証券コード: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 証券略称: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 公告番号:2022028債券コード:127051債券略称:博傑転債
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
第2回取締役会第8回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第8回会議は2022年4月25日に電子メールで通知を出し、会議は2022年4月29日に会社1号工場1階の董弁会議室で、現場結合通信採決方式で開催された。今回の会議は会社の理事長の王兆春さんが主宰し、会議は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席しなければならない。そのうち、取締役の宋小寧さん、楊永興さんは通信方式で会議に出席し、会社の監事、高級管理者が会議に列席し、会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
(I)「2021年の制限株インセンティブ計画に関する最初の販売制限期間の解除販売制限条件の未達成及び一部の制限株の買い戻し・抹消に関する議案」を審議・採択した。
会社レベルの業績考課目標が2021年の制限株インセンティブ計画の最初の販売制限解除期間の販売制限解除条件に達していないことと、2人のインセンティブ対象が離職したため、会社はすでに授与されたが、まだ販売制限を解除していない309340株の制限株を買い戻す予定だ。
会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表し、北京徳恒(深セン)弁護士事務所はこの事項について法律意見書を発行した。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「2021年制限株インセンティブ計画に関する最初の販売制限期間解除販売制限条件の未達成及び一部制限株の買い戻し取り消しに関する公告」(公告番号:2022030)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会に提出して審議しなければならない。
(II)「登録資本金の変更及び会社定款の改正に関する議案」を審議・採択する。
会社レベルの業績考課目標が2021年の制限株インセンティブ計画の最初の販売制限解除期間の販売制限解除条件に達していないことと、2人のインセンティブ対象が離職したため、会社はすでに授与されたが、まだ販売制限を解除していない309340株の制限株を買い戻す予定だ。今回の買い戻し取り消しが完了した後、会社の総株価は139688000株から139378660株に調整され、登録資本金は139688000元から139378660元に調整された。同時に、会社は「会社定款」の関連条項を改訂し、会社の関係者に工商変更登録手続きを授権する。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に開示された「登録資本金の変更及び会社定款の改正に関する公告」(公告番号:2022031)と「会社定款」。採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会に提出して審議しなければならない。
三、書類の検査準備
1、『 Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 第2回取締役会第8回会議決議』；
2、「第2回取締役会第8回会議に関する独立取締役の独立意見」。
ここに公告する。
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 取締役会2022年4月29日
