証券コード： Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 証券略称： Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 公告番号：2022034 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
2021年度株主総会開催通知に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
2022年4月28日に開催された第6回取締役会第18回会議によって形成された「 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 第6回取締役会第18回会議決議」に基づき、2022年5月27日(金)に2021年度株主総会(以下、「今回の会議」と略称する)を開催する予定である。株主総会回:今回の株主総会は会社の2021年度株主総会である。2、招集者:当社の取締役会は、会社の第6回取締役会第18回会議の審議を経て、今回の株主総会を開催することに同意した。3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の会議の開催に関する事項は第6回取締役会第18回会議の審議を経て可決され、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催時間：2022年5月27日（金）午後13：00より
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月27日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月27日9:15から2022年5月27日15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：
今回の会議は現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用した。今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、採決結果は初回有効投票結果に準じる。
6、持分登記日：2022年5月24日
7、出席者：
(1)2022年5月24日(火)午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。(2)会社の取締役、監事及び高級管理職。(3)会社が招聘した証人弁護士及びその他の人員。(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。8、会議の開催場所：上海の「COVID-19疫病」の影響を受けて、今回の株主総会は子会社東莞新東方科技有限公司で開催され、具体的な住所は広東省東莞市黄江鎮田心北門巷53号、オフィスビル1階会議室である。二、会議審議事項：
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非累計投票議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案』√
5.00『会社2021年日常関連取引確認と2022年√
日常関連取引予想議案」
6.00『会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬に関する√
議案
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7.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
8.00《会社が損失を補っていないで実収資本の1/3に達することについての議論√
事件
9.00『会社が自己資金を使って投資財テクを行うことに関する議案』√
10.00『会社前期会計ミス訂正に関する議案』√
三、現場会議に出席する登録方法：
1、現場登録時間：2022年5月27日午前9：00－12：00
2、登記方法:(1)法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書または授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登記を行う。法人株主が代理人に出席を委託する場合、代理人の身分証明書、授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録を行う。
(2)自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書、証券口座カードで登録する。委託代理人が出席する場合は、代理人の身分証明書、授権委託書、委託人の証券口座カードに基づいて登録を行う。(3)会議に出席する株主または株主代理人は会議の開催前に事前に登録しなければならない。登録は登録場所の現場登録、ファックス方式登録、手紙方式で登録することができ、電話登録を受けない。3、登録場所及び授権依頼書の送付場所： Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 子会社東莞新東方科技有限公司、具体的な住所は広東省東莞市黄江鎮田心北門巷53号、オフィスビル1階会議室である。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。五、今回の会議のその他の事項1、会議の連絡先
連絡先：0216403671
ファックス：021640360818088
連絡先： Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 子会社東莞新東方科技有限公司、具体的な住所は広東省東莞市黄江鎮田心北門巷53号、オフィスビル1階会議室です。
郵便番号：523516
担当者：郭芳
メールアドレス:zhengquanbu@ Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) sh.com.2本会議に出席する株主の費用は自弁する。六、準備書類1、第六回取締役会第十八会議の決議;
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 取締役会2022年4月30日添付資料一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.インターネット投票の手続き
1.投票コード：362211
2.投票略称：宏達投票
3.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二.深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月27日の取引時間、すなわち9:30-11:30と13:00-15:00。2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月27日9:15から2022年5月27日15:00までの任意の時間である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) ：
＊＊＊ Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 2021年度株主総会にご出席いただくよう、先生／女性に弊社（本人）を代表してご依頼いたします。受託者は、本授権委託書の指示に従って当該株主総会の審議事項を投票採決し、当該株主総会に署名するために署名する必要がある関連書類に代わる権利を有する。本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から当該株主総会が終了するまでである。
委託人の受託人に対する指示は以下の通りである。
備考棄権反対提案符号化提案名当該列にチェックを入れた場合
欄は投げられる
チケット枚
非累積投票
提案する
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び
要約の議案
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会について
仕事報告の議案
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会について
仕事報告の議案
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算について
報告された議案
5.00『会社の2021年日常関係について
連取引確認と2022年日常√
関連取引予想議案」
6.00『会社の取締役、監事及び高について
級管理職報酬の議案
7.00『会社2021年度利益について
予案を割り当てる議案」√
8.00『会社が損失を補填していないことについて
実収資本の1/3の議案」√
9.00『会社の自己資金使用について
投資財テクの議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び
