを提供する資質、経験と能力を備えており、会社の2021年度の監査業務の需要を満たすことができると考えている。会社の今回の継続招聘会計士事務所の意思決定手続きは関連法律法規及び「会社定款」などの規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、中興華が会社として2021年度の財務及び内部統制の監査機関を続任することに同意した。
10、会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会計政策の変更に関する議案」を審議・採択した。
監事会は、会社の今回の会計政策の変更は、財政部が公布し、改正した企業会計準則に基づいて合理的に変更され、国の関連規定と会社の実際の状況に合致し、審査・認可と意思決定プログラムは法律法規と「会社定款」などの規定に合致し、会社と全体の株主の合法的権益を損なう状況に存在せず、監事会は会社の今回の会計政策の変更に同意すると考えている。
11、会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「前期会計ミスの訂正及び遡及調整に関する議案」を審議、採択した。
監事会は、今回の会計ミス訂正事項の審議と採決手続きは法律、法規及び「会社定款」などの規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況はなく、監事会は今回の会計ミス訂正事項に同意すると判断した。
12、会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「20202021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議、採択した。
監事会は、会社は今回「企業会計準則」「深セン証券取引所株式上場規則」及び会社の関連会計政策の規定に基づいて資産減価償却準備を計上し、会社の実際の状況に合致していると考えている。資産減価償却準備を計上した後、会社の2021年度財務諸表は2021年12月31日までの財務状況、資産価値及び2021年度経営成果をより公正に反映することができる。会社の取締役会はこの事項の決定手順について合法的に規則に合致し、監事会は今回の資産減価償却準備事項の計上に同意する。
13、会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権、審議は「2022年第1四半期報告全文」を採択した。
監事会は、取締役会が会社の2022年第1四半期の報告を作成し審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
ここに公告する。
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) 監事会
二〇二年四月三十日
