Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 定款
二○二二年四月
目次
第一章総則……1第二章経営趣旨と範囲……2第三章株式……2
第一節株式発行……2
第二節発起人、買収株式数、持株比率と出資方式……3
第三節株式の増減と買い戻し……3
第四節株式譲渡……5第四章株主と株主総会……6
第一節株主……6
第二節株主総会の一般規定……9
第三節株主総会の招集……13
第四節株主総会の提案と通知……14
第五節株主総会の開催……16
第六節株主総会の採決と決議……19第五章取締役会……24
第一節取締役……24
第二節独立取締役……27
第三節取締役会……31
第四節取締役会秘書……36
第五節総経理とその他の高級管理職……37第六章監事会……39
第一節監事……39
第二節監事会……40第七章財務会計制度、利益分配と監査……41
第一節財務会計制度……41
第二節利益分配……42
第三節内部監査……46
第四節会計士事務所の任命……46第八章通知と公告……47
第1節通知……47
第二節公告……48第九章合併、分立、増資、減資、解散と清算……48
第一節合併、分立、増資と減資……48
第二節解散と清算……49第十章党建設の仕事……51第十一章紛争解決……52第十二章規約の改正……52第十三章附則……52
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 定款
第一章総則
第一条 Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) (以下「会社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社定款ガイドライン」などの関連法律、法規、規範的な文書の規定は、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社である。会社は珠海市博傑電子有限会社から全体的に株式有限会社に変更され、元の制限責任会社のすべての債権債務は変更後の株式会社から相続された。
会社は発起方式で設立された。珠海市工商行政管理局に登録し、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは91440400770588415 Fである。
登録名称： Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
会社名:Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd.
会社住所：珠海市香洲区福田路10号工場1階-1、2、3、4階
郵便番号：519070
登録資本金：人民元13937866万元
第三条会社は2019年11月27日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の証券監督許可[20192573号文の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株173667万株を発行し、深セン証券取引所の深証上[202069号文の承認を得て、2020年2月5日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社は永久存続の株式会社である。
第五条会社の理事長は会社の法定代表者である。
第六条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第七条本規約は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理職に対して法律的拘束力のある文書となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、高級管理者を起訴することができる。
第八条本規約でいう「高級管理職」とは、会社の総経理、副総経理、財務総監、取締役会秘書及び取締役会によって「高級管理職」と認定されたその他の人員を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第九条会社の経営趣旨:顧客のために価値を創造し、従業員のために機会を創造し、株主のために利益を創造する。
第十条会社の経営範囲は電子テスト設備、工業自動化設備の研究開発、生産と販売、関連設備の修理、アップグレード(テスト)及び関連ビジネスサービスと技術サービス、知能製造製品の生産、賃貸を含む。
具体的な経営範囲は会社の登録機関が発行した営業許可証を基準とする。
第三章株式
第一節株式発行
第十一条会社の株式は株式の形式をとる。
第十二条会社の株式総数は13937866万株である。
第十三条会社のすべての株式は人民元普通株である。
第十四条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ金額を支払わなければならない。
第十五条会社が発行した株式は、1株当たり人民元壹元である。
第16条会社又は会社の分、子会社は贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式で、会社の株式を購入又は購入しようとする者にいかなる援助を提供することができない。
第十七条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
第二節発起人、購入株式数、持株比率と出資方式
第18条会社の設立方式は発起設立である。
第19条発起人の氏名（名称）、出資額、購入した株式数、持株比率と出資方式、出資時間は以下の表に示す。
株主氏名/承認出資額実納出資額株式数持株比率出資方式出資時間名称(万元)(万株)(%)
王兆春16201620162032.40純資産折株2018.1.17
付林12151215121524.30純資産折株2018.1.17
成君810810 810810 16.20純資産折株2018.1.17
陳均405405 405 8.10純資産換算2018.1.17
曾憲之225225,24.50純資産換算2018.1.17
王凱225225 4.50純資産換算2018.1.17
珠海横琴博航
投資コンサルティング企業200200 200200 4.00純資産折株2018.1.17(有限パートナー)珠海横琴博展
投資コンサルティング企業150150 150 3.00純資産折株2018.1.17(有限パートナー)珠海横琴博望
投資コンサルティング企業150150 150 3.00純資産割引2018.1.17(有限パートナー)
合計5000000, Tcl Technology Group Corporation(000100) .00————
第三節株式の増減と買い戻し
第二十条会社は経営と発展の需要に基づき、法律法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、国家関係主管機構の承認を経て、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律の規定及び中国証券監督管理委員会の承認のその他の方式。
会社が新株を増資して発行するには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十一条本規約の規定に基づいて、会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十二条会社は以下の場合、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定に基づいて、当社の株式を買収することができる。
(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主が株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。
(V)株式を上場企業が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)上場企業は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
(VII)法律、行政法規の許可のその他の状況。
上記の状況を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。
第二十三条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式または法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
会社が本定款第二十二条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中方式を通じて行わなければならない。
第二十四条会社が本定款第二十二条第一項第(I)項、第(II)項の原因で当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。
会社が本定款第二十二条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、本定款の規定又は株主総会の授権に従い、三分の二以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経てもよい。
会社が本定款第二十二条第一項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から十日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10パーセントを超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
会社が当社の株式を買収する場合、「中華人民共和国証券法」の規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。
第四節株式譲渡
第二十五条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
第二十六条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十七条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から一年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が証券取引所に上場取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
第28条会社の取締役、監事、高級管理職は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならない。当社の株式は、会社の株式上場取引の日から1年以内に譲渡してはならない。上記人員は離職後半年以内に、その保有する当社の株式を譲渡してはならない。
第二十九条当社の株式の5パーセント以上の株式を保有する株主、取締役、監事、高級管理職は、その保有する当社の株式又はその他の株式の性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に売却し、又は売却後6ヶ月以内に購入し、これにより得られた収益を当社の所有とする。
