証券コード： Anfu Ce Link Limited(300787) 証券略称： Anfu Ce Link Limited(300787) 公告番号：2022035 Anfu Ce Link Limited(300787)
第3回監事会第19回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Anfu Ce Link Limited(300787) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第19回会議は2022年5月4日に会社会議室で現場会議方式で開催された。会議通知は2022年4月30日に電子メールで送信されました。今回の会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。今回の会議は監事会の劉洪濤主席が招集し、司会した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議に出席した全体監事の審議採決を経て、投票採決方式で以下の決議を可決した。
審議を経て、会社は自己資金を使って集中競売取引方式で会社の一部の社会公衆株式を買い戻す予定で、将来株式激励及び/或いは従業員持株計画を実施するために使用し、買い戻し案の主な内容は以下の通りである。
(1)買戻し予定株式の種類:会社が発行した人民元普通株(A株)株。
(2)株式の買い戻しを予定する用途:株式インセンティブおよび/または従業員持株計画を実施するために使用される。
(3)株式の買い戻し予定価格区間:人民元37元/株を超えない。
(4)買い戻しに使用する予定の資金総額:買い戻し資金総額は人民元8000万元(本数を含む)を下回らず、人民元10000万元(本数を含む)を超えない。
(5)買い戻しに使用する予定の資金源:会社の自己資金。
(6)買い戻し予定株式の数と総株式に占める割合:今回の買い戻し資金総額の上限人民元10000万元及び買い戻し株式価格の上限37元/株で計算し、買い戻し可能株式の数は270.27万株で、会社の現在の総株式の1.76%を占める見込みである。買い戻し資金総額の下限人民元8000万元及び買い戻し株式価格の上限37元/株で計算すると、買い戻し可能株式の数は216.22万株と予想され、会社の現在の総株式の1.41%を占め、具体的な買い戻し株式の数は買い戻し終了時に実際に買い戻した株式の数を基準とする。
（7）実施期間：今回の買い戻し株式の実施期間は、会社の取締役会が今回の買い戻し案を審議してから12ヶ月以内とする。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の株式買い戻し案に関する議案」。
採決状況:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
三、書類の検査準備
第3回監事会第19回会議決議
ここに公告する
Anfu Ce Link Limited(300787) 監事会2022年5月5日
