Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) 独立取締役
会社の第6回取締役会第18回会議に関する議案
の事前承認意見
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会独立取締役として、当社は第6回取締役会第18回会議で審議される関連議案について審査と監督を行い、当社の独立、客観的な判断に基づいて事前承認意見を発表した。
一、「会社の2021年日常関連取引統計と2022年日常関連取引予想に関する議案」に対する独立意見：
会社が2021年度に発生した各関連取引と審議手続きは法律法規の規定に合致し、取引方式は市場規則に合致し、取引価格は公正で合理的であり、当社の独立性に影響を与えず、会社と全体の株主の利益に合致する。会社が予想する2022年度の日常関連取引事項は主に会社が2021年に実際に発生した関連取引と2022年の経営計画に基づいて制定され、会社の正常な経営需要と業務往来に関係し、取引価格は市場相場価格を参照して定価を行い、関連予想金額は実際の状況に基づいて合理的に予測し、関連法律法規の規定に合致し、会社の財務と経営状況に不利な影響を与えない。会社及び株主の利益を損なうことはなく、会社の独立性にも影響しない。私たちは一致してこの議案に同意し、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
独立取締役:その栄を顧みず、許良虎
2022年4月28日
