Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523)
今後3年間(2022年-2024年)株主配当収益計画
Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) (以下「会社」と略称する)利益分配政策をさらに改善するために、持続的、安定的、科学的な配当メカニズムを確立し、健全にし、利益分配政策の連続性と安定性を維持し、投資家の合法的権益を守る。会社は中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当の更なる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて、会社の「未来3年(2022年-2024年)株主配当収益計画」を編制し、具体的には以下の通りである。
会社は長期と持続可能な発展に着目し、企業の実情と発展目標、業界の発展傾向、外部融資環境などの要素を総合的に考慮した上で、特に投資家に対する持続的、安定的、科学的なリターン計画とメカニズムを確立し、それによって配当に対して制度的な手配を行い、配当政策の連続性と安定性を保証する。二、株主収益計画の制定原則
1、会社は積極的な利益分配政策を実施し、投資家に対する合理的な投資収益を重視し、連続性と安定性を維持する。
2、会社は現金、株式または現金と株式を結合する方式で配当を分配することができ、利益分配は累計分配可能利益の範囲を超えてはならず、会社の持続的な経営能力を損なってはならない。
3、会社は現金配当の利益分配方式を優先的に採用する。会社が現金配当条件を備えている場合、現金配当を採用して利益分配を行うべきである。
4、会社の取締役会、監事会と株主総会の利益分配政策に対する決定と論証の過程で、独立取締役と公衆投資家の意見を十分に考慮しなければならない。
三、会社の未来三年（2022年～2024年）の具体的な株主配当収益計画1、利益分配の形式
会社の利益分配は、現金、株式、現金株式を結合したり、法律で許可されたりする他の方法を採用することができる。現金配当条件を備えている場合、株式配当に対して、会社は現金配当を優先的に採用して利益分配を行うべきである。関連現金配当の条件を満たす場合、会社は原則として毎年1回現金配当を行う。条件がある場合、会社は中期現金利益分配を行うことができる。
会社はいかなる3つの連続年度内に、現金方式で累計分配した利益は、その3年間に実現した年平均分配可能な利益の10%以上である。
2、現金配当の具体的な条件
(1)会社は当年度に利益を実現する。
(2)当年の1株当たりの累計分配可能利益は0.01元を下回らない。
(3)会社は当年度のキャッシュフローに余裕があり、かつ現金配当を実施することは会社の後続の正常な生産経営の資金に対する需要に影響しない。
(4)監査機関は会社の当該年度の財務報告に対して基準に保留意見のない監査報告を発行する。(5)会社の当該年度の監査合併報告書の資産負債率は70%を超えない。
（6）会社は重大な投資計画や重大な現金支出などの事項が発生していない（資金募集項目を除く）。重大な投資計画または重大な現金支出とは、会社が今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または設備購入を予定する累計支出が、会社の最近の監査純資産の10%に達したり、超えたりすることを指す。(7)法律、行政法規、部門規則に規定された或いは中国証券監督管理委員会、証券取引所に規定されたその他の状況。
3、現金配当の割合
会社はいかなる3つの連続年度内に、現金方式で累計分配した利益は、その3年間に実現した年平均分配可能な利益の10%以上である。
現金配当の条件を満たす下で、会社が利益分配を行う時、会社の取締役会は業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、規則に従って規定された手順に従って、差別化された現金配当政策を提出しなければならない。
(1)会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
(2)会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
(3)会社の発展段階が長期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社が実際に配当する時の具体的な段階は、会社の取締役会が具体的な状況によって確定する。
4、株式配当条件
会社は年度の利益状況とキャッシュフロー状況に基づいて、最低現金配当割合と会社の株式規模と株式構造が合理的であることを保証する前提の下で、株式拡張と業績成長の同期を維持することを重視し、株式配当を行うことを考慮することができる。四、利益分配方案の決定手順
利益分配予案は取締役会が会社定款の規定、利益状況、資金需要と株主収益計画と結びつけて提出し、立案し、独立取締役と外部監事の意見を十分に求めなければならない。独立取締役は分配予案に対して独立意見を発表し、分配予案は取締役会の審議を経て可決された後、株主総会の審議承認を提出した。
独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。具体的な政策決定手順は以下の通りである:会社の取締役会は会計年度ごとに終了した後、会社の利益分配計画に基づき、会社の当年の生産経営状況、キャッシュフロー状況、未来の発展計画と資金使用需要、前年度の損失補填状況などの要素を結びつけ、株主の合理的なリターンを実現することを出発点とし、会社の当年の利益分配予案を制定し、事前に独立取締役と監事会の意見を求めなければならない。利益分配予案は2分の1以上の独立取締役及び2分の1以上の監事の同意を得た後、全取締役の過半数以上の採決を経て可決された後、株主総会に提出して審議する。株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の2分の1以上が議決に同意した場合、通過する。五、株主収益計画の発効メカニズム
本計画の未完成事項は、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従って執行する。本計画は会社の取締役会が解釈を担当し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する。
Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) 取締役会
二〇二二年四月二十九日
