証券コード： Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 証券略称： Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 公告番号：2022013 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2021年度株主総会
(II)株主総会招集者:会社取締役会
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会は会社の取締役会が招集を担当し、会社の取締役会は今回の会議の開催が関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致すると考えている。
(IV)会議の開催時間：
1、現場会議時間：2022年5月17日（火）午後14：30
2、ネット投票時間:2022年5月17日
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月17日午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月17日午前9時15分から午後15時までである。(V)会議の開催方式:現場投票とネット投票を組み合わせた方式
1、今回の年度株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。
2、会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。1つの株主口座が以上の2つの方法で繰り返し採決されたように、1回目の投票結果に準じる。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はそのうちの1つしか選択できない。
(VI)株式登録日:2022年5月12日(木)
（VII）出席対象：
1、株式登記日に当社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
3、会社の取締役、監事及び高級管理者；
4、会社が招聘した証人弁護士;
5、会社の取締役会は列席した他の人員に同意する。
(VIII)開催場所:北京市西城区菜園街1号総合会議室
二、会議審議事項
（Ⅰ）提案名称
表一：今回の株主総会提案コード
議案コードコメント
非累積投票提案名この列は勾配をつけて投票することができます
100.00総議案√
1.00取締役会2021年度業務報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案√
5.00東旭グループ財務有限会社と「金融サービス契約」に署名することについて
連合取引議案
6.00再雇用会社2022年度財務及び内部管理監査部門に関する議案√
7.00未補填損失が実収株式総額の3分の1に達した議案について√
8.00監事会2021年度仕事報告√
9.00会社の2022年度日常関連取引の予想に関する議案√
注:今回の株主総会では「総議案(」総議案は累積投票議案を含まない)が設置され、対応する提案は100に符号化されている。1.00は提案1,2.00は提案2を表し,これを類推する.
(II)開示状況:今回の会議審議の提案は会社の第10回取締役会第5回会議、第10回監事会第3回会議審議を経て可決され、詳しくは会社が2022年4月27日に「中国証券報」、
「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された関連内容。
(III)「東旭グループ財務有限会社とに署名する関連取引に関する議案」、「会社の2022年度日常関連取引の予想に関する議案」は関連取引事項であり、関連株主の東旭グループ有限会社は採決を回避しなければならない。
また、当社の取締役会は2021年9月14日に交代したため、第9回、第10回の取締役会の独立取締役はそれぞれ取締役会に独立取締役の述職報告を提出し、今回の年度株主総会で述職する。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「独立取締役2021年度述職報告」。
三、会議の登録事項
(I)現場株主総会の登録方法
1、登録方式：
(1)個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書(またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書)、株式口座カード、株主が当社の株式を保有する証明書を提示し、上記の書類に基づいて登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の有効な身分証明書、株主の授権委託書、授権株主本人の身分証明書のコピー、授権株主の株式口座カード、授権株主が当社の株式を保有する証明書を提示し、上述の書類に基づいて登録しなければならない。
(2)法人株主は、法定代表者(国外機構が主な責任者)または法定代表者(国外機構が主な責任者)が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者(国外機構が主な責任者)が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有することを証明できる有効な証明書(中国法人株主の必要、例えば法人代表証明書、会社の公印を押した営業許可証のコピー)を提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人本人の身分証明書、法人株主単位が法に基づいて発行した書面授権委託書も提示しなければならない。
(3)融資融券投資家が会議に出席する場合、融資融券関連証券会社の営業許可証、証券口座証明書及び株主に発行した授権委託書を持たなければならない。株主が個人である場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書を持たなければならない。株主が法人である場合、本単位の営業許可証、参加者身分証明書、単位の法定代表者が発行した授権委託書と法人代表証明書を持たなければならない。
(4)異郷株主は、手紙、ファックスまたは電子メールで登録することができる。
(5)会議に参加する代表は、弁護士の検証に備えて、有効な身分証明書と株主口座カードの原本を持ってください。2、登録時間：2022年5月13日午前9：00-11：30、午後14：30-17：00
3、登録場所：深セン市東門中路1011号鴻基ビル25階証券部、北京市西城区菜園街1号615事務室
（Ⅱ）会議連絡先等の状況
電話番号：07558267726メールアドレス：sz Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 126.com.
郵便番号：518001連絡先：劉莹
会期は半日で,会議に出席した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
インターネット投票期間中、投票システムが重大な突発事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
注意事項:当社の2021年年度株主総会の現場会議の開催場所は北京市にあり、現場参加株主は必ず事前に北京市の疫病予防・コントロール期間の健康状況の申告、隔離、観察などの規定と要求に注目し、遵守してください。当社は政府の関係部門の疫病予防・コントロールの要求を厳格に遵守し、現場の参加株主に対して事前に「訪問者申請表」、体温モニタリング、健康申告システムの検査などの疫病予防・コントロール措置をとる。発熱などの症状が現れ、要求通りにマスクを着用しないか、疫病予防・コントロールの関連規定と要求を守らなかった株主は、今回の株主総会の現場に入ることができない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れは、本議案の添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、第十回取締役会第五回会議決議
ここに公告する。
Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 取締役会
二〇二二年四月二十七日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:360040;投票略称:青空投票
2、採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会のすべての議案は非累積投票議案で、議決意見を記入した:同意、反対、棄権。
3、株主は総議案に対して投票を行い、すべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月17日午前9:15~9:25、9:30~11:30、午後13:00~15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月17日午前9時15分から午後15時までである。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ウェブサイトに登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
お客様にお願いします(身分証明書番号:)
本人(会社)を代表して Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 2021年度株主総会に出席し、
代わりに議決権を行使する。本人(単位)はすでに今回の会議に関する審議事項とすべての内容を十分に理解している。
採決意見は以下の通りである。
備考採決意見提案提案名称当該列のチェック欄と逆捨て符号は投票可能
