Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 独立取締役
第2回取締役会第8回会議に関する事項に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社規範運営」及び「 Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 定款」「 Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 独立取締役工作制度」などの関連法律法規、規則制度の規定に基づき、私たちは Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、株主責任の精神に基づいて、独立判断の立場に基づいて、関連資料を審査し、第2回取締役会第8回会議について関連事項を審議し、独立意見を以下のように発表した。
一、「2021年制限株インセンティブ計画の第1回販売制限期間の解除販売制限条件の未達成及び一部制限株の買い戻し・抹消に関する議案」の独立意見
会社レベルの業績考課目標が2021年の制限株インセンティブ計画の最初の販売制限解除期間の販売制限解除条件に達していないことと、2人のインセンティブ対象が離職したため、会社はすでに授与されたが、まだ販売制限を解除していない309340株の制限株を買い戻す予定だ。上述の買い戻し取り消しの一部の制限株事項は「上場会社株式激励管理弁法」などの法律法規及び「2021年制限株激励計画(草案)」及びその要約における関連規定に合致し、必要な審査・認可手続きを履行し、上市会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
このため、全体の独立取締役は「2021年の制限株激励計画について、最初の販売制限期間の解除と販売制限条件の未達成および一部の制限株の買い戻し・抹消に関する議案」に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) 独立取締役第2回取締役会第8回会議に関する事項の独立意見』の署名ページである)
独立取締役の署名：
宋小寧黄宝山楊永興
2022年4月29日
