株券コード： Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 株券略称： Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 公告番号：2022031
債券コード:128025債券略称:特一転債
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728)
第4回監事会第27回会議決議に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第27回会議は2022年5月4日午前08:00に Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 会社の会議室で開催され、会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席し、会議の招集、開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。
会議は会社監事会の張名堅主席が主宰した。会議の監事は関連議案を審議し、以下の決議を一致して採択した。
1、「転換可能債務の一部を使用して資金を募集し、流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議、可決する
会社は前回流動資金を一時的に補充するための募集資金を返還した。監事会は会社が転換可能債券募集資金投資プロジェクトの資金需要を保証する前提の下で人民元1億元(会社転換可能社債募集資金純額34635737667元の28.87%)を超えないアイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに同意し、使用期限は会社の第4回取締役会第27回会議の審議が通過した後、初めて一時的な流動資金補充を行った日から12ヶ月を超えない。遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する間、証券投資などのリスク投資を行わず、満期になると自有資金で会社募集資金専用口座に返還される。
会社の今回のアイドル募集資金は一時的に流動資金の使用期限を補充して12ヶ月を超えないで、募集資金の用途を変えたり変えたりしないで、会社の財務費用を下げて、資金の使用効率を高めることができて、会社全体の株主の利益に合って、《上場会社の監督管理のガイドラインの第2号–上場会社の募集資金の管理と使用の監督管理の要求》と会社の《募集資金の管理制度》などの関連規定に合っています。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
2、「2021年株式オプションインセンティブ計画行権価格の調整に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は今回の調整が「上場会社の株式激励管理方法」などの関連法律、法規の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと判断した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 監事会2022年5月5日
