証券コード： Anfu Ce Link Limited(300787) 証券略称： Anfu Ce Link Limited(300787) 公告番号：2022034 Anfu Ce Link Limited(300787)
第3回取締役会第25回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Anfu Ce Link Limited(300787) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第25回会議は2022年5月4日に会社の会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。会議通知は2022年4月30日に電子メールで送信されました。今回の会議は取締役7人、実際に取締役7人に出席し、そのうち通信採決方式で会議2人に出席しなければならない。取締役の王義華、郭暁丹は通信採決の方式で今回の会議に参加した。今回の会議は会社の周洪亮会長が招集し、司会し、会社の監事、高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集と開催手順は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致し、形成された決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、会議は記名投票で以下の議案を採決し、以下の決議を形成した。
1、「会社の株式買い戻し案に関する議案」の審議、可決
審議を経て、会社は自己資金を使って集中競売取引方式で会社の一部の社会公衆株式を買い戻す予定で、将来株式激励及び/或いは従業員持株計画を実施するために使用し、買い戻し案の主な内容は以下の通りである。
(1)買戻し予定株式の種類:会社が発行した人民元普通株(A株)株。
(2)株式の買い戻しを予定する用途:株式インセンティブおよび/または従業員持株計画を実施するために使用される。
(3)株式の買い戻し予定価格区間:人民元37元/株を超えない。
(4)買い戻しに使用する予定の資金総額:買い戻し資金総額は人民元8000万元(本数を含む)を下回らず、人民元10000万元(本数を含む)を超えない。
(5)買い戻しに使用する予定の資金源:会社の自己資金。
(6)買い戻し予定株式の数と総株式に占める割合:今回の買い戻し資金総額の上限人民元10000万元及び買い戻し株式価格の上限37元/株を試算し、買い戻し可能株式の数は270.27万株で、会社の現在の総株式の1.76%を占める見込みである。買い戻し資金総額の下限人民元8000万元及び買い戻し株式価格の上限37元/株で計算すると、買い戻し可能株式の数は216.22万株と予想され、会社の現在の総株式の1.41%を占め、具体的な買い戻し株式の数は買い戻し終了時に実際に買い戻した株式の数を基準とする。
（7）実施期間：今回の買い戻し株式の実施期間は、会社の取締役会が今回の買い戻し案を審議してから12ヶ月以内とする。
「会社法」と「会社定款」の関連規定によると、今回の会社の株式買い戻し事項は株主総会の審議に提出する必要はない。今回の株式買い戻しの順調な実施を保証するために、会社の取締役会は管理層に法律法規の規定範囲内で、会社と株主の利益を最大限に維持する原則に従って、今回の株式買い戻しに関する事項を処理することを授権した。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の株式買い戻し案に関する公告」。
会社全体の独立取締役はすでに本議案に明確に同意する独立意見を発表した。
採決状況:同意7票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1、第三回取締役会第二十五回会議決議
2、独立取締役第三回取締役会第二十五回会議に関する独立意見
ここに公告する
Anfu Ce Link Limited(300787) 取締役会2022年5月5日
