証券コード： Hubei Kailong Chemical Group Co.Ltd(002783) 証券略称： Hubei Kailong Chemical Group Co.Ltd(002783) 公告番号：2022031 Hubei Kailong Chemical Group Co.Ltd(002783)
第8回取締役会第13回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Hubei Kailong Chemical Group Co.Ltd(002783) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第13回会議は2022年4月27日に電話、電子メールで会議通知を出し、2022年4月30日に書面審議と通信採決方式で開催され、会議に参加すべき取締役は11名、実際に会議採決に参加する取締役は11名である。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議は記名投票の採決方式を採用し、以下の議案を審議・採択した。
「マクシム化学工業(山東)有限責任会社の一部の株式を購入する予定に関する議案」を審議・採択した。
会社の民用爆破器材の生産規模をさらに拡大するため、マクシム化学工業(山東)有限責任会社(以下「マクシム」と略称する)の持株者であるマクシム国際有限会社(以下「マクシム」と略称する)とのコミュニケーションと協議を経て、会社はマクシムにマクシム5672518%の株式を保有させる予定である(マクシム定款の約束によると、マクシムは実際にマクシム51.1%の権益を保有している)。今回の取引価格は各方面の協議を経て人民元9000万元を超えないと確定し、協議当日の為替レート7.19元に換算した後、125738525ユーロを超えないと予想されている。
今回の取引の実施を容易にするため、会社はモルガン大通銀行(中国)有限会社成都支店に銀行口座を開設し、マークサムとモルガン大通銀行(中国)有限会社成都支店と3つの監督管理協定に署名し、前述の開設した銀行口座を今回の株式取引の最初の株式譲渡金の支払いに使用する予定である。会社の取締役会は理事長に監督管理協定に署名することを授権し、監督管理口座に関連する必要のある書類または署名する予定の書類を授権する。
また、マクシムはマクシムに債務(計15213015ユーロ)を返済する必要があり、そのうち一部の債務(1242868898ユーロ)はマクシムに支払う予定の雷管生産設備の譲渡価格と相殺される。残りの債務(278164117ユーロ)については、マクシムは1年以内に返済しなければならない。この会社はマクシムに借金を提供したり、他の措置を取ったりして、マクシムがマクサムに債務を返済することを確保するために必要なすべての行動をとります。いかなる原因でマクシムがマクサムの債務を全額返済していない場合、会社はマクサムのすべての損失を賠償します。
「マクシム化学工業(山東)有限責任会社の一部の株式を購入する予定に関する公告」の具体的な内容は同日の「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨潮情報網を参照http://www.cn.info.com.cn.。
採決結果:同意11票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
「第8回取締役会第13回会議決議」
ここに公告する。
Hubei Kailong Chemical Group Co.Ltd(002783) 取締役会2022年5月5日
