証券コード： Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717) 証券略称： Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717) 公告番号：2022025 Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717)
第4回取締役会第46回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第46回会議は2022年4月29日(金)に会社の10階会議室で現場結合通信方式で開催された。会議の通知は2022年4月18日に取締役の皆様にメールで届きました。今回の会議は取締役8人に出席し、実際に取締役8人に出席しなければならない。会議は理事長の尹洪衛が主宰し、会社の一部の監事、役員が列席した。会議の招集、開催は関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合致する。取締役の皆様の真剣な審議を経て、会議は以下の決議を形成しました。
二、取締役会会議の審議状況
(I)『に関する議案』の審議・採択
具体的な内容は、会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「2021年度報告」とその要約。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（Ⅱ）『＜会社2021年度総経理業務報告＞に関する議案』の審議・採択
総経理は取締役会に2021年度の会社の経営運営状況を報告し、将来の発展計画について陳述し、取締役会はこの報告書を審議・採択した。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅲ）「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議・採択
会社の独立取締役の雲武俊さん、陳建華さん、黄雷さんは取締役会に2021年度の述職報告書を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。会社2021年度取締役会
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（IV）「会社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議可決
具体的な内容は、会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(V)『2021年度利益分配に関する議案』の審議・採択
会社の財務状況、経営成果とキャッシュフローの実際状況に基づき、会社の持続的、安定的、健全な発展を保障し、株主全体の長期利益をよりよく維持するために、総合的に考慮した結果、会社は2021年度に現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を増額せず、残りの未分配利益を次の年度に転換する予定である。
取締役会の意見:会社の2021年度利益分配方案は会社の実情に合致し、証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の正常な経営と健康な長期的な発展に有利であり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。本年度利益分配案に同意し、この議案を2021年度株主総会に提出して審議する。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したものを参照してください。「2021年度利益分配に関する公告」。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示したことを参照してください。の「第4回取締役会第46回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は会社の株主総会2/3特別決議審議に提出する必要がある。
(VI)『の議案』を審議・採択する
審議の結果、取締役会は会社の2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況は、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号-上場会社の募集資金の管理と使用に関する監督管理要求」などの関連規定に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在しないと判断した。取締役会はこの議案に賛成した。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したものを参照してください。「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示したことを参照してください。の「第4回取締役会第46回会議に関する独立取締役の独立意見」。
推薦機関はこの事項について特定項目の審査意見を発表した。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（VII）「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、採択した会社はすでに比較的完備した内部統制システムを構築し、既存の内部統制制度は法律法規及び会社の現在の生産経営状況の需要に合致し、経営管理の中で有効に執行されている。自己評価報告は真実で、全面的で、客観的に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映している。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したものを参照してください。「2021年度内部統制自己評価報告について」。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示したことを参照してください。の「第4回取締役会第46回会議に関する独立取締役の独立意見」。
推薦機関はこの事項について特定項目の審査意見を発表した。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(VIII)審議「会社2021年度内部統制規則の自己調査表の実行に関する議案」の具体的な内容は、会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示したの「2021年度内部統制規則実行自己調査表」に記載されている。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅸ）「2022年度総合授信額の申請に関する議案」を審議、可決する
会社の経営発展の需要を満たし、会社の各業務発展の資金需要を確保し、投融資業務の効率を高めるために、会社と持株子会社は銀行、証券会社、保険、信託、融資賃貸、保理などの金融機関に総合授信を申請する予定である。信用状の品種と業務は流動資金貸付(中長期を含む)、プロジェクト貸付、買収合併貸付、委託貸付、信用状、銀行引受為替手形、保証状、商票割引と保証、保理、担保、融資賃貸などを含むが、これに限らない。
授権会社の理事長は、会社の2021年年度株主総会の審議が可決された日から2022年年度株主総会が開催される日まで、上記の授信額内の関連授信及び関連シリーズ契約、協議などの書類(授信、借入契約、質押/抵当契約及びその他の法律書類の署名を含むが、これらに限定されない)に署名する。上記の総合授信額は関連金融機関の実際の承認金額を基準とする。会社は生産経営の実際の需要に基づいて、会社内部と関連金融機関の要求した相応の審査・認可手続きを履行した後、各信用業務の品種を具体的に操作し、融資関連部門に実際の状況と結びつけて具体的な融資事項を処理することを授権する。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
（X）「2022年度保証額の見通しに関する議案」を審議、可決
会社の日常経営と業務発展資金の需要によって、相応の子会社、プロジェクト会社の業務が順調に展開することを保証するために、会社(持株子会社を含む)は子会社、プロジェクト会社で銀行の信用、信託、融資賃貸、保理、保証状などの金融機関の信用業務と日常経営の需要を含むがそれに限らないことを申請する予定で、保証金額は人民元56.5億元を超えない。会社(持株子会社を含む)は慎重な経営原則に従い、信用と保証を展開する際、相応の明確な授権体系と制度プロセスのサポートがある。子会社及び事業会社に対する担保審議額の有効期間は、会社の2021年度株主総会審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までとする。
授権会社の理事長は実際の経営の必要に応じて法律法規などの許可の範囲内で各会社の保証額を適度に調整し、会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から2022年年度株主総会が開催される日まで上述の額内の関連シリーズ契約、協議などの書類に署名する。上記額は関連金融機関の実際の承認金額を基準とする。会社は生産経営の実際の需要に基づいて、会社内部と関連金融機関の要求した相応の審査・認可手続きを履行した後、各信用業務の品種を具体的に操作し、融資関連部門に実際の状況と結びつけて具体的な融資事項を処理することを授権する。
上記の議案はすでに取締役会の3分の2以上の取締役の審議同意に出席し、3分の2以上の独立取締役の同意を得た。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「2022年度保証額予想及び関連保証額予想に関する公告」を参照してください。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意を表明した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示したことを参照してください。の「第4回取締役会第46回会議に関する独立取締役の独立意見」。
推薦機関はこの事項について特定項目の審査意見を発表した。
本議案は会社の株主総会2/3特別決議案の審議を提出する必要がある。
(十一)「2022年度関連保証額の予想に関する議案」の審議・採択
会社は関連プロジェクト会社上海四次元文化グループ有限会社(以下「四次元グループ」という)に5000万元を超えない保証を提供し、額の範囲内で法定代表者に具体的な保証書類に署名することを授権する。期間は2021年度株主総会審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までである。
会社の持株株主、理事長の尹洪衛とその配偶者の古玉「深セン証券取引所株式上場規則」の規定によると、四次元グループは会社の関連者であり、今回の保証事項は関連取引を構成している。関連取締役の尹洪衛氏は採決を避けた。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見、同意を表明した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示したの「第4回取締役会第46回会議に関する独立取締役の事前承認意見」「第4回取締役会第46回会議に関する独立取締役の独立意見」。
推薦機関はこの事項について特定項目の審査意見を発表した。
本議案は会社株主総会2/3特別決議案審議を提出し、関連株主は採決を回避する。
（十二）「会社の2022年度関連取引を予定する議案について」を審議、可決した
今回予想される関連取引はいずれも会社が生産経営活動に従事する正常な業務範囲に属し、会社が生産経営活動を展開する需要であり、会社の業務の発展に役立つ。会社と関連者の取引価格は市場条件に基づいて公平で合理的に確定され、会社と株主全体の利益を損なう行為は存在しない。関連取引金額が会社の営業収入に占める割合は小さく、会社の独立性に影響を与えず、会社はこのような業務によって関連者に依存したり、コントロールされたりしない。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「会社2022年度関連取引の予定に関する公告」を参照してください。
採決結果:7票の同意、0票の反対、0票の棄権、関連取締役の尹洪衛氏は採決を回避した。独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意を表明した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示したの「第4回取締役会第46回会議に関する独立取締役の事前承認意見」「第4回取締役会第46回会議に関する独立取締役の独立意見」。
推薦機関はこの事項について特定項目の審査意見を発表した。
本議案は会社の株主総会審議に提出し、関連株主は採決を回避する。
(十三)「会社が2022年度に閑置自有資金を用いて委託財テクを行うことに関する議案」を審議・採択する
会社及び完全子会社、持株子会社は3億元を超えない閑置自有資金を使用して委託財テクを行う予定で、投資期限は会社の取締役会が通過した日から12ヶ月以内で、上記の額内で、資金はスクロールして使用することができる。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したものを参照してください。「会社が2022年度に閑置自有資金を使って委託財テクを行うことに関する公告」。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に対して同意を表明する独立意見を発表した。
