証券コード: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 証券略称: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 公告番号:2022032債券コード:127051債券略称:博傑転債
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 2021年度株主総会について
臨時提案及び株主総会補充通知を追加する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
第2回取締役会第7回会議の審議を経て、会社は2022年5月20日(金)午後14:45に会社の1号工場の2階の訓練室で2021年度株主総会を開催した。詳しくは2022年4月26日に「証券日報」「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」及び巨潮情報網(www.cn.info.cn.)開示された『2021年度株主総会開催に関する通知』(2022027)。
2022年4月29日、会社は第2回取締役会第8回会議を開き、「2021年制限株式激励計画について、第1回販売制限期間解除販売制限条件の未達成及び一部制限株式の買い戻し・抹消に関する議案」「会社登録資本の変更及び会社定款の改正に関する議案」を審議・採択し、上述の2つの議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
関連法律法規及び関連規定に基づき、単独又は合計で会社の3パーセント以上の株式を保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書面で招集者に提出することができる。同日、持株株主の王兆春氏は、同社の取締役会に上記の2つの議案を臨時提案として2021年度株主総会の審議を要請した。取締役会は、王兆春氏が臨時提案主体資格を提出することに合致し、提案は株主総会の職権範囲に属し、明確な議題と具体的な決議事項があり、関連規定に合致し、取締役会は上述の臨時提案を会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
上記臨時提案事項の追加に加え、2022年4月26日に開示された「2021年度株主総会開催に関する通知」におけるその他の事項は変更されていない。「2021年度株主総会の開催に関する通知」の補足通知は以下の通りである。
(II)会議招集者:会社の第2回取締役会。
2022年4月22日、会社の第2回取締役会第7回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、2022年5月20日に2021年度株主総会を開催することを決定した。
(III)今回の株主総会会議は、法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則及び「会社定款」の規定に合致するものを開催した。
(IV)会議の開催方式:現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催する。会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択して採決し、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票採決結果を基準にしなければならない。
（V）会議の開催時間：
1、現場会議の開催時間：2022年5月20日（金）午後14：45；
2、ネット投票時間:
(1)深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月20日午前9:15から9:25、9:30から11:30と午後13:00から15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票は2022年5月20日9:15から15:00までの任意の時間に行われた。
(VI)会議の株式登録日:2022年5月12日(木)。
（VII）出席対象：
1、株式登記日2022年5月12日午後取引終了後、中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記された当社の株主全員。直接株主総会の現場会議に出席できない株主は、書面形式で代理人に会議への出席と採決(被授権者が当社の株主である必要はない)(授権委託書は本通知の添付ファイルを参照)に委託したり、ネット投票時間内にネット投票に参加したりすることができる。2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した弁護士;
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)現場会議場所:珠海市香洲区福田路10号 Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 1号工場2階訓練室。
二、会議審議事項
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案」√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案」√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算及び2022年度財務予算報告について
告訴する議案
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告及び年度報告の要約に関する議案」√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案」√
6.00「非独立取締役報酬案に関する議案」√
7.00「監事報酬案に関する議案」√
8.00「会計士事務所の再雇用に関する議案」√
9.00『董監高責任保険の購入に関する議案』√
「2021年限定株インセンティブ計画の第1次販売制限解除について
10.00期の販売制限解除条件が達成されていないこと及び買い戻し消込の一部の制限株√
の議案
11.00「会社の登録資本金の変更及び会社定款の改正に関する議案」。
√
(II)以上の議案はすでに会社の第2回取締役会第7回会議、第2回監事会第7回
第2回取締役会第8回会議、第2回監事会第8回会議審議、具体内容詳細
同社は2022年4月26日と2022年5月5日に指定情報開示メディア「中国証券
新聞『上海証券報』『証券時報』『証券日報』と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)
上の関連公告。
（Ⅲ）特別強調事項
1、今回の株主総会は中小投資家の採決に対して単独採決を行い、直ちに単独を公開する
計算結果(中小投資家とは、上場企業を除く取締役、監事、高級管理職、単独または
者は、上場企業の5%以上の株式を保有する株主以外の株主を合計する）。
2、関連株主回避決議に関する議案:議案6、7を審議する際、関連株主は議決を回避する。
3、「会社法」「会社定款」などの関連規定に基づき、議案10、11は特別決議議に属する
案は、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
4.上記議案の審議のほか、会社の独立取締役は本年度株主総会で2021
年度勤務述職。
三、会議の登録等の事項
(I)登録方式:現場登録、電子メール方式で登録;電話登録は受け付けておりません。
1、現場登録時間:2022年5月17日9:00-11:30及び14:00-17:00;
2、電子メール方式登録時間：2022年5月17日17:00までに会社の電子メールにメールを送る（[email protected].）。
(III)現場登録場所：珠海市香洲区福田路10号 Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 。
（IV）現場登録方式：
1、法人株主登録：出席条件を満たす法人株主は法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー（公印押印）、会社持株証書、法定代表者身分証明書と本人有効身分証明書を持って登録する。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は書面授権委託書(詳細は添付ファイル2を参照)、営業許可証コピー(公印を押す)、代理人本人有効身分証明書、単位持株証明書、法定代表者身分証明書、法定代表者有効身分証明書コピーを持って登録しなければならない。
2、自然人株主登録:出席条件に合致する自然人株主は、本人の有効な身分証明書を持ち、持株証明書を持って登録する必要がある。自然人が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人の有効身分証明書、書面授権委託書(添付ファイル2を参照)、持株証明書、委託人の有効身分証明書のコピーを持って登録しなければならない。
3、本会議に出席する予定の株主は、以上の関連証明書及び記入された登録表(添付資料三を参照)に基づいて、直接送達、電子メール方式で規定の登録時間内に確認登録を行う必要がある。上記の登録資料はいずれもコピーを1部提供し、個人材料のコピーは個人署名し、法人株主登録材料のコピーは公印を押さなければならない。
4、注意事项:会议に出席する株主または株主の代理人は必ず会议の前に関连する证明书を持って现场に行って登录手続きをしてください。
（V）会議連絡先
担当者：羅健
電話番号：07566255818
ファックス：07566255819
メールアドレス:[email protected].
(VI)会議に出席した人員の交通、食事と宿泊費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、『 Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 第二回取締役会第七回会議決議』；
2、『 Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 第2回監事会第7回会議決議』;
3、「 Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 第2回取締役会第8回会議決議」;
4、『 Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 第2回監事会第8回会議決議』。
ここに公告する。
添付ファイル1:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ;
添付書類二:授権委託書;
添付資料三:参加株主登録表。
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 取締役会2022年4月29日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：362975
2、投票略称：博傑投票
3、採決意見を記入する。
今回の株主総会議案はいずれも非累積投票議案で、議決意見を記入した:同意、反対、棄権。4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体議案を繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。総議案を先に投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月20日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後
