定款修正案
Midea Group Co.Ltd(000333) (以下「会社」と略称する)は2022年4月28日に第4回取締役会第7回会議を開き、「会社定款改正案(2022年4月)」を審議・採択した。
最新に改正された「上場会社定款ガイドライン」などの法律法規の要求に基づき、会社の業務発展の需要と結びつけて、会社は「会社定款」の関連条項を修正し、具体的に以下のように修正する予定である。
元定款内容修正後の定款内容改訂説明
第六条第六条会社の実情に基づき会社の登録資本金を人民元会社の登録資本金として人民元に改訂する
6981308571元です。6997053441元です。
第二十条第二十条会社の実際状況による会社の株式総数は6981308571株であり、会社の株式総数は6997053441株であり、改訂
いずれも人民元普通株です。いずれも人民元普通株です。
第四十一条第四十一条『上場会社定款…………ガイドライン(2022年改訂)』(十五)株式インセンティブ計画の審議(十五)株式インセンティブ計画の審議と人員の相応の改訂
労働持株計画
第七十八条第七十八条「上場会社定款…………ガイドライン(2022年改訂)」(II)会社の分立、合併、解散、(II)会社の分立、分割、合併、相応の改訂清算又は会社形式の変更により、解散、清算又は会社形式の変更を行う
議論する決議を出す
第七十九条第七十九条「上場会社定款…………ガイドライン(2022年改訂)」に基づき、会社が保有する当社の株式は相応の改訂を採決していない
また、当該株式の一部は、出席株式会社が保有する当社の株式に算入されず、東大会の議決権を議決していない株式の総数に算入されない。かつ当該株式の一部を出席株に計上しない
東大会の議決権を持つ株式の総数。株
東買会社の議決権のある株式違反
「証券法」第63条第1項、
第二項に規定するものは、規定の割合を超えるものとする
一部の株式は購入後36個
月内に議決権を行使せず、かつ計上しない
株主総会に出席して議決権を有する株式総数
数を数える。
第七十九条第七十九条『上場会社定款…………ガイドライン(2022年改訂)』取締役会、独立取締役と1%以上の取締役会、独立取締役と1%以上の相応の改訂
議決権を有する株式の株主は、議決権を有する株式を徴収する株主として、又は法集人に従い、自ら又は証券会社、律、行政法規又は中国証券監督管理委員会の証券サービス機構に委託することができ、上場公の規定に基づいて設立された投資家保護機構は、株主に代わって募集者として出席するように委託し、自ら又は証券会に委託し、提案権、議決権会社、証券サービス機構、公開請求などの株主権利。前項の規定に基づいて上場会社の株主を募集し、その代わりに出席株主の権利を委託する場合、募集者は征東大会を開示し、提案権、表集文書を行使する代わりに、会社は協力しなければならない。徴収権などの株主の権利。前項の規定に従って株主投票権を集めて被募集者に株主権利を充集しなければならない場合、募集者は具体的な投票意向などの情報を開示しなければならない。募集書類の露出を禁止するには、会社は協力しなければならない。有償または手相有償に変更した募集株主投票権は、被募集者方式で株主投票権を募集しなければならない。会社は具体的な投票意向などの情報を十分に開示してはならない。募集投票権に対して最低持株比率を提出し、有償または手相有償を禁止する
制限。株主投票権を募集する。法定を除く
条件外に、会社は投票権を募集してはならない。
最低持株比率の制限を提出する。
第八十九条第八十九条『上場会社定款株主総会に基づいて提案を採決する前に、株主総会によって提案を採決する前に、2人の株主代表を推挙して計票に参加し、2人の株主代表を推挙して計票に参加し、相応の改訂監督票に参加するように導くべきである。
審議事項と株主有利害関監票。審議事項が株主と関連関係がある場合、関連株主及び代理人が関与してはならない場合、関連株主及び代理人が関与してはならない。
加算券。加算券。
第九十七条第九十七条『上場会社定款…………ガイドライン(2022年改訂)』(VI)中国証券監督管理委員会によって証券市(VI)に処せられ、中国証券監督管理委員会によって証券市に相応の改訂を取られた
場禁入処罰、期限が満了していない場合。入場禁止措置、期限が満了していない場合。
第百六条第百六条『上場会社定款…………ガイドライン(2022年改訂)』(IV)に基づいて取締役会の開催を提案する。(IV)中小株主の意見を募集し、相応の改訂を提出する
(V)外部監査機関と利益分配提案を独立に招聘し、董に直接提出する
コンサルティング機関事会審議
(VI)株主総会の開催前に(V)に取締役会の開催を提案する。
株主が投票権を募る。(VI)株主総会開催前に公開する
独立取締役は上述の職権を行使するには株主募集投票権を取得しなければならない。全体の独立取締役の2分の1以上が外部監査機構と
意。諮問機関。
独立取締役は上記第(一)項から第
（六）項の職権は、全体の独立董を取得しなければならない。
事の2分の1以上が同意する。行使前
金第(七)項の職権は、全体の独立を経なければならない。
取締役が同意する。独立取締役は仲介機を招聘する
費用その他の職権行使に必要な費用
の費用は上場企業が負担する。
上記第(一)、第(二)項の事項は二
1分の1以上の独立取締役が同意した後、
取締役会に提出して検討することができます。
第百六条第百六条「上場企業の独立…………取締役の職責履行ガイドライン(2020独立取締役は以下の上場企業の重独立取締役に対して以下の上場企業の重年改訂すべき)」に基づき、相応の改正大事項に基づいて独立意見を発表する。
(I)取締役を指名、任免する。(I)取締役を指名、任免する。
(II)高級管理職を招聘、解任する。(II)高級管理職を招聘、解任する。(III)役員・上級管理職の給与(III)役員・上級管理職の給与
報酬報酬
(IV)会社はその年利益を得たが、年度取締役(IV)は会計士事務所を採用し、解任した。現金配当を含む利益分（V）が会計準則の変更により
予案を組む会計政策、会計見積りの変更
(V)開示する必要がある関連取引、対または重大な会計ミスの訂正;外担保(連結報告書範囲内(VI)会社の財務会計報告、内を含まない
子会社提供部は会計士事務所に非標準発行を制御する
保証)、委託財テク、対外提供財は監査意見を保留していない。事務援助、募集資金の用途変更、株(VII)内部制御評価報告;
切符とその派生品種(VIII)の関係者が承諾を変更する方案;
投資などの重大な事項;（Ⅸ）優先株発行会社各種株
(VI)重大資産再編案、株式東権益の影響;
激励計画(X)会社の現金配当政策の制定、
(VII)独立取締役は調整、意思決定手順、実行状況及び手紙を損害する可能性があると判断する
中小株主の合法的権益の事項;利息の開示、および利益分配政策が
(VIII)関連法律、行政法規、部は中小投資家の合法的権益を損害する。門規則、規範性文書、証券取引(十一)取締役会が審議した業務規則及び会社定款に規定された関連取引を提出し、担保を提供する必要がある(合併報告に対して
その他の事項。表の範囲内で子会社が担保を提供する場合を除く）、
財テクを委託し、財務援助を提供し、募集する。
資金使用に関する事項、会社の自主変更
より会計政策、株式及びその派生品種
投資などの重大な事項;
（十二）重大資産再編方案、管理
理層買収、株式インセンティブ計画、従業員
持株計画、株式買い戻し案、上場
会社の関連者は債務を抵当する方案である。
(十三)会社はその株をやめることを決定する予定である。
