Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
2021年度独立取締役述職報告
–李暁龍の株主と代表の皆様:
皆さん、こんにちは！
2021年度、私は Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (以下「会社」と略称する)の独立取締役を担当し、在任期間中、私は「会社法」、「上場会社管理準則」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規と「会社定款」、「独立取締役仕事細則」などの規定に厳格に従った。独立取締役の職責を真剣に履行し、職責を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の利益を積極的に維持し、全体の株主、特に中小株主の利益を維持した。2021年度に本人が独立取締役の職責を履行する状況を以下に報告する。
一、会議に出席する状況
本人は積極的に会社が開催した取締役会と株主総会の会議に参加し、他の取締役に取締役会に出席することを欠席したり委託したりしない場合、会議と関連資料を真剣に審査し、各議題の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、取締役会の正確で科学的な意思決定に積極的な役割を果たす。会社の取締役会、株主総会の招集は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連する審査・認可手続きを履行した。本人が取締役会及び株主総会会議に出席した場合は以下の通りである。
取締役が取締役会及び株主総会に出席する場合
本報告期間の現場出席は通信側の委託で継続するか
取締役の名前は董取締役会の次式に参加しなければならない董取締役会の次の欠席取締役会の2回の親が株主の事会に出席していない回数の数の事会の回数の数の会の回数は董大会の回数の事会の会議に参加します
李暁龍14 4 10 0 0 No 2
本人が関係事項に異議を申し立てる場合
取締役氏名取締役が異議を申し立てる事項異議の内容
本人は制御権の回復は取引ではないと考えているので、関連取引に関与せず、制御権は取引できない。私は上場会社が子会社の上海千年の全面的な引き継ぎ、コントロールを支持し、取締役会に会計士事務所を急いで招聘して千年に対して監査を行い、コントロール時の資産を保障することを提案した。
の真実性、急いで弁護士事務所を招聘して全面的に千年の各事項を審査して、千年のここ数年の経営の合法的な規則性を保障して、本人は上場会社に関連事項の情報開示を強化するように促して、中小株主の権益を確実に保証します
第30回取締役会の「張晨旺先生の選挙について副理事長を設ける必要はなく、理事長は全力を尽くして、李暁龍が会社の第6回取締役会の副理事長になる議案を形成しないでください」に対して、互いに責任を転嫁し合う。
権利票
二、独立意見の発表状況
日付発表独立意見事項意見タイプ
2021年1月独立取締役会長の辞任及び選任取締役に関する独立意見同意
22日
2021年2月独立取締役第6回取締役会第31回会議に関する事項の同意
19日の独立意見
2021年3月独立取締役第六回取締役会第三十二回会議に関する事項の同意
14日の独立意見
2021年3月独立取締役第六回取締役会第三十三回会議に関する事項の詳細は会社2021年3月24日開示内容22日独立意見を参照
2021年5月独立取締役会社第6回取締役会第36回会議に関する同意
21日項の独立意見李暁龍
報告期間内に、会社は持株株主及びその他の2021年8月の独立取締役が持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の関連者が正常に会社の資金を占用しない場合、24日以内の対外保証状況の特定項目の説明と独立意見は、対外保証を通じて会社の利益と株主全体の利益を損なう状況がある。
2021年8月独立取締役会社第六回取締役会第三十七回会議に関する同意
24日項の独立意見
2021年10月独立取締役会社第六回取締役会第三十八回会議に関する同意
25日項の独立意見
2021年11月独立取締役第6回取締役会第39回会議に関する事項の同意
15日事前承認意見・独立意見
2021年11月独立取締役第6回取締役会第40回会議に関する事項について同意
17日前承認意見、独立意見
本人は制御権の回復は取引ではないと考えているので、関連取引には関与せず、制御権は取引できない。上場企業が子会社に対する権利であり、誰にも侵害されてはいけない。私は上場会社がその子会社上海千年の全面的な引き継ぎ、2021年12月の独立取締役の第6回取締役会第42回会議に関する事項の管理を支持し、取締役会に会計士事務の30日事前承認意見、独立意見所を急いで招聘して千年に対して監査を行うことを提案した。コントロール時の資産の真実性を保障し、弁護士事務所を招聘して千年の各事項を全面的に審査し、千年のここ数年の経営の合法的なコンプライアンスを保障する。本人は上場企業に関連事項の情報開示を強化し、中小株主の権益を確実に保証するよう促す。
2021年12月独立取締役会社第六回取締役会第四十三回会議に関する同意
31日項の独立意見
三、会社の現場事務状況
在任期間中、本人は疫病期間の多くの不便を克服し、何度も会社の現場に行って状況を深く理解し、会社の経営状況に密接に注目し、電話と微信などの方式を通じて、会社の他の取締役、役員と関連スタッフと密接な連絡を保ち、会社の経営動態をタイムリーに把握した。同時に、自分の法律専門の優位性と資源を利用して、会社の訴訟事件の対応処理、合法的なコンプライアンス決定経営、未来の経営と発展のために合理化の意見と提案を提出した。
四、中小株主の合法的権益を保護する面での仕事
1、本人の在任期間は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規と「会社定款」、「情報開示事務管理規定」などの制度の規定に厳格に従い、会社の日常経営状態と発生する可能性のある経営リスクをタイムリーに理解し、会社の情報開示状況などを監督し、査察する。独立取締役の職責を積極的に履行した。
2、本人は在任中、持株株主の違反保証、資金占用、上海千年暴走などの関連事項に重点を置き、持株株主の破産再整備、上海千年回復制御に関わる関連取引事項を厳格に審査し、会社全体の利益、特に中小株主の合法的権益が損害を受けないことを確保する。
3、在任期間中、本人は独立取締役の職責履行に関する法律、法規と規範性文書を学び、証券監督管理局及び会社組織の法規教育訓練に積極的に参加し、関連法規、特に会社の管理、公衆投資家の合法的権益保護などの方面に対する認識と理解を絶えず深め、自分の職責履行能力の向上に努力し、会社の科学的な意思決定、リスク防止のためにより良い意見と提案を提供する。
4、上海の千年のコントロールを回復する過程で、会社と中小投資家の利益を保護するために、本人は十分な監査根拠が不足している状況で仲成栄の千年の残りの定価不明株式を買収することに反対し、仲成栄と関係者と合意した方法でコントロールを回復することに反対したことがある。
五、専門委員会の職務履行状況
本人が独立取締役に就任する間、取締役会傘下の監査委員会、報酬と審査委員会のメンバーとして、勤勉に責任を果たし、
