証券コード： Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 証券略称： Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 公告番号：2022036 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
会社の2021年度利益分配予案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、利益分配方案の内容
利安達会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在
会社の純利益は71657192794元の損失で、今年度は実際に分配可能な利益がない。
会社の生産経営の正常な運行を保障し、リスクを防ぐ能力を強化し、会社の持続的、安定的、健全な発展を実現し、株主全体の長期利益をよりよく維持するために、会社の実際の経営の角度から、取締役会の審議を経て資本積立金の増資を行わないことを決定した。
二、会社が意思決定手続きを履行する場合
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社は2022年4月28日に第6回取締役会第18回会議を開き、全体の取締役を経て
2021年度利益分配予案に関する議案を審議・可決し、この案を会社の2021年度株主総会に提出することに同意した。
(II)独立取締役の意見発表状況
会社の2021年度利益分配案を審査した結果、会社の独立取締役は以下の独立意見を発表した。
会社の取締役会は2021年度の利益分配予案に関する議案を立案し、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、合法的に規則に合致する。この議案は法律法規と会社の現在の実情に合致している。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 独立取締役第6回取締役会第18回会議に関する事項に関する独立意見」。
三、書類の検査準備
1、第六回取締役会第十八回会議の決議；
2、独立取締役第六回取締役会第十八回会議に関する独立意見
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 取締役会2022年4月30日
