株券コード： Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 株券略称： Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 公告番号：2022033债券コード：128025债券略称：特一転债
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728)
2021年株式オプションインセンティブ計画行権価格の調整に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) (以下「 Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 」または「会社」と略称する)は2022年5月4日に第4回取締役会第27回会議を開き、「2021年株式オプション激励計画行権価格の調整に関する議案」を審議・採択し、2021年株式オプション激励計画行権価格の調整に関する公告は以下の通りである。
一、2021年株式オプション激励計画の基本状況
1、2021年10月12日、会社は第4回取締役会第21回会議を開き、「会社及びその要約に関する議案」、「会社に関する議案」及び「株主総会授権取締役会に2021年株式オプション激励計画の処理を授権することに関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は今回の激励計画に関する議案に対して独立意見を発表した。
2、2021年10月12日、会社は第4回監事会第21回会議を開き、「会社及びその要約に関する議案」、「会社に関する議案」及び「会社2021年株式オプション激励計画激励対象リストの確認に関する議案」を審議・採択した。
3、2021年10月13日から2021年10月22日まで、会社は激励対象リストを会社の公式サイトで公示し、公示期間内に、会社の監事会は組織または個人から激励対象リストに異議を申し立てなかった。2021年10月23日、会社は「監事会の2021年株式オプション激励計画激励対象リストに関する審査意見及び公示状況説明」を発表した。
4、2021年10月28日、会社は2021年第1回臨時株主総会を開き、「会社及びその要約に関する議案」、「会社に関する議案」及び「株主総会授権取締役会に2021年株式オプション激励計画の処理を依頼することに関する議案」を審議・採択した。
5、2021年10月29日、会社は「2021年株式オプション激励計画の内幕情報関係者及び激励対象売買会社の株式状況に関する自己調査報告」を発表した。
6、2021年11月30日、会社は第4回取締役会第23回会議と第4回監事会第23回会議を開き、「激励対象者に株式オプションを授与することに関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役は関連事項に対して独立意見を発表し、監事会は今回株式オプションを授与する激励対象リストと授与手配などの関連事項を確認した。7、2021年12月14日、会社は2021年の株式オプション激励計画に関連する株式オプション付与登録を完了した。
8、2022年5月4日、会社は第4回取締役会第27回会議と第4回監事会第27回会議を開き、「2021年株式オプション激励計画の行権価格の調整に関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表し、監事会は関連事項を確認し、国浩弁護士(深セン)事務所は相応の法律意見書を発行した。
二、今回の株式インセンティブ計画の行権価格の調整説明
1、事由の調整
会社の2021年年度権益配分案は2022年4月8日に開催された2021年年度株主総会の審議で可決された。具体案は、権益配分実施時の株式登録日の総株券を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金6.50元(税込)を配分し、配当金を送らず、積立金で株券を増額しない。今回の利益分配案は2022年5月10日に実施される。
「 Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 2021年株式オプション激励計画」の規定によると、激励対象行権の前に会社が資本積立金の増資、配当金の配分、株式の分割、配株、縮株または配当などの事項があれば、株式オプションの行権価格に対応して相応の調整を行う。
2、調整方法：
株式インセンティブ案に基づいて、配当によって行権価格を調整する方法は以下の通りである。
P＝P0-V
そのうち、P 0は調整前の行権価格である。Vは1株当たりの配当額である。Pは調整後の行権価格である。配当調整後もPは1より大きくなければならない。
上記の計算式によると、調整後の株式オプションの価格は14.22-0.65=13.57元/株である。会社は2021年度の利益分配方案の実施が終わった後、2021年の株式オプション激励計画の行権価格に対して相応の調整を行い、2021年の株式オプション激励計画の株式オプション数量は調整に関与しない。
三、今回の調整に関する事項が会社に与える影響
今回の2021年株式オプションインセンティブ計画の行権価格の調整は、「上場会社株式インセンティブ管理弁法」と「 Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 2021年株式オプションインセンティブ計画」の関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損害し、関連法律、法規の強制的な規定に違反する状況はなく、会社の財務状況と経営成果に重大な影響を与えない。
四、会社の独立取締役、監事会と弁護士事務所が発行した意見
1、独立取締役の意見：
独立取締役は、同社が2021年の株式オプション激励計画の行権価格を調整し、「上場企業の株式激励管理方法」と同社の「2021年の株式オプション激励計画」の関連規定に合致していると考えている。今回の調整は、会社および株主の利益を損なう状況、特に中小株主の利益は存在しない。そのため、私たちは今回の2021年の株式オプション激励計画の行権価格の調整に同意します。
2、監事会の意見
監事会は、今回の調整は「上場会社の株式激励管理方法」などの関連法律、法規の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
このため、監事会は今回の2021年の株式オプション激励計画の行権価格調整事項に同意した。
3、弁護士事務所の意見
国浩弁護士(深セン)事務所は、今回の株式オプション激励計画の行権価格の調整事項はすでに必要な承認と授権を得ており、「管理方法」と「株式激励計画」の規定に合致し、合法的で、有効であると考えている。
五、書類の検査準備
1、第四回取締役会第二十七回会議；
2、第4回監事会第27回会議;
3、独立取締役の関連事項に関する独立意見；
4、国浩弁護士(深セン)事務所が発行した「 Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 2021年株式オプション激励計画について行権価格を調整する法律意見書」。
ここに公告する。
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 取締役会2022年5月5日
