証券コード: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 証券略称: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 公告番号:2022029債券コード:127051債券略称:博傑転債
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
第2回監事会第8回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第8回会議は2022年4月25日に電子メール方式で通知を出し、会議は2022年4月29日に会社1号工場1階董弁会議室で、現場結合通信採決方式で開催された。今回の会議は監事会の成君主席が主宰し、会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。そのうち、監事陳龍さんは通信方式で参加し、取締役会秘書が会議に列席し、会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
(I)「2021年の制限株インセンティブ計画に関する最初の販売制限期間の解除販売制限条件の未達成及び一部の制限株の買い戻し・抹消に関する議案」を審議・採択した。
会社レベルの業績考課目標が2021年の制限株インセンティブ計画の最初の販売制限解除期間の販売制限解除条件に達していないことと、2人のインセンティブ対象が離職したため、会社はすでに授与されたが、まだ販売制限を解除していない309340株の制限株を買い戻す予定だ。監事会はすでに買い戻し抹消事項を予定する人員のリストと数量を審査し、今回の買い戻し抹消の一部の制限株の内容と手順は「上場会社株式激励管理弁法」などの法律法規と会社の「2021年制限株激励計画(草案)」などの関連規定に合致し、規定に従って買い戻し当該部分が授与されたが、まだロックされていない制限株を抹消することに同意した。具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「2021年制限株インセンティブ計画に関する最初の販売制限期間解除販売制限条件の未達成及び一部制限株の買い戻し取り消しに関する公告」(公告番号:2022030)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会に提出して審議しなければならない。
(II)「登録資本金の変更及び会社定款の改正に関する議案」を審議・採択する。
会社レベルの業績考課目標が2021年の制限株インセンティブ計画の最初の販売制限解除期間の販売制限解除条件に達していないことと、2人のインセンティブ対象が離職したため、会社はすでに授与されたが、まだ販売制限を解除していない309340株の制限株を買い戻す予定だ。今回の買い戻し取り消しが完了した後、会社の総株価は139688000株から139378660株に調整され、登録資本金は139688000元から139378660元に調整された。同時に、会社は「会社定款」の関連条項を改訂し、会社の関係者に工商変更登録手続きを授権する。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「登録資本金の変更及び会社定款の改正に関する公告」(公告番号:2022031)と「会社定款」。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会に提出して審議しなければならない。
三、書類の検査準備
1、『 Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 第2回監事会第8回会議決議』。
ここに公告する。
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 監事会2022年4月29日
