Anfu Ce Link Limited(300787) 独立取締役
第3回取締役会第25回会議に関する独立意見
「会社法」、「証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第9号–株式の買い戻し」および「会社定款」、「独立取締役業務細則」などの関連法律、行政法規、部門規則の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、厳格で実事求是の態度に基づいて、個人の独立判断に基づいて、私たちは会社の第3回取締役会第25回会議に関する議案の資料を真剣に審査し、以下の独立意見を発表した。
一、会社の株式の買い戻しに関する独立意見
「会社の株式買い戻し案に関する議案」と会社が提供した関連資料を真剣に審議し、会社の財務状況と未来計画をよく理解した。
(1)会社の今回の株式買い戻し案は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第9号–株式買い戻し」などの法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、当該事項を審議する董事会の採決手続きは合法的で、コンプライアンスである。
(2)会社の今回の買い戻し株式は投資家の自信を強めることに有利であり、買い戻した株式は株式激励及び/或いは従業員持株計画を実施することに用いられ、会社の長期的な激励メカニズムをさらに改善し、会社の管理者と核心中堅の積極性を十分に動員し、会社の長期的な発展に有利である。
(3)会社の今回の株式買い戻し資金は会社の自己資金から来ており、会社は十分な自己資金と支払い能力を持っており、今回の株式買い戻し案は実行可能性を備えており、会社の経営、財務、債務履行能力と未来の発展などに重大な不利な影響を与えることはない。
(4)今回の買い戻し案の実施は会社のコントロール権の変化を招くことはなく、会社の上場地位に影響を与えることはなく、会社の株式分布が上場条件に合致しないことを招くことはない。
(5)今回の買い戻し株式は集中競売取引方式で実施され、買い戻し価格は公正で合理的で、関連規定に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上のように、当社は今回の株式買い戻しの方案と意思決定手順が合法的で、コンプライアンスがあり、買い戻し方案は合理性と実行可能性があり、会社と全体の株主の利益に合致し、当社は今回の株式買い戻し事項に合意した。
独立取締役：何業軍王義華郭暁丹2022年5月4日
