Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
2021年度取締役会業務報告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2021年、 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」、「会社定款」などの法律法規と規範性文書の関連規定に厳格に従い、職責を真剣に履行し、会社のガバナンスを絶えず規範化し、株主総会の各決議を厳格に執行し、株主全体の合法的権益を確実に守る。報告期間内、会社の取締役会は団結して会社の上下を率いて「上場を守り、債務を安定させ、管理を強化し、戦争を誘致する」という目標をめぐって、難関を攻略し、困難を克服し、勤勉に責任を果たし、多くの仕事をした。会社の取締役会の2021年の仕事状況を以下にまとめます。
一、会社の2021年度全体経営状況
会社の財務報告と年審機構の監査報告によると、2021年度、会社の営業収入は258072938920元で、前年同期より20%上昇した。上場企業の株主に帰属する純利益は-27375232元で、前年同期比93.33%減少した。2021年12月31日現在、会社の総資産は888124676439元で、前年同期比7.75%増加した。上場企業の株主に帰属する純資産は357726480557元で、前年同期比7.09%増加した。
2021年度、会社は日常経営生産を維持した上で、持株株主の破産再建を積極的に協力して推進した。会社の取締役会は前年度に非標的監査意見を招いた事項を項目ごとに改善し、内部制御体系化建設とメカニズム建設を持続的に強化し、会社の内部コンプライアンス審査・認可制度、プロセスを絶えず改善している。会社は歴史的に残された問題を解決した上で、規範管理レベルが絶えず向上している。
二、取締役会の日常業務状況
(I)2021年取締役会開催及び決議状況
2021年度、会社全体の取締役は「会社法」、「会社定款」などの法律法規と関連制度に基づいて仕事を展開し、勤勉に責任を果たし、真剣に職責を履行する。会社の第6回取締役会は14回の会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
会議の開催日会議の決議
第6回取締役会第30回会議は、「持株株主が2021年第決議2021年01月22日1回臨時株主総会の開催を要請することに同意する議案」、「会社2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
「汪文強氏を会社の第6回董第6回取締役会第31回会事会理事長に選出することに関する議案」、「張晨旺氏を公議決議として2021年02月19日に司第6回取締役会副理事長に選出することに関する議案」、「会社の第6回取締役会傘下の専門委員会委員の補選に関する議案」、「会社の常務副社長の任命に関する議案」
「上場企業ガバナンス特別自己調査リスト」、「第6回取締役会第32回会議訂正の議案」、「前期重要会計ミス訂正に関する議案」、「関連取引管理規定の改正に関する議案」
「2020年度取締役会業務報告」、「及び要約」、「2020年度財務決算報告」、「2021年度財務予算報告」、「2020年度利益分配予案」、「会社の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」、「第6回取締役会第三十三回会2021年03月22日私の評価報告から会社の2020年度内部統制に関する議案」、「取締役会が2020年度監査議決議報告に対して意見を保留する関連事項の特別説明」、「取締役会が会計士事務所に対して否定的な意見を出した内部統制監査報告の特別説明」、「赤字が実収株式総額の3分の1に達していないことに関する議案」、「上海千年都市計画工事設計株式会社の業績承諾の完成状況に関する説明」、「会計政策の変更に関する議案」
「会社が2021年度に持株子会社に第6回取締役会第34回会の保証を提供することに関する議案」、「会社及び持株子会社に関する2021年度議決2021年04月01日に銀行に総合授信額を申請する議案」、「会社証券事務代表の任命に関する議案」、「2020年度株主総会の開催に関する議案」
第6回取締役会第35回会2021年04月28日審議「2021年第1四半期報告に関する議案」議決
第6回取締役会第36回会2021年05月21日審議「海外完全子会社への投資削減に関する議決議案」、「理事長補佐官の任命に関する議案」を可決
第六回取締役会第三十七回会2021年08月24日審議は『及び要約』、『2021
議決議年半年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」、「売掛金の質押について銀団融資を展開する議案」
第6回取締役会第38回会議では、「2021年第3四半期報告に関する議案」、「関議決議2021年10月25日に非公開発行株式の一部募集項目で結審し、残余募集資金を永久的に流動資金を補充する議案」が審議・採択された。
第6回取締役会第39回会2021年11月15日審議は「副総経理、取締役会秘書の任命に関する議決議案」、「証券事務代表の任命に関する議案」を可決した。
「会社第6回取締役会独立取締役第6回取締役会第40回取締役会第40回会議2021年11月17日候補指名に関する議案」、「会計士事務所の変更に関する議案」、決議「会社2021年第2回臨時株主総会開催に関する議案」を審議・採択
第六回取締役会第四十一回会2021年12月13日審議は『＊＊＊60015への融資申請に関する議案』を可決した。
決議する
第6回取締役会第42回会2021年12月30日「関連協定及び関連取引の締結に関する議案」を審議・採択
第六回取締役会第四十三回会2021年12月31日「副総経理、財務総監の任命に関する議案」を審議・採択した決議公告
(Ⅱ)株主総会の開催及び決議状況
2021年度、会社は3回の株主総会を開催した。
会社の株主総会の招集と開催手順は法律法規と「会社定款」の関連規定に合致する。会議に出席する人員資格、招集者資格、会議の採決手続き及び採決結果は合法的に有効である。会社の取締役会は各株主総会の決議を厳格に執行した。
会議の開催日会議の決議
2021年第1回2021年02月08日に「戈亮氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する議案」、時株主総会決議日「汪文強氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する議案」、「炳生氏を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する議案」
審議は『2020年度取締役会業務報告』、『2020年度監事会業務報告』、『及び要約』、『2020年度財務決算報告』、2020年度株を可決した
