株券コード： Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 株券略称： Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 公告番号：2022030债券コード：128025债券略称：特一転债
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728)
第4回取締役会第27回会議決議に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第27回会議は2022年5月4日午前10:30に会社の会議室で現場及び通信方式で開催され、会議通知は2022年4月29日にメールまたは書面などの形式で発行され、会議は取締役6名、実際に5名参加し、1名の出席を委託しなければならない。会社の監事及び非取締役の高級管理職が今回の会議に列席した。会議の招集、開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議は会長の許丹青が主宰し、取締役全員が審議を経て、現場と通信方式で採決し、以下の決議を採択した。
1、「転換可能債務の一部を使用して資金を募集し、流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議、可決する
募集資金の使用効率を効果的に向上させ、財務費用を削減し、運営コストを低減し、会社と株主の利益を維持するために、会社の転換社債募集資金投資プロジェクトを進度通りに実施することを確保する前提の下で、会社は人民元1億元(会社の転換社債募集資金の純額34635737667元の28.87%)を超えないアイドル募集資金を一時的に流動資金の補充に使用することを決定した。会社は今回、一部のアイドル募集資金を使用して流動資金の補充に一時的に使用する期限は、今回の取締役会の審議が通過した後、初めて一時的な流動資金の補充を行った日から12ヶ月を超えず、期限が切れた後、募集資金専用口座に返還する。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
2、「2021年株式オプションインセンティブ計画行権価格の調整に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、回避1票。
会社の取締役の陳習良さんは今回の激励計画の激励対象で、本議案の採決を回避し、残りの5人の取締役が採決に参加した。
ここに公告する。
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 取締役会2022年5月5日
