Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728)
独立取締役の関連事項に関する独立意見
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) (以下「会社」と略称する)は2022年5月4日に第4回取締役会第27回会議を開き、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「独立取締役工作制度」と「独立取締役年報工作制度」などの関連規定に基づき、独立取締役として、独立判断の立場に基づき、関連事項について以下のように独立意見を発表した。
一、「転換可能債務部分の閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」の独立意見会社は転換可能債務部分の閑置募集資金を使用して一時的に会社の流動資金を補充し、募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を下げ、会社全体の株主の利益に合致する。会社の今回の使用部分の閑置募集資金は一時的に流動資金を補充し、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金の管理と使用に関する監督管理要求」の中で上場会社の募集資金の使用に関する関連規定に合致する。募集資金プロジェクトの実施計画に抵触することなく、募集資金プロジェクトの正常な進行に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはない。会社は過去12ヶ月以内に証券投資などのリスク投資を行っていないが、今回一時的に流動資金の募集資金を補充し、主な業務に関連する生産経営使用に限られ、証券投資などのリスク投資を行わず、会社は前回一時的に流動資金を補充するための募集資金を返還した。このため、同社は今回、人民元1億元(転換社債募集資金純額34635737667元の28.87%)を超えない転換社債アイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに同意し、単回の流動資金補充期間は12ヶ月を超えず、期限切れになると会社募集資金専用口座に返還される。
二、2021年株式インセンティブ計画の行権価格の調整に関する独立意見
会社は今回2021年の株式オプション激励計画の行権価格を調整し、「上場会社の株式激励管理方法」と会社の「2021年の株式オプション激励計画」の関連規定に合致する。今回の調整は、会社および株主の利益を損なう状況、特に中小株主の利益は存在しない。そのため、私たちは今回の2021年の株式オプション激励計画の行権価格の調整に同意します。
(以下は本文なし、 Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 《独立取締役の関連事項に関する独立意見》の署名ページ)独立取締役(署名):
盧北京曹艶銘李桂生
2022年5月4日
